ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, octubre 31, 2017

Venezolanos detenidos en España participaron en contrataciones de obras eléctricas

Por: César Batiz
Fuente: El  Pitazo 
De León - Villaqlobos - Rincón Godoy

Entre el jueves 26 y la mañana del viernes 27 de octubre, la policía española detuvo a cuatro exfuncionarios venezolanos que vivían en ese país y que son solicitados por la Fiscalía de Houston por una investigación de lavado de dinero. Todos ellos tienen dos aspectos en común más allá de la nacionalidad: formaban parte del entorno cercano del expresidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y además participaron en los procesos de compra y contratación de equipos y obras durante la crisis eléctrica de 2009-2010.

Otro involucrado en la orden de detención de EE. UU. es el expresidente de la Electricidad de Caracas (EDC) y exviceministro de Servicio Eléctrico, Javier Alvarado, quien para el momento del procedimiento policial no se hallaba en España.

El retraso y denuncias de irregularidades en la contratación del proyecto de la central hidroeléctrica La Vueltosa, entre el estado Táchira y Mérida, marcó en 2006 el final de Nervis Villalobos como funcionario público. El presidente Hugo Chávez se encargó de despedir a quien en ese momento era el viceministro de Energía Eléctrica y presidente de Cadafe. Luego de esa ocasión más nunca pudo ocupar una cartera del algún ministerio o ente público, aunque permaneció al lado de Ramírez como su asesor. También dio asistencia muy cercana a empresas del sector eléctrico, como Derwick, Ovarb y Duro Felguera.

En mayo de 2007, cuando Pdvsa forzó a AES Corporation a vender la Electricidad de Caracas, el nombre de Villalobos sonó como futuro presidente de la centenaria compañía de servicio; pero al final, Ramírez nombró a quien para ese momento era presidente de Intevep, Javier Alvarado. Sin embargo, recuerdan dos fuentes independientes que era público y notorio que Villalobos participaba en la junta directiva de la empresa por ser el asesor del presidente de la estatal petrolera.

Entre 2008 y 2009, la Electricidad de Caracas abrió el proceso para contratar la construcción de la planta termoeléctrica El Sitio, en los Valles del Tuy. De acuerdo con la investigación que se adelanta en España, a Villalobos se le abrió un proceso por lavado de dinero, que comenzó por el depósito de 46 millones de euros en el Banco Privado de Andorra debido a una asesoría oral que dio a la empresa Duro Felguera para la contratación de El Sitio. El contrato se firmó entre los españoles y la Electricidad de Caracas, presidida entonces por Alvarado, por más de 2.000 millones.

Ya para mediados de 2009, Villalobos, quien registró una empresa de consultoría llamada Ingespre, también asesoraba empresas contratistas que vendieron equipos y contrataron obras con Pdvsa, como Derwick y Ovarb. La primera compañía, presidida por Leopoldo Alejandro Betancourt, la investiga actualmente la Fiscalía de Nueva York, mientras que la segunda es propiedad de Roberto Rincón, quien espera sentencia en un tribunal de Houston por lavado y soborno.

En 2013, Villalobos, en entrevista con el periodista canadiense Steven Bodzin, aseguró que conocía muy bien a la empresa Derwick; incluso expresó que pudiera ser que hubiera volado en el mismo avión que los dueños de esa compañía porque alquilaba muchas aeronaves. “Villalobos dijo que su trabajo generalmente consiste en estudios de factibilidad y otros trabajos de consultoría en la industria eléctrica venezolana”. Pero desde 2015 la historia de la justicia española es otra.

El exviceministro no solo enfrenta las denuncias en EE. UU. y España, sino que también forma parte de una investigación que se realiza al anteriormente llamado Banco Spirito Santo, que ahora se conoce como Novo Banco, supuesto vehículo de legitimación de capitales de dinero proveniente de la corrupción venezolana.

El vicepresidente de Asuntos Legales y de Finanzas

Otro de los detenidos por la policía española es Luis Carlos De León Pérez, un abogado que laboraba en Pdvsa, específicamente en Intevep, según su registro en el Seguro Social, cuando Javier Alvarado era presidente de esta filial de la estatal petrolera.

