Pez Grande!! Dictan Orden de Aprehensión Contra Bernard Mommer

William Saab ofreció nuevos detalles sobre corrupción en Pdvsa

Fuente: TalCual

Bernard Mommer

El Fiscal General informó sobre detenciones varios gerentes implicados en la red de corrupción y las averiguaciones que próximamente arrojarán más culpables.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre las averiguaciones de corrupción en las que ha venido trabajando en los últimos meses junto al Ministerio Público, donde subrayó que el daño a la nación “por las modificaciones ocurridas en 2009 y 2015 se calculan en 4.800 millones de dólares”.

“Investigaciones recientes comprueban que desde el año 2009 a la actualidad los datos sobre estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrados por JBC Energy fueron modificados y produjo pérdidas a PDVSA”

Explicó varias imperfecciones encontradas en las labores de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, ubicada en Austria desde el 2006, vinculadas al ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

Además destacó la detención de la gerente general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación, Nélida Iris Izarra Espinoza y existen tres órdenes de aprehensión en contra del gerente Bernard Mommer De Grave, Irama Zulene Quiroz De Mommer y la consultora legal Mariana Teresa Zerpa Morloy.

Saab expresó que seguirán trabajando para “desenmascarar” más casos como estos que solo frenan el “desarrollo para el país y además protegen a quienes fortunas mal habidas” dijo.

Narco Extraditable Castillo Sanabria Capturado en Guatemala

Guatemala captura a presunto narco hondureño reclamado por EEUU

Por: AFP

José Mauricio Castillo Sanabria

La policía de Guatemala capturó este jueves a un hondureño reclamado en extradición por Estados Unidos, acusado de narcotráfico, informó la fiscalía.

José Mauricio Castillo Sanabria, de 32 años, fue arrestado en un sector exclusivo en el este de la capital.

El presunto narcotraficante está vinculado al guatemalteco Marlon Monroy, alias “El Fantasma”, capturado en abril de 2016 en la ciudad colonial Antigua Guatemala (oeste), dijo a periodistas Yecenia Enríquez, portavoz del Ministerio Público (fiscalía).

Monroy, extraditado hace un año a Estados Unidos, era considerado por las autoridades locales como el principal contacto en Guatemala del cártel de Sinaloa, del detenido Joaquín “Chapo” Guzmán.

Castillo también posee documentos de identificación de Guatemala con el nombre de Alex Ernesto Díaz Torres y mantiene asimismo nexos con el cártel hondureño Valle Valle, detalló Enríquez.

Según las investigaciones, el detenido, también conocido como “Macho Prieto”, “coordinaba grandes cantidades de droga que recibía por mar y en pistas clandestinas de Honduras, para luego trasladarlas a Guatemala, donde su principal socio era Marlon Monroy”, agregó.

La orden de extradición fue emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de narcotráfico, explicó la funcionaria, al señalar que Díaz (Castillo) era buscado por autoridades de Honduras, México y Guatemala.

Guatemala sufre la penetración de poderosos cárteles mexicanos, principalmente del de Sinaloa, que trafican droga con la ayuda de capos locales y realizan operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades guatemaltecas calculan que cerca de 50% de las casi 6 mil muertes violentas anuales que registra el país están asociadas a la actividad del narcotráfico y la operación de las pandillas dedicadas al sicariato y el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas.

EL BLANQUEO DE DINERO EN LAS REDES QUE FINANCIA EL TERRORISMO DE HEZBOLÁ

Roda Taher es un fugitivo que ejecutó estafas en internet en el sur de Florida vinculadas al grupo terrorista Hezbolá. Fue condenado por crear empresas falsas para depositar cheques robados en bancos locales, y huyó del sur de la Florida hacia Oriente Medio para evitar la cárcel.

Por: JAY WEAVER

Fuente: Enlace Judío

Roda Taher

Ocho años después, Taher es un fugitivo por nuevos y más graves cargos. Se lo busca por dirigir más de una docena de “mulas de dinero” en un esquema de internet de $ 94 millones en el sur de la Florida que según fuentes policiales usó para financiar a Hezbolá, el grupo radical musulmán basado en Líbano. Es una organización designada terrorista en Estados Unidos y vinculada a los atentados y asesinatos de israelíes y otros objetivos occidentales en Oriente Medio.

“Mula de dinero” es una persona que transfiere dinero adquirido ilegalmente (por ejemplo, robado) en persona, a través de un servicio de mensajería, o electrónicamente, en nombre de otros. (N.E.)

Taher, de 38 años, pagó una cuota a las mulas para establecer numerosas compañías ficticias con cuentas bancarias en el sur de la Florida para recibir ganancias de lotería, herencia y otras estafas de correo electrónico y luego transferir millones en todo el mapa, incluyendo empresas en Alemania, China y Emiratos Árabes Unidos.

Taher colaboró con su esposa, Haanan Jaafar, de 26 años, para llevar a cabo delitos de lavado de dinero y fraude bancario en el extranjero, según los fiscales federales. También ella es fugitiva, se cree que está en Beirut con Taher, quien inicialmente se declaró culpable en el primer caso de fraude bancario en febrero de 2010. En ese momento, también fue arrestado por conducir ebrio en Fort Lauderdale, según los registros.

Si bien un par de acusaciones que describen el esquema que involucra a 15 acusados no mencionan a Hezbolá ni ningún apoyo a la organización terrorista, las fuentes dijeron al Miami Herald que la red de Taher fue creada para respaldar al notorio grupo en Oriente Medio. Hezbolá, ahora considerada una fuerza política influyente en Líbano, tiene vínculos financieros que van desde el sur de la Florida hasta América del Sur, África y otras regiones del mundo.

La oficina del fiscal de EE.UU. se negó a comentar sobre los posibles vínculos entre Taher y Hezbolá. Pero una señal reveladora de que este no es un caso más de blanqueo de dinero surgió recientemente en documentos judiciales, cuando los fiscales pidieron a un juez federal que designara a un agente de seguridad para manejar información clasificada antes del juicio en Miami.

Un experto en antiterrorismo centrado en las actividades ilícitas de Hezbolá en todo el mundo dijo que aunque desconoce los vínculos de Taher con Hezbolá, su acusación apunta a una red altamente sofisticada de lavado de dinero que transfirió millones desde cuentas bancarias en el sur de la Florida a compañías sospechosas de todo el mundo.

Arabia Saudita acusó al grupo terrorista Hezbolá de tráfico de droga y lavado de dinero

“Los pequeños estafadores en Miami no transfieren $ 94 millones a cuentas bancarias extranjeras en lugares como China y Hong Kong“, dijo Emanuele Ottolenghi, miembro sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, sin fines de lucro, con sede en Washington. “Es muy verosímil ver esto como un plan más grande para financiar a Hezbolá“.

La acusación de Taher enumera numerosos negocios falsos en el sur de Florida con cuentas corporativas en varios bancos abiertas por docenas de mulas de dinero reclutadas por Taher y otros. Él y sus asistentes pagaron miles de dólares a las mulas para usar su información personal a fin de incorporar las empresas y establecer cuentas bancarias mientras mentían sobre sus actividades ilícitas, según la acusación.

“Taher y sus reclutadores dieron a las diferentes mulas diversas explicaciones sobre la naturaleza de sus negocios, incluida la venta, exportación o importación de productos electrónicos, maquinaria, textiles, arte y otros bienes“, dice la acusación. “Sin embargo, las empresas ficticias no realizarían ningún negocio legítimo“.

La investigación de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, que incluye agentes locales, estatales y federales, reveló que las empresas existían simplemente para mover millones de estafas por internet. Entre ellos: Taher y sus compañeros de conspiración les dirían a las víctimas en el sur de la Florida y en otros lugares que habían ganado un premio gordo de la lotería o heredado una gran cantidad de dinero. Pero para poder cobrarlo, tendrían que pagar impuestos o tarifas. Taher y sus asistentes les dirían a las víctimas que enviasen el dinero a ciertas cuentas bancarias encubiertas, para que eventualmente pudiera ser transferido a negocios en los Estados Unidos, Asia, Europa o África.

Un abogado defensor del sur de Florida que representa a una de las mulas de dinero dijo que su cliente desconocía por completo el plan más amplio de Taher para canalizar dinero hacia un grupo terrorista.

La Triple Frontera

“Mi cliente nunca supo de los vínculos de Taher con Hezbolá y su apoyo al terrorismo en ninguna forma y se sorprendió al enterarse de su participación en Hezbolá“, dijo Joel DeFabio. “Sin duda, mi cliente nunca se habría involucrado de haberlo sabido“.