Cuando Alvarado fue designado presidente de la Electricidad de Caracas por Ramírez, se llevó consigo a su gente de confianza. En 2007, con solo 31 años, De León Pérez fue designado vicepresidente de Asuntos Legales de la Electricidad de Caracas, en sustitución de Arminio Borjas, como se evidencia en documentos de la época.

Solo un año después, debido a que fue despedido el vicepresidente de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Antonio Simancas, Alvarado le dio ese cargo a De León. Desde entonces pasó a ocupar las dos vicepresidencias.

Como el hombre de las leyes y de las finanzas de la EDC, empresa que estaba en el tránsito de convertirse en Corpoelec, le correspondió firmar los primeros contratos de proyectos eléctricos con la empresa Derwick, tal como lo muestra un contrato publicado por el bloguero venezolano Alek Boyd, radicado en Londres.

Cuando Javier Alvarado es destituido como presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro del Sector Eléctrico, De León Pérez deja de ejercer las dos posiciones. Poco tiempo después, el abogado clase media, que vivía en un apartamento en San Bernardino, se mudó a Madrid junto a su esposa e hijo. Desde entonces, su nombre poco figuró en las redes sociales y páginas web, hasta este jueves 26 de octubre, cuando lo detuvo la policía española.

El hombre de la seguridad

Rafael Reiter, gerente de Protección Control y Pérdida (PCP) de Pdvsa, era el jefe de los guardaespaldas de Ramírez y responsable de toda la seguridad de la estatal petrolera, aun antes de cumplir los 30 años. Llegó incluso a ser condecorado por el director de Sebin, Miguel Rodríguez Torres, por su servicio a la revolución.

Tal era la confianza que le tenían que, de acuerdo con el testimonio que dio Franklin Durán, uno de los involucrados en el caso Guido Antonini Wilson, en un tribunal en Miami, fue Reiter quien llevó la maleta con 800.000 dólares al avión que voló a Argentina con el objetivo de llevar dinero, enviado por Pdvsa, a los Kirchner.

Una fuente de Bariven comenta que Reiter revisaba todas las empresas preseleccionadas en los procesos de contratación de compras internacionales. Comenta el extrabajador que la versión oficial era que velaban porque el empresario no hubiera firmado en la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004, índice conocido más tarde como lista Tascón. La información extraoficial indica que el jefe de seguridad trataba de que las compañías seleccionadas fueran la de los amigos, aquellos que pagaban comisión, como Roberto Rincón.

Aunque el gerente de PCP no tenía relación directa con las contrataciones, dentro de la industria se conocía su inclinación a presionar al personal de compras para favorecer a las empresas amigas.

Cuando Rafael Ramírez dejó la Presidencia de Pdvsa a finales de 2014, Reiter salió del cargo que ocupaba, desde entonces, una larga lista de historias se cuentan dentro del edificio sede de la estatal petrolera en La Campiña, pero sin que haya evidencias que lo confirmen, más allá de testimonios de fuentes que no quieren revelar su nombre.
El abogado y psicólogo de Bariven

César David Rincón Godoy ingresó a Pdvsa como abogado y psicólogo, lo que lo llevó a ocupar cargos en la gerencia de Recursos Humanos de Pdvsa y de la misma Bariven. En los últimos años estuvo como representante de las compras de bienes y servicios de Pdvsa Gas ante Bariven. Su jefe era Antón Castillo, vicepresidente de esa filial.

Cuando llega Javier Alvarado a Bariven en 2011, accede al cargo de director. Para ese momento, Rincón Godoy era el que manejaba la conformación de los paneles, grupos de empresas entre quienes se definen las compañías que serán contratadas, algunas de ellas sin las condiciones adecuadas para contratar con la estatal petrolera. También, algunos contratistas lo señalan de bloquear compañías para ejercer presión.

En el caso de la emergencia eléctrica, aunque no era director al momento de la adjudicación directa de la adquisición de generadores eléctricos, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, sí tenía la cualidad de recomendar empresas. Además, se encargó después de velar por el pago a las compañías involucradas, entre ellas Derwicck, Ovarb y KCT Cumaná, dijo otra fuente consultada.

Rincón Godoy, al igual que Villalobos y De León fueron presentados en el tribunal. Solo falta Reiner. Será en esa instancia donde se decida la extradición o la libertad de los detenidos por la policía española. También se pudiera conocer, entonces, con qué caso se les involucra.

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Roger F. Noriega: Si la Casa Blanca no actúa con celeridad y firmeza, Venezuela va a colapsar

Por: Roger Noriega
Fuente: La Patilla

El régimen autoritario en Venezuela ha logrado ganar tiempo organizando elecciones fraudulentas y evitando el impago de su deuda externa. No obstante, la decisión de Caracas de asignar $2.000 millones en divisas a los tenedores de bonos en vez de importar alimentos puede resultar mortal, especialmente si el régimen dirigido por Nicolás Maduro enfrenta otra ronda de sanciones internacionales o protestas callejeras renovadas por parte de gente desesperada y hambrienta.

Las sanciones por parte de la administración del presidente Trump han afectado al régimen y a sus líderes corruptos. El presidente de los Estados Unidos ha presionado a socios regionales y europeos para que respalden una transición democrática urgente. Sin embargo, sin una oposición interna más fuerte y esfuerzos internacionales más enérgicos, Maduro consolidará una dictadura o colapsará al país por completo.

La supervivencia de Maduro hasta ahora es producto de la indulgencia diplomática iniciada por el presidente Obama. A pesar de que durante años el régimen de Maduro, respaldado por Cuba, manipuló implacablemente el sistema a su favor, los diplomáticos estadounidenses han convencido repetidamente a líderes de la oposición de que el diálogo falso y las elecciones son formas viables de obligar a la dictadura a compartir el poder. En 2013-14 y 2016-17, las protestas callejeras comenzaron a agotar el aparato de seguridad interno, pero los políticos acordaron un “diálogo” que disipó la presión nacional y extranjera sobre el régimen.

En 2015, la oposición arrasó en las elecciones parlamentarias, pero Maduro disolvío la Asamblea Nacional poco después. Este verano, el 98 por ciento de los 7.5 millones de votantes venezolanos participaron en un plebiscito de oposición rechazando al régimen ilegal llamando a los militares a defender la constitución. Después de las “elecciones” de la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, la empresa que computa los resultados acusó a la junta electoral de cometer un fraude masivo. Sorprendentemente, la oposición dilapidó el plebiscito e ignoró la evidencia de fraude con tal de ganar algunas gobernaciones.

A nadie debería haberle sorprendido cuando las autoridades electorales partidistas anunciaron que un régimen con índices de aprobación prácticamente inexistentes ganó 17 de las 22 gobernaciones. Peor aún, los llamados líderes de la oposición que obtuvieron victorias pírricas se vieron obligados a jurar lealtad a la asamblea constituyente ilegal y omnipotente que Maduro está utilizando para imponer el control absoluto.

Demócratas incondicionales como María Corina Machado y Antonio Ledezma rompieron con la oposición por su decisión de participar en las elecciones regionales. Ahora otros miembros de la oposición admiten el error de creer que la dictadura de Maduro celebraría elecciones honestas. Esta última debacle electoral desacreditó aún más a los jefes de oposición que buscan engraciarse con el régimen en lugar de buscar un cambio genuino.

Después de más de una década de asedio en contra de la oposición por parte de los regímenes de Hugo Chávez y su acólito Maduro, la gran mayoría de los venezolanos prefiere un cambio fundamental y busca nuevas formas de obtenerlo. Por ejemplo, las protestas callejeras—que capturaron la atención internacional por desafiar el aparato represivo del régimen—fueron lideradas por una alianza de jóvenes que respaldaban la libertad económica y política. A diferencia de algunos líderes de la oposición desacreditados, la llamada “Resistencia” es reconocida por el pueblo venezolano por su sacrificio patriótico.