DeFabio dijo que él y otros abogados defensores del caso se preguntaron por qué los fiscales recientemente pidieron a la jueza del distrito Ursula Ungaro que nombre a un agente de seguridad para manejar material clasificado en el caso de lavado de dinero y fraude bancario. “No teníamos idea de que se trataba de eso“, dijo DeFabio.

La conexión del sur de la Florida con Hezbolá y su red financiera mundial ha estado en el radar de los investigadores antiterroristas desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se han procesado algunos casos penales en la corte federal de Miami.

En septiembre, un hombre paraguayo se declaró culpable de conspirar para exportar cargas de cocaína a los Estados Unidos y enfrenta una sentencia el miércoles. Pero lo que el caso de conspiración contra Ali Issa Chamas no mencionó fue que él está cerca de una red de familiares y asociados con vínculos con Hezbolá.

Chamas, de 36 años, es de ascendencia libanesa, pero ha vivido durante la última década en Paraguay, que junto con Brasil y Argentina forman lo que se conoce como el área de la Triple Frontera. Las autoridades estadounidenses dicen que es un centro para una variedad de empresas ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero que ha funcionado durante mucho tiempo como frentes de recaudación de fondos para Hezbolá.

Ottolenghi, cuya fundación se formó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se centra en la política exterior y la seguridad nacional. Ottolenghi, ex conferencista de la Universidad de Oxford, dijo que Hezbolá, con ayuda de Irán, se ha arraigado en la sociedad paraguaya y otras naciones de la Triple Frontera, y ayuda a los cárteles criminales y las mafias locales a enviar drogas y otro contrabando a los mercados de Estados Unidos, Europa y otros partes del mundo.

“Luego blanquean los ingresos a través de las ventas de bienes de consumo“, dijo Ottolenghi a un subcomité del Senado de Estados Unidos en mayo. “Finalmente, esas ganancias financian actividades terroristas“.

Otro caso enraizado en el área de la Triple Frontera: en 2010, tres hombres de negocios de Miami-Dade fueron arrestados por cargos de contrabando de terrorismo que secretamente exportaron reproductores de videojuegos a un centro comercial en Paraguay que las autoridades estadounidenses dijeron que era un frente de financiamiento de Hezbolá.

Si bien la acusación no identificó a la organización terrorista, nombró explícitamente un complejo de oficinas y tiendas en la lista negra de Estados Unidos en Paraguay al que los empresarios presuntamente vendieron miles de consolas Sony PlayStation 2 y cámaras digitales Sony durante 2007 y 2008.

Los hombres de negocios llegaron finalmente a un acuerdo con la fiscalía por los cargos de violación de las leyes de aduanas de Estados Unidos.

Arrestan a venezolana en Kenia con más de dos kilos de cocaína en la maleta

POR: JOHANNA A. ÁLVAREZ

jaalvarez@elnuevoherald.com

Fuente: El Nuevo Herald

Artmelis Medina

Una venezolana fue arrestada el día de Navidad en el principal aeropuerto de Nairobi, capital de Kenia, tras encontrarle 2.5 kilogramos de cocaína en la maleta, un paquete valorado en 8 millones de chelines kenianos (o unos $77,400).

María Artmelis Medina Páez llegó con una visa de turista al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta a bordo de un avión de la aerolínea Ehtiopian que había salido de la capital de Etiopía, Addis Abeba, informaron varios medios kenianos.

Durante una inspección de rutina, los agentes encontraron el paquete de cocaína en un compartimiento secreto en el fondo de su maleta. Las drogas estaban a su vez envueltas en papel aluminio, una técnica común de los narcotraficantes y mulas para evitar que sean detectadas por las máquinas de rayos X.

“El intento de la narcotraficante venezolana de contrabandear un paquete de cocaína tan grande, creemos que se basó en una visión errónea de que el número de oficiales de seguridad en el aeropuerto sería bajo”, dijo Julius Musyoki, comisionado de Aduanas y Control Fronterizo de la Autoridad de Ingresos de Kenia, al diario keniano The Star.

Musyoki comentó que durante la temporada navideña más bien tienen un aumento de la vigilancia por motivos de seguridad nacional.

En julio de este año, otra venezolana de nombre Andreina Méndez, fue detenida en el país africano de Malaui al encontrarle cocaína dentro de unas 250 limas para los callos, según medios de esa nación.

La joven de 24 años viajaba en un vuelo de la aerolínea Ethiopian que había salido de Nairobi y fue arrestada en el aeropuerto internacional Chileka, el segundo más importante de ese país.

Esta no sería la primera vez que Kenia se encuentra con que es el puente de una operación de narcotráfico que involucra a ciudadanos venezolanos. La investigación del asesinato de la embajadora de Venezuela en Kenia, Olga Fonseca Giménez, en julio del 2012, reveló que la misión venezolana estaba supuestamente utilizando la valija diplomática para el contrabando de drogas.

El gobierno venezolano negó esa versión e impulsó la teoría de que la muerte de Fonseca por estrangulamiento se debía a “problemas internos del personal que labora en la embajada”.

Jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en Brasil

Fuente: INFOBAE

Quién es "La Chepa", el sanguinario jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación que fue detenido en Brasil

Su verdadero nombre es José González Valencia, aunque cuando fue arrestado tenía un documento boliviano con un nombre falso: Jafett Arias Becerra. Fue responsable de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios

José González Valencia

La Policía brasileña detuvo en la ciudad de Fortaleza al narcotraficante José González Valencia, uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

Luego de la captura de Abigail González Valencia, el mayor de Los Cuinis, según fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, la organización ajustó sus piezas y José González Valencia asumió el mando operativo de la misma.

"La Chepa", como se lo conoce en México, también fue a partir de 2015 el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el principal jefe del CJNG. Según la PGR mexicana, el ahora detenido organizó algunos ataques contra corporaciones policíacas de Jalisco.

También encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó en Michoacán el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios.

De acuerdo a lo que consigna BBC, González Valencia es parte de una familia de vieja presencia en el tráfico de drogas en México. El patriarca, Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", fundó una organización conocida como Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Michoacán y Guerrero.

El grupo enviaba cocaína a los Estados Unidos y fue uno de los primeros en traficar drogas sintéticas. El cártel fue prácticamente extinguido durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), pero los hijos y hermanos del fundador siguieron activos.

El acusado portaba un documento expedido por Bolivia y en el que se identificaba como ciudadano mexicano pero con el falso nombre de Jefett Arias Becerra 

Uno de ellos, Abigail González Valencia, se alió con su cuñado "El Mencho" para crear un nuevo grupo que colaboró con el Cártel de Sinaloa hasta 2010. A partir de ese año, empezaron a disputar a sus ex aliados el control del narcotráfico en Jalisco, uno de los principales centros de operación financiera de Sinaloa. Abigail fue detenido en febrero de 2015 y, a partir de ese momento, su hermano ocupó su lugar en la organización.

Según informaron las autoridades tras el arresto, "La Chepa" estaba con su familia en un complejo turístico en la región metropolitana de Fortaleza (noreste de Brasil), en donde ocupaba una residencia alquilada en la exclusiva playa de Taíba, y no se resistió.

La Policía Federal informó que el mexicano ingresó a Brasil como turista procedente de Bolivia, país en donde al parecer residía desde que huyó de México hace dos años.

El acusado portaba un documento expedido por Bolivia y en el que se identificaba como ciudadano mexicano pero con el falso nombre de Jafett Arias Becerra.

De acuerdo al comisario de la Policía Federal Aldair Rocha, uno de los responsables de la captura, el mexicano pasaba una temporada de vacaciones con su familia en Fortaleza desde el 22 de diciembre, desde cuando era vigilado por las autoridades brasileñas.

Tras su arresto, fue conducido a las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Fortaleza, en donde quedó a disposición de la máxima corte brasileña, que tiene que pronunciarse sobre su extradición.

¿Quién es José Manuel Carlos Llorca Rodríguez?

Por: Rómulo Veroes

Fuente: Frente Libertad

Carlos Llorca

Llorca es un español nacido en Seo de Urgel provincia de Lérida en los Pirineos Catalanes, el 14 de Octubre de 1949. 

Aunque sin estudios formales, Llorca es considerado un genio en materia financiera, capaz de montar entramados muy sofisticados para: lavado de capitales, estafas y evasión fiscal.