Crear una oposición mucho más coherente y decidida, que gane la confianza del pueblo y de la comunidad internacional, es la clave para evitar un colapso catastrófico o una dictadura en Venezuela. Un liderazgo mucho más fuerte y claro por parte de los EE.UU. es indispensable para alcanzar ese objetivo.

La determinación del presidente Trump de incitar el cambio es muy clara. El Vicepresidente Mike Pence y el Asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster también han hablado abiertamente sobre este tema. Autoridades en el Departamento del Tesoro y en el Consejo de Seguridad Nacional están consiguiendo resultados a nivel táctico, lanzando una serie de sanciones financieras y anuncios de políticas dirigidas a Maduro, su vicepresidente y decenas de otros secuaces del régimen. Este objetivo y estas tácticas parecen gozar de apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, donde los proyectos de ley promovidos por líderes de la política exterior demócrata avanzan en ambas cámaras.

Lo que falta es una estrategia para enfocar estos esfuerzos pro-democracia de una manera más decisiva y coordinada. Esta debe ser la tarea del Departamento de Estado. Sin embargo, la diplomacia de los Estados Unidos ha quedado relegada a la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima, integrado por líderes preocupados en América Latina y Canadá, pero curiosamente no de los EE.UU.

No es demasiado tarde para que la Casa Blanca otorgue poder a un coordinador que lidere un esfuerzo de todo el gobierno para lidiar con la crisis en Venezuela y trabajar con socios internacionales para promover la democracia y adoptar sanciones enfocadas y efectivas. Un coordinador también sería invaluable para unir a la oposición venezolana en torno a un objetivo compartido de una transición democrática urgente, y para enviar un mensaje a los aliados de Maduro en Cuba, Rusia, China y dentro del ejército venezolano, para que respeten la voluntad popular.

Este apoyo internacional inequívoco para una sucesión democrática posterior a Maduro puede ser la última esperanza para restaurar el orden constitucional y proteger a los venezolanos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de una catástrofe humanitaria.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Newsweek

Roger F. Noriega fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001 a 2005 bajo la presidencia de George W. Bush. Es miembro visitante del American Enterprise Institute, y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

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Declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela

Departamento de Estado de los Estados Unidos
Oficina de la Portavoz
Para su divulgación inmediata
Declaración de Heather Nauert, Portavoz
27 de octubre de 2017

Estados Unidos recibe con satisfacción el liderazgo que el Grupo de Lima ha asumido para enfrentar el deterioro de la situación en Venezuela. La reciente declaración del Grupo de Lima en Toronto, que incluye su apoyo al suministro de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, la condena de los abusos electorales, llama a una reforma electoral que incluya al Consejo Nacional Electoral, llama a la liberación de los prisioneros políticos y apoyo a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, refleja los mismos principios y preocupaciones que sustentan la firme posición de los Estados Unidos. Aceptamos todo esfuerzo en apoyo del pueblo venezolano en su lucha para asegurar un futuro más democrático, pacífico y próspero.

Urgimos al resto de la comunidad internacional a que se una al Grupo de Lima y a los Estados Unidos en oposición a las acciones autoritarias del régimen de Maduro, responsable del deterioro de las crisis política, económica y social que enfrentan el país y el pueblo venezolano. Mientras el régimen de Maduro siga comportándose como una dictadura, seguiremos utilizando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos en apoyo del pueblo venezolano en su búsqueda para restaurar su democracia.

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domingo, octubre 29, 2017

Terroristas de las FARC blanquean 2.000 millones de dólares a través de Cuba, Nicaragua y Venezuela

GRACIAS A LA VALIJA DIPLOMÁTICA QUE EL PRESIDENTE COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS PROPORCIONÓ A LOS LÍDERES "GUERRILLEROS"

Fuente: La Tribuna del Pais Vasco

Douglas Farah, consultor de seguridad nacional de Estados Unidos, excorresponsal de The Washington Post en América Latina y autor de libros como "El Mercader de la muerte", a denunciado que los terroristas de las FARC lograron sacar parte de la fortuna que tenían acumulada en Colombia a través de los beneficios de valija diplomática que Juan Manuel Santos les otorgó cuando los exguerrilleros viajaban a La Habana para negociar la paz con el Gobierno.

Según ha informado Radio Caracol de Colombia, después de cuatro años de investigación Farah ha identificado más de 2.000 millones de dólares en transacciones sospechosas que involucran a los fondos de las Farc. Estos fondos fueron repatriados e ingresados al sistema financiero internacional a través de una red de gobiernos aliados de las Farc en América Latina.

“A fondo, lo que hizo las Farc fue sacar de Colombia a Cuba, en los vuelos de los negociadores el dinero del narcotráfico. Y es que como el presidente Santos otorgó privilegios de valija diplomática, las Farc podían sacar lo que quisieran. Entonces de esta manera lograron sacar mucho del efectivo que tenían enterrado, oro u otras cosas a Cuba donde se enchufaron con la estructura de su gran amigo y aliado de las Farc, el salvadoreño, José Luis Merino, conocido como el comandante Ramiro”.

José Luis Merino es el viceministro de inversión extranjera de El Salvador (país con una economía dolarizada) y aliado de las Farc durante años. Además, Douglas dice que la Empresa de Petróleos de Venezuela, PDVSA, es un pilar fundamental en el esquema de lavado de las Farc porque el dinero del grupo termina siendo repatriado a través del petróleo que la estatal petrolera vende a dos empresas subsidiarias de PDVSA en centroamérica.

La primera es Alba Petróleos de El Salvador, de la cuál José Luis Merino es uno de los altos directivos y la segunda es Albanisa Petróleosde Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega., controlada por el presidente Daniel Ortega.

¿Cuál es la estrategia? “Esconden dinero entre más dinero”, así lo describe Douglas Farah. PDVSA vende petróleo a sus empresas en Centroamérica con precio subsidiado, estas empresas venden ese petróleo subsidiado o sus derivados al mercado a precio oficial. Entre las ganancias meten la plata del narcotráfico y así lavan los millones de dólares que las Farc tenían enterrados en Colombia y no podían meter al sistema financiero internacional.

Unos movimientos financieros que le permitirían a las Farc mantener el patrimonio que tienen en el exterior. Bienes, que según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya están usando para hacer política en Colombia.

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Venezuela Envuelta en la Trama Nuclear Argentina Iraní

El atentado a la AMIA

Bogado: "el juez Rafecas negoció con Cristina no investigar la denuncia de Nisman"

En una entrevista exclusiva, el espía detalla cómo trabajaba la supuesta red para desviar información nuclear a Irán, involucra a ex funcionarios y revela el esfuerzo K para desprestigiar al fiscal muerto.
Allan Bogado, ex espía de la SIDE. Fue incluido por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia contra Cristina. Hoy, es él quien denuncia que en aquel gobierno existió una supuesta red de ayuda nuclear a Irán.

Clava los ojos en los de su interlocutor, y suelta ráfagas de frases llenas de datos y nombres. Ramón Allan Bogado, el ex espía de la SIDE infiltrado entre los militantes pro iraníes que al igual que él terminaron denunciados por Alberto Nisman como parte de un intento por encubrir el atentado a la AMIA a través del pacto con Irán, le dice a Clarín que muchos datos que usó el fiscal fueron recogidos por él mismo, aunque ignora por qué el ex hombre fuerte del espionaje K, Antonio "Jaime" Stiuso, no le habría dicho al titular de la UFI AMIA lo que Bogado supuestamente había descubierto: una red informal integrada por funcionarios, empresarios y embajadores para desviar hacia Teherán vía Caracas información nuclear sensible. Según Bogado, aún "incompleta" la denuncia de Nisman habría sido tan peligrosa que el gobierno habría arreglado cauterizarla con el juez que debía hacer lo opuesto, Daniel Rafecas. El rol de Juan Martín Mena, Luis D'Elía y "Yussuf" Khalil en las supuesta diplomacia paralela con Irán.

¿Por qué no declaró hasta ahora todo lo que dice saber respecto a una red de asistencia nuclear a Irán?