Los más sonados crímenes en los que ha estado involucrado Llorca son: 

• Sociedades offshore en la Isla de Mann, para encubrir casos de evasión fiscal de elementos de la alta sociedad europea; 
• Operación Malaya, un caso que desveló un entramado de fraude urbanístico en España con conexiones con el mundo político para encubrir actividades delictivas de sobornos, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias; 
• Operación Ballena Blanca, que sirvió para descubrir procedimientos de lavado de dinero producto del narcotráfico perteneciente a los más importantes carteles del mundo; 
• Fórum Filatélico, un esquema piramidal en España, utilizando como garantía lotes de sellos de valor consolidado y bienes inmuebles, en la mayoría de los casos sobrevalorados, que sirvieron para estafar y dejar en la total ruina a casi 400.000 inversionistas; 
• Pharus Ibérica, una revista de alta gama, que encubría una sofisticada red de blanqueo de dinero de los traficantes de armas del golfo de Guinea; 
• Operación Vidrio, un caso mediante el cual se logró vincular a Llorca con un alijo de drogas perteneciente a poderosos carteles italianos.

Llorca se afincó en Venezuela específicamente en Juan griego, Isla de Margarita en donde como potentado se dedicó a los placeres paradisíacos que brinda una isla del caribe, rodeado de bellas mujeres, hasta que fue descubierto por las autoridades españolas. 

Según informes LLorca fue protegido por el cuerpo de policía científica de Venezuela (CICPC) que le habría cobrado dos millones de euros para evitar su extradición. 

Actualmente con documentación y pasaporte venezolano, se asegura que Llorca reside en Caracas en la lujosa urbanización de la Lagunita Country Club y estaría bajo la protección de Nicolás Maduro, operando para los distintos carteles de las drogas y mafias corruptas del entorno cercano al régimen venezolano.

ONU, El circo de la hipocresía

Por: Marcos Peckel

Fuente: El Pais - Colombia

La pasada sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas convocada de manera extraordinaria para debatir la declaración del presidente Donald Trump que reconoció a Jerusalén como capital de Israel, es una demostración más de que la ONU hace rato perdió su norte. No por la convocatoria per se, sino por las que no se han hecho, asuntos muchísimo más graves que pasan desapercibidos y no suscitan el interés de los encopetados embajadores que deambulan orondos por los pasillos del edifico en Turtle Bay, Nueva York. Ver a los representantes de Siria, Venezuela, Cuba, Yemen e Irán tomar el podio en el recinto de la asamblea no pudo ser más lastimoso.

Igualmente patético es el Consejo de Derechos Humanos -CDH- de la ONU con sede en Ginebra. Este ente se ha dedicado de manera desproporcionada a debatir sobre Israel, ítem permanente en su agenda, ignorando o dedicándole mínima disposición a crasas violaciones, masacres y genocidios en el resto del mundo. En París, la Unesco que ha fracasado estruendosamente en la protección de la herencia histórica y cultural en amplias regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio, se ha dedicado a instancias de ‘Palestina’, su flamante nuevo miembro a reescribir la historia, negando los vínculos judíos con Jerusalén y Hebrón, haciéndole así un muy flaco favor a la causa de la paz entre Israel y palestinos.

Yemen, el más pobre de los países árabes, víctima de una brutal guerra de agresión por parte de Irán y Arabia Saudita, más de 10 mil muertos, 8 millones en peligro de inanición, un millón de víctimas del cólera, cinco millones de niños sufriendo de malnutrición, no ha tenido el lujo de que la ONU le ponga atención más allá de declaraciones insulsas, mucho menos una sesión extraordinaria de la Asamblea General o del CDH.

El pasado mes de septiembre más de 600 mil musulmanes Rohinga fueron desterrados de sus aldeas en Myanmar, miles de mujeres y niñas violadas y sus casas incendiadas. Huyeron a Bangladesh a escuálidos campos de refugiados. Esta limpieza étnica no suscitó sesión extraordinaria de la Asamblea General.

La sufrida población de Venezuela, sin alimentos, medicinas, ni libertad, tampoco ha tenido el beneficio de una sesión extraordinaria de la Asamblea General, ni su despótico régimen ha sido condenado, así sea simbólicamente, por el CDH.

Longevos dictadores como Mugabe, en buena hora destituido tras 37 años en el poder, Erdoğan, Maduro, las monarquías del golfo pérsico, los sátrapas de Asia Central, el líder supremo en Teherán, excéntricos autócratas en África, los hermanos Castro, Putin y Xi dictan catedra en la ONU mientras los derechos humanos, la libertad de expresión, el pluralismo político y la democracia son sacrificados en la pira de la infamia ante los ojos ciegos y oídos sordos de Naciones Unidas. 

La madre de todas las corrupciones en la ONU tiene un protagonista central: el Movimiento de los No Alineados, encabezado pro-tempore por Venezuela, un ente que se dedica únicamente a intercambiar votos por puestos, votos por votos y a proteger la espada de sus ‘connotados’ miembros. Como cómplices pasivos de la ignominia fungen los europeos, supuestos defensores de los valores democráticos, que sin embargo prefieren hacerse los de la ‘vista gorda’, quizás para tapar su pasado colonial, quizás para proteger mercados e influencia.

Lo bueno que hace la ONU con sus fuerzas de paz, programas de lucha contra epidemias y hambrunas, y asistencia humanitaria, no alcanza para ocultar la hipocresía reinante en sus entes más representativos.  Sigue en Twitter @marcospeckel

Canadá expulsa a embajador de Venezuela

Por: María Camila Hernández

Fuente: France24

Chrystia Freeland

El gobierno de Justin Trudeau decidió expulsar al embajador de Venezuela en su país en respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona ‘non grata’ al encargado de negocios canadiense en Caracas.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, señaló en un comunicado que el embajador de Venezuela "no es bienvenido en Canadá" y anunció la expulsión del país del encargado de negocios de la embajada de Venezuela.

"El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona 'non grata' y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia", afirmó Freeland.

"Seguiremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso a través del Grupo de Lima, para aplicar presión al régimen antidemocrático de Maduro y devolver los derechos al pueblo venezolano", agregó. Freeland dijo que Canadá no se quedará al margen mientras el gobierno de Venezuela despoja a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales.

El pasado viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró personas ‘non grata’ al embajador de Brasil en Venezuela, Ruy Pereira, y al encargado de negocios de Canadá en el país, Craib Kowalik. Ambos países son enfáticos en su oposición a la ANC y al apoyo al Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora.

Desde el 22 de septiembre, Canadá aplicó sanciones contra Venezuela. El país norteamericano ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de varios funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente Tareck El Aissami.

Escándalo en Hezbollah llega en un momento ideal para Trump y la Casa Blanca

Fuente: Itongadol/AJN

Un explosivo y controvertido informe que alega que la administración de Obama inició investigaciones sobre el comercio de armas y drogas de Hezbollah debido al deseo de lograr que se concrete el acuerdo con Irán está causando furor en Washington.

El informe podría tener importantes ramificaciones para la región, particularmente porque la administración Trump tiene a Hezbollah en su punto de mira.

Politico publicó el 18 de diciembre un importante informe de investigación de Josh Meyer titulado "La historia secreta de cómo Obama liberó a Hezbollah". Ahora, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dio el visto bueno al Departamento de Justicia para examinar las acusaciones. Los ex miembros de la administración Obama criticaron el informe.

En una entrevista con Meyer destacó que pasó meses entrevistando a docenas de personas y revisando registros judiciales, documentos y correos electrónicos. La investigación sobre las acciones de Hezbollah como un "sindicato internacional del crimen". Algunos investigadores creían que Hezbollah estaba "recaudando mil millones de dólares al año por tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otras actividades delictivas", escribió Meyer.

“Los esfuerzos comenzaron en 2008 e incluyeron 30 agencias de seguridad estadounidenses y extranjeras, que se vieron obstaculizados en los niveles más altos. "Los departamentos de Justicia y Tesoro retrasaron, obstaculizaron o rechazaron sus solicitudes y el Departamento de Estado rechazó solicitudes para atraer objetivos de alto valor a países donde podrían ser arrestados".

El artículo de Meyer afirma que había una conexión con el Acuerdo de Irán, y que los funcionarios de la administración Obama pidieron el anonimato "dijeron que se guiaban por objetivos políticos más amplios, incluida la reducción del conflicto con Irán, la reducción del programa de armas nucleares y la liberación de al menos cuatro prisioneros estadounidenses en poder de Teherán".

Para la administración Trump, que lanzó una importante política para enfrentar a Irán en octubre, este informe llega en un momento oportuno.