En 2015 la denuncia de Nisman fue desestimada, y no pude realizar mi descargo frente a la justicia. Tampoco lo hice públicamente porque temía por mi libertad y la integridad de mi familia. Le recuerdo que por eso me pusieron una custodia. Cuando Nisman presentó su denuncia tomé conocimiento a través de distintos abogados vinculados al ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia que esa denuncia "estaba controlada", que el juez Rafecas iba a desestimarla y que no se me ocurriera hablar porque iba a terminar preso. Estos mensajeros del doctor Juan Martín Mena eran prestigiosos abogados o funcionarios del poder judicial: Fernando Susini, abogado de Cesar Milani: Norberto Frontini, socio de Susini y en ese momento subrogante en la Cámara de Casación Penal Federal, y Lucio Simonetti, quien era relator de Alejandro Slokar, también juez de la Casación.

¿Usted sugiere que el juez Rafecas arregló con el gobierno de Cristina Kirchner no investigar la denuncia de Nisman?

A mí se me explicó que la denuncia iba a ser desestimada y que el juez había adelantado el regreso de su licencia -si mal no recuerdo estaba de vacaciones en Uruguay- para coordinar con el Gobierno las maniobras para implementar la desestimación de la denuncia. Me dijeron que el juez estaba requiriendo una presentación de una tal doctora Abbona -la procuradora del Tesoro, a quien yo desconocía en ese momento-, a quien se le había encomendado una defensa institucional del Memorándum, cuando su rol institucional era otro. Pese a ello, Rafecas admitió los aportes de Abonna. Ello demuestra, a mi entender, la desesperación del gobierno de ese entonces por solucionar a la mayor brevedad posible y de cualquier manera este caso en la justicia. Es más, me dijeron que el periodista de Página/12 Raúl Kollman se estaba encargando de difundir unos mails supuestamente escritos por Ronald Noble, el representante de Interpol, que negarían que Argentina buscó hacer caer las alertas rojas de los iraníes acusados por el ataque a la AMIA. Estos oportunos aportes a la causa, abonarían la línea de la desestimación escogida de antemano por Rafecas: eran presentaciones espontáneas pero que tenían la anuencia del juez, que debía rechazar el requerimiento de instrucción que hizo el fiscal Gerardo Pollicita cuando impulsó la denuncia de Nisman ya después de su muerte. A su vez, el Juez Rafecas coordinaba junto con su colega Eduardo Freiler la estrategia en la Cámara Federal. Allí había otro obstáculo de alta dificultad: Germán Moldes, fiscal ante ese tribunal. Por eso se realizaron varias presentaciones entre las defensas para dilatar el recurso de Casación -la Cámara de apelaciones superior a la Federal- y darle finalmente intervención al fiscal Javier De Luca, quien se encontraba alineado en la misma estrategia que vengo describiendo. De Luca desistiría del recurso de Casación y quedaría firme la desestimación. Paralelamente, el gobierno lanzó una fuerte campaña de desprestigio contra Nisman, que incluyó una denuncia por lavado fogoneada por el fiscal Juan Zoni, miembro de la Cámpora y Justicia Legitima, y un sumario administrativo en la Procuración General, a cargo de la fiscal ultra kirchnerista y mano derecha de Alejandra Gils Carbó María Laura Roteta. En este contexto, y viendo la maquinaria de poder que manejaba el Gobierno, para mí era imposible hablar. Ahora sí lo puedo hacer.

Usted denunció ante el juez Bonadio una supuesta triangulación entre Argentina, Venezuela e Irán, con el supuesto fin de desviar información nuclear a Teherán. ¿Podría explicarla?