Cómo Obama permitió que Hezbolá se fortaleciera en Latinoamérica

POR: MIGUEL ANGEL CAMACHO

@MIGUEL_ANGELC 

FUENTE: PANAMPOST

El Proyecto Cassandra, de la DEA, fue una piedra en el zapato para los planes que Obama tenía con Irán.

El 11 de septiembre de 2001 cambió radicalmente la estrategia que Estados Unidos venía implementando en su lucha contra el terrorismo. El ataque contra las Torres Gemelas no solamente generó que se empezaran a tomar acciones más directas contra grupos que representaban una amenaza para la seguridad de los estadounidenses y la soberanía de este país, sino que, además, hubo una mayor concentración de esfuerzos por parte de las agencias de inteligencia y seguridad para bloquear todas las fuentes de financiación de dichos grupos.

La DEA (Administración para el Control de Drogas) fue una de las agencias que más se fortaleció después del ataque del 9/11, pues era evidente que muchos de los grupos terroristas que querían acabar con EE. UU., y con cualquier país democrático, tenían como fuente de financiamiento no solo la venta ilegal de petróleo, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, sino que el tráfico de drogas se convirtió en un pilar que les facilita a dichos grupos adquirir de forma rápida, y en grades volúmenes, dinero con el cual pueden llevar a cabo diferentes acciones terroristas en cualquier parte del mundo. Y en el tema de drogas y lavado de activos, la DEA era la agencia más idónea para estar al frente.

Y con el tiempo la DEA demostró que sus acciones daban resultado, pues logró llevar a varios pesos pesados del terrorismo a nivel mundial ante la justicia estadounidense. Por esta razón, la agencia fue fortalecida por el Congreso de EE. UU. durante la administración de George W. Bush, facultando a sus agentes a manejar armas de asalto y a “operar virtualmente en cualquier lugar, sin el permiso requerido de otras agencias de los Estados Unidos. Todo lo que tenían que hacer era conectar a los sospechosos de drogas con el terrorismo”.

Uno de los grupos que estaba en la mira de la DEA debido a sus conexiones con el narcotráfico era el Hezbolá, grupo terrorista libanés chiíta, que fue incluido en la lista de organizaciones terroristas en 1997, debido a varios atentados perpetrados Estados Unidos e Israel.

Para el 2008 el Gobierno de Estados Unidos tenía claro que Irán llevaba años apoyando a Hezbolá, así lo aclaró en un el Country Reports on Terrorism 2008:

“La Fuerza Quds, una rama de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), es el principal mecanismo del régimen para cultivar y apoyar a los terroristas en el exterior. La Fuerza Quds brindó ayuda en forma de armas, entrenamiento y financiamiento a HAMAS y otros grupos terroristas palestinos, Hezbolá libanés, militantes radicados en Iraq y combatientes talibanes en Afganistán”.

Además, la DEA tenía claro que una de las fuentes de financiamiento de este grupo terrorista era el narcotráfico, por lo que en 2008 decidió poner en marcha el Proyecto Cassandra, que le permitió durante años rastrear las conexiones, y recopilar las pruebas, de este grupo en diferentes partes del mundo: su modo de lavar dinero, las organizaciones privadas y estatales que apoyaron su actuar ilícito, cuáles eran los grupos terroristas locales que los apoyaban, las rutas utilizadas para transportar la droga, los políticos que apoyaban su actuar, la cantidad de dinero que movían por medio de diferentes actividades, entre otros aspectos.

La DEA dedicó todos sus esfuerzos en desmantelar, o por lo menos debilitar, a Hezbolá. Se podría decir que tenía todo listo, y que si hubiera habido un poco de compromiso político para hacerlo, este grupo terrorista no representaría la amenaza que hoy representa.

Obama: un obstáculo en la lucha contra el terrorismo

Sin embargo, todos los esfuerzos de la DEA, todas las pruebas, todos los testigos, todos los avances en la lucha contra este grupo terrorista se perdieron cuando Barack Obama llegó a la presidencia de los EE. UU. Así lo revela POLITICO, uno de los portales más importantes de análisis de actualidad política de este país, en un amplio reportaje sobre el Proyecto Cassandra.

En esta investigación se revela que la política implementada por Obama a favor de Irán, uno de los principales aliados de Hezbolá, fue la principal enemiga de Cassandra. Para Obama, las políticas de bloqueos y sanciones implementadas por el Gobierno de W. Bush contra Teherán fue infructuosa, y por lo tanto se debían llevar a cabo acciones más amables.

El objetivo del Gobierno Obama era llegar a un acuerdo con Irán, en donde esta nación se comprometiera a desmontar todo proyecto relacionado con armas nucleares. Para tal fin, decidió implementar una política mucho menos hostil y evitó llevar acabo cualquier tipo de acción que pudiera debilitar el acuerdo que se estaba construyendo.

En el reportaje de POLITICO, que tiene como fuentes a varios de los líderes del Proyecto Cassandra, se afirma que cuando estos “buscaron la aprobación para algunas investigaciones importantes, procesamientos, arrestos y sanciones financieras, los funcionarios de los departamentos de Justicia y Hacienda retrasaron, obstaculizaron o rechazaron sus solicitudes”. Además, afirmaron que la administración Obama también obstaculizó los “esfuerzos para perseguir a los principales operativos de Hezbolá, incluido uno apodado ‘ El fantasma”.

Para David Asher, quien supervisó el Proyecto Cassandra durante años, el bloqueó de las operaciones de la DEA contra Hezbolá “fue una decisión política, fue una decisión sistemática”.

Tan evidente fue el bloqueo, que el Gobierno Obama se negó a incluir como una “importante organización criminal transnacional” a Hezbolá. Esta decisión le quitó dientes a la DEA, pues al no incluirla impidió que al Proyecto llegara dinero adicional y más personal para combatir al grupo terrorista.

Como si fuera poco, Katherine Bauer, quien fuera funcionaria de Obama en el Tesoro, confirmó en el mes de febrero de 2017 que “bajo la administración Obama… estas investigaciones [relacionadas con Hezbolá] fueron aplastadas por miedo a sacudir el bote con Irán y poner en peligro el acuerdo nuclear”.

Pero esta renuencia a implementar cualquier tipo de acción contra Hezbolá, por miedo a molestar a Irán, se hizo más evidente cuando Obama ganó la reelección en el 2012, según se afirma en el reportaje.

“Después de que Obama ganara la reelección en noviembre de 2012, el rechazo de la administración a los casos de drogas de Hezbolá se hizo más evidente y ahora parecía emanar directamente de la Casa Blanca, según miembros del equipo de trabajo, algunos exfuncionarios estadounidenses y otros observadores”.

Otro de los ejemplos de los constantes obstáculos de la administración Obama contra las investigaciones de la DEA fue cuando el Departamento de Justicia impidió que se abriera un juicio formal contra Abdallah Safieddine, quien es considerado por esta agencia como el “eje de la red criminal de Hezbolá”, pese a que los fiscales de Nueva York consideraban que tenía un caso sólido contra él.

Este fue solo uno de los casos, sin embargo, los líderes del Proyecto Cassandra afirmaron que varios como ese habían sido “cerrados, descarrilados o retrasados” por “funcionarios de las divisiones de Seguridad Nacional y Criminal del Departamento de Justicia, y del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional”.

Hezbolá en Latinoamérica

Después de haber luchado al lado del Gobierno colombiano contra carteles del narcotráfico, la DEA logró recopilar información en la que se evidenciaban los vínculos de Irán y el grupo terrorista Hezbolá con grupos criminales a lo largo de Latinoamérica.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, México, Venezuela y Colombia fueron los países en donde el grupo terrorista logró penetrar más, pero fue en los dos últimos en donde se asentó y tomó fuerza.

Pese a la información que poseía la DEA, la política implementada por Obama de no molestar a su nuevo amigo, Irán, y a que no se incluyó a dicho grupo terrorista como una “organización criminal transnacional”, la DEA no pudo ejecutar fuera del territorio estadounidense acciones contra Hezbolá o contra quienes tenían negocios con este grupo.

Hezbolá en Colombia

Tras años de investigación en América Latina, la DEA logró establecer que Safieddine, uno de los hombres fuertes de Hezbolá, estaba vinculado con “numerosas redes internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero”. La más grande se encontraba en Medellín, y era liderada por Chekri Mahmoud Harb, alias Talibán, un libanés que se desempeñaba como enlace entre Hezbolá y la Oficina de Envigado, uno de los más violentos carteles de narcotráfico colombiano, y quien era uno de los más importantes aliados de dicho grupo terrorista, ya que le lograba lavar USD $200 millones mensuales.

Tras un operativo realizado en conjunto por la DEA y las autoridades colombianas, el Talibán fue arrestado en 2009 en la ciudad de Bogotá. Meses después de su arresto, en 2010, Mahmoud fue extraditado a los EE. UU., donde los integrantes del Proyecto Cassandra querían que fuera condenado por narcoterrorismo basados en las pruebas que tenían en su contra, sin embargo, el Departamento de Justicia de la administración Obama se negó a imputarle dicho cargo.

Después del arresto de Mahmoud, la DEA pudo establecer que Ayman Saied Joumaa, un colombo-libanés, se hizo cargo de la Oficina de Envigado y coordinaba el envío de toneladas de droga hacia Estados Unidos y Europa, además de lavar dinero por medio de empresas que vendían autos usados. Pero Joumaa no solo tiene nacionalidad libanesa y colombiana, también posee cédula venezolana, pese a que nunca ha vivido en ese país.

Sin embargo, la Oficina de Envigado no es la única organización criminal colombiana que tiene nexos con Hezbolá. En el 2013 el doctor Matthew Levitt, quien ha sido asesor de los Departamentos de Estado, Tesoro y Defensa de los Estados Unidos, y es director del Programa Stein de Inteligencia y lucha contra el Terrorismo del Washington Institute, afirmó para la revista Semana que existen suficientes pruebas que demuestran que la guerrilla de las FARC y Hezbolá han realizado negocios durante años:

“Sí hay instancias de cooperación entre Hezbolá y las FARC. Y lo que también sabemos es que Hezbolá, los talibanes, Al Qaeda, las FARC, o el que sea, trabajarán siempre juntos mientras esté de acuerdo con sus intereses. Lo sabemos porque agentes en investigaciones encubiertas del FBI tuvieron contacto con gente de las FARC y vieron cómo eran contactados por personas que supuestamente pertenecían a los talibanes y Hezbolá y estaban encantados de hacer negocios juntos”.

Además, la DEA logró evidenciar, por medio de agentes encubiertos que se hicieron pasar por miembros de las FARC, que Hezbolá efectuaba negocios con este grupo guerrillero cuando lograron atrapar a Jamal Yousef, exmiembro del ejército sirio, quien “acordó entregar armas de grado militar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por cientos de kilogramos de cocaína”. Además de Yousef, la DEA logró establecer que Ali Fayad, agente de Hezbolá, estaba dispuesto a proporcionarle armamento a las FARC “para asesinar a funcionarios estadounidenses y colombianos”.

En 2014 Fayad fue arrestado por las autoridades de la República Checa, en Praga, sin embargo, según integrantes del Proyecto Cassandra, el Gobierno de Obama no se esforzó en realizar la presión necesaria para que fuera extraditado a los EE. UU.

Después de dos años de haber estado arrestado, Fayad fue liberado por las autoridades checas, casualmente, justo una semana después de que el Gobierno Obama y el iraní firmaran el acuerdo nuclear que habían estado negociando los últimos años.

“Para el grupo de trabajo, la liberación de Fayad fue uno de los mayores golpes hasta el momento. Algunos agentes le dijeron a POLITICO que las relaciones de Fayad con Hezbolá, los cárteles de la droga de América Latina y los gobiernos de Irán, Siria y Rusia lo convirtieron en un testigo críticamente importante en cualquier enjuiciamiento”.

Debido a la inacción de la administración Obama, la DEA no pudo emplear las estrategias requeridas contra los grupos criminales colombianos que tienen claros nexos con el grupo terrorista Hezbolá, ya que al imputar cargos por narcotráfico y no por narcoterrorismo la DEA se vio con las manos atadas.

El chavismo y su apoyo a Hezbolá

Debido a los resultados de la lucha contra la droga implementada por el Gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, en conjunto con la DEA, y debido a la inestabilidad política, económica y social de Venezuela, los carteles de la droga vieron en el país donde surgió el socialismo del siglo XXI un ambiente propicio para desempeñar sus labores sin temor a que el Estado los persiguiera, no solamente por el pago de coimas a funcionarios para que los dejaran operar, también porque políticos de más alto nivel estaba involucrados activamente en el envío de droga a México, EE. UU. y Europa.

Es conocida la estrecha relación que el presidente Hugo Chávez tenía con su par iraní Mahmoud Ahmadinejad. Según información de inteligencia de los EE. UU., Chávez trabajó en conjunto con Ahmadinejad y Hezbolá para fortalecer el tráfico de drogas desde Venezuela hacia otras partes del mundo:

“En unos pocos años, las exportaciones venezolanas de cocaína se dispararon de 50 toneladas por año a 250, gran parte de ellas destinadas a ciudades estadounidenses, según muestran las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.

Los agentes de la DEA también le informaron a POLITICO que tuvieron la oportunidad de llevar a Walid Makled García, alias El Turco, quien fuera el dueño de la aerolínea venezolana Aeropostal, ante la justicia estadounidense, sin embargo, el interés de Obama estaba centrado en no afectar el tratado nuclear con Irán, por lo cual Makled nunca llegó a los EE. UU.

Makled hacía parte de la red que enviaba semanalmente desde Venezuela a Teherán, por medio de Conviasa, aerolínea estatal venezolana, un avión “con una bodega de carga llena de drogas y efectivo”. Según la DEA, el vuelo regresaba a Caracas con armamento y agentes de Hezbolá, “a quienes el Gobierno venezolano les proporcionaría identidades falsas y documentos de viaje a su llegada”.

Makled fue arrestado en 2010 por las autoridades de Colombia, y solicitó ser extraditado a los EE. UU. para colaborar con la justicia de ese país y ser protegido por esta, ya que “afirmó tener 40 generales venezolanos en su nómina y pruebas que implican a docenas de altos funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas y otros crímenes”.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, quien por esa época afirmó que Hugo Chávez era su “nuevo mejor amigo”, decidió extraditar Makled a Venezuela. Dicha decisión no generó conflicto alguno con el Gobierno de Obama, pues este no tenía mucho interés en afectar las relaciones que empezaba a forjar con Irán, y el testimonio de Makled hubiera ocasionado que Obama se viera presionado a suspender o cancelar cualquier negociación con Irán.

Otro de los pesos pesados entre la conexión entre el Gobierno de Venezuela, Irán, Hezbolá y la guerrilla de las FARC, es Hugo Carvajal, mayor general retirado del Ejército de Venezuela y político oficialista, quien fue arrestado en 2014 en Aruba por cargos de narcotráfico en EE. UU. Pero nuevamente el Gobierno de Obama no hizo la presión suficiente para que fuera extraditado a su territorio, por lo cual fue liberado tres días después de su arresto.

El agente John “Jack” Kelly, de la División de Operaciones Especiales de la DEA, encargado de supervisar los casos de Hezbolá, afirmó que “Si hubiéramos tenido acceso a cualquiera de ellos (Makled o Carvajal), podríamos haber derribado toda la red”.

Era Trump

En el momento en que Trump asumió el mando de los EE. UU. la política implementada por Obama a favor de Irán y sus aliados se empezó a ver afectada. Trump endureció su postura contra Bashar al-Ásad, Irán y Venezuela. Frente a este último empezó a tomar medidas más drásticas y sancionó a varios miembros de la dictadura de Nicolás Maduro, entre ellos al vicepresidente Tareck El Aissami, quien es catalogado por EE. UU. como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y que, según la inteligencia norteamericana, es el enlace directo entre la dictadura y Hezbolá, así lo detalla el portal Infobae en 2014:

“Según una investigación realizada por la periodista venezolana Patricia Poleo, El-Aissami y otros presuntos miembros de Hezbollah en Venezuela son los encargados de reclutar jóvenes en su país para que mantengan un fuerte entrenamiento en el sur del Líbano. Junto al gobernador de Aragua, formarían parte de este entramado el encargado de Negocios venezolano en Damasco, Gahzi Nasserddine, y su hermano Ghasan”.

Sin embargo, las acciones implementadas por Trump no han sido suficiente, pues el Proyecto Cassandra no ha visto un nuevo aire que le permita llevar a cabo las acciones que desde años tiene planeadas.

“Después de una oleada inicial de interés por resucitar al Proyecto Cassandra, la administración Trump guardó silencio sobre el asunto. En todas las condenas públicas de Hezbollah e Irán por parte de la administración Trump, el tema del tráfico de drogas no ha surgido”.

Aunque Trump decida resucitar al Proyecto Cassandra, “el daño causado por años de interferencia política será difícil de reparar”, así lo afirmó el oficial superior de la DEA Derek Maltz, pues “la pérdida de personal clave, los recortes presupuestarios y las investigaciones retiradas son solo algunos de los muchos desafíos que empeoraron con el paso de casi un año desde que Trump asumió el cargo”.

Las preguntas

Después de conocer las declaraciones de los miembros del Proyecto Cassandra sobre cómo la administración Obama bloqueó los esfuerzos de la DEA por debilitar a Irán, Hezbolá y a sus aliados (Venezuela, FARC, carteles de droga mexicanos, Oficina de Envigado, entre otros), es válido hacerse varias preguntas relacionadas con el contexto latinoamericano:

De haber sido otra la política de Obama contra Irán, una más dura, ¿Hezbolá habría logrado tomar la fuerza que tomó en Latinoamérica?

¿La situación de Venezuela no hubiera empeorado en la medida en que lo hizo si la administración Obama hubiera sancionado a Tareck El Aissami y si hubiera bloqueado a tiempo el ingreso de armamento y agentes de Hezbolá a Venezuela?

Si la administración Obama hubiera insistido en extraditar a Walid Makled y a Hugo Carvajal a suelo estadounidense, ¿no habría sido más fácil que el Ejército venezolano, sumido en la corrupción, decidiera llegar a un acuerdo con la oposición venezolana y con el Gobierno estadounidense para facilitar un proceso de transición?

¿De haber conectado adecuadamente, y a tiempo, la relación entre Hezbolá y las FARC, EE. UU. hubiera apoyado las negociaciones entre este grupo guerrillero y el Gobierno colombiano?

¿Las FARC hubieran aceptado entregar las armas de haber visto una inminente amenaza de extradición a los EE. UU. por su apoyo al grupo terrorista Hezbolá?

Quizá para algunos la respuesta a estas preguntas sea la misma: para que el Proyecto Cassandra hubiese dado los resultados esperados sin bloqueos por parte de la Casa Blanca, en 2009 habría tenido que ganar John McCain, no Barack Obama.

Investigan A Obama Por Encubrir Terrorismo y Narcotráfico

El fiscal general de EEUU ordenó revisar las investigaciones contra el grupo terrorista Hezbollah en la era Obama

El anuncio llegó a los pocos días de que se publicara que el pasado gobierno demócrata frenó unas investigaciones por narcotráfico conocidas como Proyecto Cassandra contra esta milicia chiíta libanesa

Fuente: INFOBAE

Jeff Sessions (Reuters)

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó este viernes una revisión de las investigaciones antidrogas contra Hezbollah de la era del ex presidente Barack Obama, informó el Departamento de Justicia.

El anuncio llega a los pocos días de que Politico publicara que el Gobierno de Obama frenó unas investigaciones por tráfico de cocaína conocidas como Proyecto Cassandra contra esta milicia chiíta libanesa para no entorpecer las negociaciones nucleares con Irán.

Esas investigaciones las lideraba la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La revisión tiene como objetivo "evaluar las acusaciones de que ciertas cuestiones no fueron adecuadamente perseguidas y para asegurar que todas las cuestiones se manejan apropiadamente", según el Departamento de Justicia.

"Aunque confío en que el último Gobierno no puso barreras para permitir a los agentes de la DEA que llevaran los casos del Proyecto Cassandra, este es un tema importante para la protección de los estadounidenses", dijo Sessions.

"Las operaciones -añadió- diseñadas para investigar y llevar ante la Justicia a las organizaciones terroristas que alimentan la crisis de las drogas tienen que ser una prioridad para este Gobierno".

Irán suscribió en 2015 un pacto con seis potencias, entre ellas EEUU, por el que se comprometió a limitar su capacidad atómica y permitir la supervisión de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales en su contra.

Terroristas de Hezbollah se Fugan de Cárcel Paraguaya

Los dos turcos que se fugaron ayer de la cárcel de Misiones están vinculados con el narcotraficante Alí Issa Chamas, quien fue extraditado a EE.UU. y fue condenado allí por narcotráfico. Estos tendrían nexos con el grupo terrorista Hezbolá.

Fuente: ABC Color Py,

Munir Ozturk y Eray Uc

El narcotraficante Alí Issa Chamas, paraguayo de ascendencia libanesa, fue arrestado el 19 de agosto del 2016 en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que el extranjero pretendía remesar 39 kilos de cocaína a Turquía impregnados entre 500 kilos de rollos de film plástico.

En esa ocasión estaban con él dos turcos: Munir Ozturk y Eray Uc. Estas dos personas estaban presas en la cárcel de Misiones y se fugaron el viernes por la noche, informó el Ministerio de Justicia. Esto hizo que fuera echado el director del centro penitenciario, Ulises Martínez.

Tanto Ozturk como Uc están vinculados con Chamas, quien tendría nexos con la organización terrorista Hezbolá. Autoridades de los Estados Unidos lo investigan por narcotráfico, que estaría siendo usado para financiar al grupo terrorista.

El The Miami Herald publicó que Chamas fue sentenciado a tres años y medio de cárcel el pasado miércoles 20 de diciembre por una corte federal del Estado de Florida luego de haberse declarado culpable de narcotráfico hacia los Estados Unidos.

“En documentos judiciales, el abogado defensor de Chamas insistió en que ‘no es miembro de Hezbollah’, un grupo radical musulmán afincado en Beirut que fue calificado como una organización terrorista por el Congreso después de una serie de asesinatos y atentados contra israelíes y otros objetivos occidentales, incluido el asalto mortal en 1983 contra los marines estadounidenses en el Líbano”, indica parte de la publicación del Herald.

Llama la atención que tanto Ozturk como Uc se hayan fugado solo dos días después de que el socio principal del negocio haya sido condenado en los Estados Unidos. Estos dos turcos también están en la mira por esta cuestión.

El frustrado "Proyecto Cassandra", una oportunidad perdida de desbaratar la red de narcotráfico y lavado de Hezbollah

Por George Chaya 

Fuente: INFOBAE

Una filtración de información proveniente de los propios agentes que participaron en las operaciones del proyecto y publicada por el portal estadounidense Politico, reveló cómo la administración del ex presidente estadounidense Barack Obama intentó desmantelar una operación de la Agencia de Control de Drogas (DEA) para exponer un plan de lavado de dinero en el que "las ganancias de la droga latinoamericana se canalizaban a través de operativos y entidades financieras ligadas a Hezbollah".

Según el informe, los agentes de la DEA que trabajaban en una operación cuyo nombre en código era "Proyecto Cassandra", se aprestaban a detener y procesar a dos docenas de agentes de Hezbollah, la milicia libanesa respaldada por Irán e involucrada en el tráfico de cocaína y lavado de dinero dentro de los Estados Unidos y en Latinoamérica. Sin embargo, según descubrió la investigación de Politico, por declaraciones bajo anonimato de fuentes relacionadas a hombres de la DEA, para preservar el acuerdo nuclear con Irán, la operación fue "abortada por órdenes del ex presidente Obama por temor a irritar a Irán".

El acuerdo nuclear levantó las sanciones económicas sobre Irán a cambio de la supuesta suspensión del programa nuclear de la República Islámica. Pero muchos vieron al acuerdo como la claudicación de Obama en favor del régimen irani.

La investigación de la DEA duró ocho años y permitió que los agentes realizaran escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y utilizaran informantes "para cartografiar las redes ilícitas de Hezbollah con la ayuda de 30 agencias de seguridad extranjeras y de los EEUU". Así, quedaron al descubierto, entre otras, la ruta abierta entre Teherán y Caracas, que llevaba drogas y dólares hacia Medio Oriente y regresaba hacia Sudamérica con dinero, armas y agentes de Hezbollah que se dispersaban por el continente con la asistencia inestimable del actual vicepresidente chavista Tareck El Aissami.

Varios agentes del Proyecto Cassandra afirman que el gobierno de Obama "socavó la investigación permitiendo que los operativos de Hezbollah permanezcan activos a pesar de estar bajo acusación formal de Estados Unidos durante años".

"Esta fue una decisión política, fue una decisión sistemática del poder", declaro David Asher, un agente que trabajo en el Proyecto Cassandra. "No cabe duda que los políticos rompieron todo ese esfuerzo que había sido muy bien respaldado y dotado de recursos, y eso fue hecho de arriba hacia abajo", agrego Asher.

Integrantes del Proyecto Cassandra afirman que los funcionarios de los departamentos de Justicia y Hacienda obstaculizaron repetidamente los intentos de los agentes del Proyecto en llevar adelante "investigaciones, procesamientos, arrestos y sanciones financieras" contra figuras claves del grupo criminal.

"El arquitecto del boicot fue el secretario de Estado de los EE. UU. John Kerry, asevero Asher. La operación, que se estaba llevando adelante con agencias de seguridad de siete países, descubrió "evidencia de que Hezbollah se había transformado de una organización militar y política enfocada en Oriente Medio a un sindicato internacional del crimen que, según algunos investigadores comprobaron, recaudaba mil millones de dólares al año producto del tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otras actividades criminales".

El Proyecto Cassandra destacó el "peligroso nexo global entre el narcotráfico y el terrorismo". Es incomprensible como la administración Obama bloqueara y abortara el trabajo que los agentes llevaron adelante por años, cuando hay evidencia que los operativos de Hezbollah usaron el dinero de la droga para comprar armas que se han usado en Siria, agregó Asher.

Para los investigadores, el gobierno de Obama "libero el terreno" a Hezbollah. El caso se esta abriendo actualmente en los tribunales estadounidenses y promete poner en serios problemas al ex presidente que deberá dar explicaciones ante tanta evidencia en su contra, máxime cuando el Departamento de Estado de los EE.UU. considera a la milicia libanesa pro-iraní como una organización terrorista extranjera desde el año 1997.

Que el mundo reciba a los hijos de la patria venezolana en estos tiempos de adversidad

Señores:

Jefes de Estado y de Gobierno de los países libres y democráticos del mundo.

Su Atención.-

Estimados Señores:

Como representantes de la sociedad civil nos dirigimos a Ustedes para recordarles la continua tragedia humanitaria padecida por millones de venezolanos, la cual sigue cobrando miles de vidas inocentes a causa de la hambruna, enfermedades y el estado de violencia generalizada, que amenaza con profundizarse en lo inmediato en forma exponencial. 

El régimen genocida de narcos delincuentes terroristas de Nicolás Maduro que ha secuestrado el Estado en Venezuela, viola flagrante y constantemente los Derechos Humanos de los venezolanos, ejecutando políticas premeditadas, sistemáticas y generalizadas de exterminio de la población civil, que tristemente no cuenta con medios ni apoyos para ejercer su legítima defensa.

La Tiranía junto con invasores cubanos, grupos terroristas islámicos, los gobiernos hostiles de Rusia, China y Corea del Norte, así como diversas organizaciones criminales que controlan las instituciones oficiales, poderes públicos, tribunales de justicia y actividades económicas, han establecido mediante la fuerza y la coacción, un rígido e inexpugnable cerco sobre la sociedad civil, impidiendo el libre desenvolvimiento de la misma.

Las políticas de terror, apartheid y persecución por razones ideológicas implementadas por el Régimen de Nicolás Maduro han buscado destruir la capacidad de reacción del pueblo sembrando el pánico en la sociedad, con el propósito de perpetuar el férreo sistema de control social que ha llevado desgracia, infelicidad y ruina para la mayor parte de la población. 

El sistema judicial centralizado está totalmente pervertido, los ciudadanos que son detenidos por disentir de la Tiranía, son de manera impune e ilegal privados de la libertad e imputados por causas infundadas y arbitrarias. En adición son víctimas de retardos procesales, sin posibilidad alguna de acceder a juicios con tratamientos justos, imparciales y objetivos, debiendo purgar largas e inicuas condenas.

Esta situación ha generado el desplazamiento de la población civil, principalmente jóvenes de la clase media y profesional, quienes están huyendo en masas del país hacia distintas partes del mundo en busca de condiciones de sobrevivencia, que ya no existen en Venezuela. 

En virtud del drama expuesto, solicitamos a Ustedes, los gobiernos del mundo libre y democrático, que abran sus brazos, sus corazones y sus puertas a quienes huyen de la catástrofe humanitaria venezolana, e implementen medidas que faciliten la inserción de los venezolanos en sus sociedades, hasta que la impostergable operación de injerencia humanitaria en Venezuela que venimos proponiendo ante distintos organismos internacionales, sea implementada, permitiendo el rescate de nuestro país de las garras de la banda criminal tiránica que hoy lo sojuzga y permita el seguro retorno de la diáspora venezolana a su amada patria. 

Venezuela en el pasado fue refugio de perseguidos políticos provenientes de diversas naciones, y recibió oleadas de inmigrantes cuando las situaciones en sus respectivos países eran poco propicias para sus aspiraciones y proyectos de vida.

En virtud de lo antes expuesto, les rogamos considerar la implementación de las siguientes medidas humanitarias: 

1.- Autorizar la residencia temporal a los venezolanos que huyen de la crisis económica, aplicando las exenciones necesarias que eliminen los complejos mecanismos y procedimientos que ralentizan la obtención de permisos laborales y de residencia. 

2.- Simplificar los requisitos a cumplir por los venezolanos para hacerse merecedor del status de refugiado. 

3.- Acelerar el tiempo de procesamiento de las visas temporales para los ciudadanos venezolanos que apliquen para cursar estudios en los diversos niveles de educación. 

4.- Proveer condiciones que faciliten a los venezolanos la obtención de asistencia médica, medicinas y alimentos cuyo acceso está muy limitado en Venezuela, que padece un proceso hiperinflacionario y graves problemas de abastecimiento.

Agradecemos toda la gentil atención que puedan dispensar a la presente. La patria venezolana y el Señor de los cielos, les estará por siempre agradecidos por acoger a sus hijos en estos tiempos de adversidad.

Muy Respetuosamente,

FIRMA LA PETICIÓN EN SIGUIENTE LINK:

Mujer de 80 años viajó desde Venezuela al Líbano con 30 kilos de droga

Por: FrenteLibertad/EFE

Las autoridades aduaneras libanesas detuvieron hoy en el Aeropuerto Internacional del Líbano a una mujer de 80 años que intentaba introducir en el país 30 kilogramos de cocaína.

El ministro de Finanzas, Ali Hasan Jalil, aseguró, sin ofrecer detalles, que se trataba de la “mayor operación de contrabando de droga” frustrada en el aeropuerto.

En su cuenta oficial de Twitter, Jalil apuntó que la mujer, cuya nacionalidad no ha sido revelada, provenía de Venezuela y había llegado al Líbano vía París.

“En las festividades estamos más alerta”, dijo Jalil, que insistió en su compromiso con la “seguridad del pueblo libanés”.

La mano de Hezbollah?

Quién es Vladislav Vladimirovich Leontyev?

Por: FreeBFrost

Fuente: AWalkInTheShadows

Vladislav Leontyev

Vladislav, también conocido por su alias 'Belobrysy' ('Rubio'), es un gángster ruso vinculado al narcotráfico, malversación, crímenes financieros, fraude, extorsión y robo de automóviles. 

En 2012, Estados Unidos impuso sanciones a Leontyev como figura central en una banda de delincuencia transnacional llamada Brothers 'Circle, junto con otros seis hombres vinculados a varios sindicatos vinculados al Círculo, y los líderes yakuza japoneses Kenichi Shinoda y Kiyoshi Takayama.

Vladislav ha estado vinculado con el ex alcalde de Nizhny Novgorod, Andrei Klimentyev, y atrajo la atención de las autoridades rusas ya a mediados de la década de 1990. Klimenteyev y Leontyev también estaban operando en los Estados Unidos. El primero fue extraditado a Rusia en 1998, pero Leontyev eludió a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El FBI en ese momento dijo que Leontyev y su pandilla habían estado vinculados a pandillas locales estadounidenses y que había evidencia de que habían estado involucrados en el tráfico de heroína y cocaína desde Colombia.

Leontyev tiene diversos alias  'Vlantislav', 'Vyacheslav', 'Vadim' y 'Vadik', combinados con variaciones de su apellido. Nació en Gorky, Rusia, pero tiene un lugar de nacimiento alternativo como Caracas, Venezuela. Presuntamente lleva documentos de identidad de los Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Ghana y Venezuela.

Actualmente es buscado por las autoridades rusas por transacciones ilegales que involucran metales preciosos y narcóticos.

Vladislav apareció nuevamente en la lista personas especialmente designadas de la oficina de activosextranjeros (OFAC) en Diciembre de 2017

GUIA PARA LA ACCION! ¿Cómo se liberará Venezuela?

POR: LUIS SILVA-BALL

@LUISSILVABALL

FUENTE: PANAMPOST

La lucha por recuperar Venezuela ya no es desde adentro, es necesario que los venezolanos exiliados emprendan la tarea. 

Luego de las jornadas heroicas de protestas en Venezuela que mantuvieron al mundo a la expectativa de finalmente presenciar un esperado cambio en nuestro país reprimido, golpeado, abusado; Venezuela ha pasado de moda –y es lógico. Para qué seguir a los acontecimientos de Venezuela si no hay esperanza. Es perder el tiempo.

¿Y por qué no hay esperanza?

Por años se ha inculcado la idea de que Venezuela es una democracia un tanto deteriorada, pero democracia al fin. Una democracia donde hay un gobierno que se excede y tiene aspiraciones dictatoriales y por otra parte una oposición democrática y moderada que busca salir del gobierno mediante elecciones. Y siempre ha estado tan cerca de lograrlo pero por X o por Y no ha podido: si tan sólo tuviera tanto % más de apoyo, o más testigos en los centros electorales, o líderes más carismáticos, o cualquier infinidad de racionalizaciones mediocres que buscan ocultar la realidad.

En Venezuela no hay gobierno y oposición. Hay un cartel narcoterrorista con una “oposición” conformada por socios y chantajeados.

Es un sanguinario grupo criminal que por 18 años ha engañado al mundo orquestando la ilusión de que ha sido triunfador de procesos democráticos cuando en realidad siempre ha tenido el control total del proceso “electoral” y de sus actores, incluyendo a los “opositores”.

Estos narcoterroristas han utilizado el manto de su “democracia” como sustento y escudo para cometer los peores crímenes de lesa humanidad que ha visto el continente americano: persecución política salvaje, más de trescientos mil homicidios por asesinos protegidos, 30 % de aumento en mortalidad infantil en tan sólo un año, hambruna deliberada con el venezolano promedio perdiendo más de 10 kilos en un año, y dolorosamente, tanto más.

Una y otra vez –y desde antes de la llegada del golpista y asesino Hugo Chávez a Miraflores– este cartel, ingeniado y organizado por el tirano Fidel Castro desde la Habana, ha utilizado las más meticulosas técnicas maquiavélico-leninistas de distracción y engaño. Con eficaz y tenaz maestría han sembrado y propiciado a actores políticos que dirijan a la masa opositora por caminos de ilusiones engañosas sin destino real, todo con el fin de facilitar su cómoda perpetuación en el poder.

La MUD ha sido el más reciente de estos Caballos de Troya

Esta coalición liderada fundamentalmente por títeres del cartel ha cumplido su rol con destacadísimo y macabro esplendor: mantener al régimen.

Son los responsables de entregar dos elecciones presidenciales ganadas, de apagar las protestas del movimiento La Salida de 2014, y de canalizar las frustraciones de la ciudadanía por vías inofensivas como la auto-castrada Asamblea Nacional. También son los responsables de matar a la última y heroica oleada de protestas ciudadanas a cambio de unas insignificantes gobernaciones simbólicas. Y esto es tan sólo un humilde resumen del amplio historial del sabotaje de la MUD hacia las vías reales para lograr la Libertad de Venezuela.

Ya está más que demostrado que los venezolanos no nos liberaremos ni solos ni desde adentro de Venezuela.

Los esfuerzos titánicos de toda la verdadera Resistencia en Venezuela deben, necesariamente, ir acompañados por una agenda firme y concreta en el escenario internacional. Esta debe ser una agenda política, social, cultural, logística y sobre todo: militar.

¿Por qué una agenda militar?

Venezuela no será libre sin la conformación de un poder armado capaz de enfrentarse a la mafia chavista. Incluso si por el milagro del milenio Maduro decidiera ceder el poder a quién sea de la oposición, el resto de su cartel tendría que levantarse en armas para defender sus propios intereses, de lo contrario se enfrentarían a las más altas condenas penitenciarias –a nivel nacional e internacional– como consecuencia de sus prolíficas carreras corruptas, criminales y asesinas. Y ellos lo saben.

La única manera de conseguir la libertad y evitar un enfrentamiento sería presentando una amenaza militar tan abrumadora que haría a los criminales del eje chavista temblar ante las inevitables consecuencias de no rendirse. Frente a este panorama, incluso 50 años de cárcel les sería más atractivo.

No hay salida democrática. No hay salida pacífica. No hay salida sin intervención militar desde el extranjero.

Por eso el principal objetivo de quienes deseen obrar por la libertad de Venezuela debe ser la conformación de una coalición militar internacional. No será fácil, pero tampoco es imposible.

Ahí es donde entra la enorme tarea de generación de matriz de opinión y de lobbying que deben realizar todos los venezolanos en el exterior con algún nivel de cercanía a los poderes de los países que los han acogido. Es fundamental reclutar el apoyo logístico y militar de los países amigos.

Pero, ¿cómo convencer a los demás países de apoyar militarmente a la causa de la Libertad de Venezuela?

No es tan complicado: se debe demostrar que está en su interés apoyarnos. Y escribo “demostrar” porque es exponer la realidad, no una táctica de manipulación.

Todos los países del continente americano –e incluso la gran mayoría de los países occidentales– sufren las nefastas consecuencias de haber tenido líderes dispuestos a ignorar e incluso colaborar con la instauración en Venezuela de la más importante guarida criminal de la historia moderna.

Terroristas de las FARC, Hezbolá, Al Qaeda, Etarras y un sinfín de carteles de narcotráfico y brutales organizaciones criminales han operado con impunidad total –y más bien bajo el auspicio del “gobierno”– en Venezuela. Este festín perverso de la maldad mundial ha hecho del terreno venezolano su campo de entrenamiento; de las instituciones venezolanas sus proveedores de legitimidad (pasaportes, documentación, empresas de lavado de dinero, etc); y del cartel venezolano su principal proveedor de recursos en armamentos, drogas, e incluso financiamiento para emprendimientos delictivos o “políticos” –como el caso de Podemos.

No sería exagerado afirmar que cualquier manifestación de crimen organizado a nivel mundial está íntimamente relacionada con el régimen comunista narcoterrorista que azota a Venezuela.

Está en el interés del mundo –y sobre todo del continente americano– acabar con este empuje y apoyo logístico, dirección, refugio, y proveeduría que el Cartel de Miraflores le ha otorgado a los criminales de sus respectivas tierras y en ellas mismas.

Está en su interés acabar con este peligroso cáncer que ha intentado, con gran éxito, hacer metástasis y ocasionar lamentables daños a sus países.

¿Cómo nos pueden ayudar los líderes de otros países?

Brindar apoyo para poder concretar la conformación de una coalición militar para liberar a Venezuela.

Denunciar al régimen cubano-venezolano en organismos internacionales por lo que es: un cartel narcoterrorista y una amenaza para el mundo entero.

Más allá de las bienvenidas sanciones económicas, es necesario proceder a emitir órdenes internacionales de captura para todos los funcionarios del “gobierno” de Venezuela, es decir, del Cartel.

Acompañar, apoyar y auxiliar a todas las voces disidentes que mantienen una postura firme y coherente contra el régimen.

Denunciar, reprochar, desestimar y reconocer como cómplices del régimen a quienes más allá de sus palabras engatusantes y máscaras de “opositores” han accionado siempre –a sabiendas o no– por el camino que favorece al régimen. Por ejemplo: Henry Ramos Allup, Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Falcón y Henrique Capriles.

Tú. Venezolano. ¿Qué puedes hacer?

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Presiona a todo líder en quien aún confíes para que se convierta en vocero de este clamor. Presiona a los jueces en el exilio para que se unan a esta causa y expongan su legitimidad ante un público extendido y creciente.

No te quedes tranquilo siguiendo planes electoralistas de falsos opositores. Denúncialos y sabotea sus intentos por mantener al régimen opresor y asesino.

Si eres militar, prepárate física y mentalmente. Entrena tu cuerpo. Entrena tu mente. Pronto llegará el momento en el que esta coalición te pedirá tu apoyo.

Cualquier salida va a tomar tiempo y va a requerir armas. Aún sin ninguna intervención armada, decenas –probablemente centenares– de miles de venezolanos perderán sus vidas a manos del régimen criminal que somete a la nación.

Aceptar la realidad de que la única vía para la Libertad es por la amenaza armada internacional y comenzar a obrar para posibilitar este escenario y asegurar su éxito es lo único que nos acercará al final de esta ensangrentada pesadilla y al comienzo de una nueva era llena de paz, prosperidad y un millón de posibilidades.

El escenario internacional finalmente nos presenta tierra fértil para esta idea. Han caído muchas máscaras, y los líderes internacionales han cambiado. Es el momento oportuno. Debemos tomar esta ventana de oportunidad antes de que se cierre.

Es hora de que los venezolanos recuperemos la Libertad por la única vía que nos queda.

Y es hora de que el mundo nos apoye. Contamos con que lo hará.