Según la información que pude recabar y los mails y documentos que le entregué al juez, la maniobra incluía distintas operaciones que tenían la cobertura de contratos con Venezuela vinculados a la industria alimentaria, pero que en verdad encubrían el verdadero negocio, que era la transferencia de piezas y maquinaria que se les impedía comprar a Irán debido al bloqueo que le había impuesto la ONU. Como un espejo, Venezuela firmaba los mismos convenios con Irán para darle cobertura a esta suerte de tercería. Lo más curioso es que las empresas que realizaban dichos convenios supuestamente agroalimentarios tenían como objetos societarios cuestiones vinculadas a la industria nuclear. Según la información que fui reuniendo, esta cooperación iniciada supuestamente por Argentina y Venezuela (en los hechos Argentina e Irán) fue en aumento debido a que la intención iraní era obtener cierto know how respecto a un tema específico.

¿Entre qué años habría funcionado esa red? ¿Quién fue su inspirador y quiénes sus ejecutores?

La causa se encuentra en plena investigación, por eso no puedo brindar algunos nombres. Pero según averigüé durante mi trabajo como agente de inteligencia infiltrado entre blancos de la comunidad iraní -y así lo informe oportunamente- este acercamiento comenzó tras la muerte de Nestor Kirchner ,dado que él siempre había rechazado cualquier negociación formal o informal con Irán. Lo que sí puedo decirle es que había un grupo de funcionarios y empresarios argentinos que montaron esta red paralela por fuera de los canales formales diplomáticos,que tenían la finalidad de pavimentar los vínculos con Irán, y que fueron el antecedente del Memorándum de Entendimiento. En los hechos, esta red tenía como fin reflotar el plan nuclear iraní con aportes relevantes por parte de Argentina, y cooperar con el enriquecimiento de uranio por el método láser, tecnología que se encuentra en desarrollo en nuestro país.

¿Qué funcionarios argentinos participaron de la triangulación?


Quienes surgen de modo directo son el ex gerente general de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), Ruben Calabrese -también vinculado a la ex SIDE-; el gerente general de INVAP, Hector Otegui; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., otros funcionarios del ministerio de Defensa y algunos embajadores argentinos. Pero prefiero esperar a que avance la investigación para revelar esos nombres.

¿También hubo científicos argentinos involucrados en la maniobra?

Más allá de las cúpulas, no tengo conocimiento que los científicos argentinos hayan estado al tanto de estas triangulaciones que se manejaban en secreto, ni tampoco de las fugas de información. Quiero destacar que gracias a un par de técnicos locales los iraníes nunca pudieron acceder a la información del láser de manera extraoficial (por lo menos según la información que pude recolectar), dado que uno de los científicos la mantenía en un pendrive que llevaba colgado de su cuello y no utilizaba computadoras que se conectaran a Internet.

¿Qué información sensible finalmente llegó a Teherán?

No lo puedo afirmar de manera fehaciente, eso lo tiene que investigar y analizar el juez. Mi trabajo era reunir información sobre las actividades que desarrollaban ciertos actores muy afines a Irán en la Argentina. Lo que sí puedo afirmar es que Luis D'Elía fue el encargado de solicitar grandes sumas de dinero y cobrar para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cómo se efectivizaban los supuestos pagos desde Irán?

Habría un entramado societario importante que vinculaba a varios países, y las comisiones eran pagadas vía Uruguay, para evitar que el dinero entre en nuestro país.

Usted declaró haber sido enviado a infiltrarse en el grupo pro iraní que según denunció Nisman integraban Khalil, D'Elía y Esteche. ¿Quién lo mandó? ¿A quiénes les entregaba sus informes? 

Mi función como agente inorgánico de la ex Secretaria de Inteligencia era la de obtener y reunir toda la información posible respecto de un requerimiento especifico. Ese requerimiento puede ser de un tema o una persona; a eso lo denominamos “blanco”. Yo reportaba al ingeniero Stiuso, vía terceros de su máxima confianza. Como inorgánico no me encuentro formalmente dentro del organismo: hay ciertas operaciones que no pueden realizarse con personal estable dado el riesgo que eso implicaría, y se requiere de gente o sociedades de cobertura que hagan ese trabajo. Toda la información que yo obtenía se canalizaba a través de los autorizados a tener contacto conmigo, y que pertenecían al área de operaciones que comandaba Stiuso. Como agente de reunión es imposible que pudiera saber qué se hacía con la información que entregaba. Pero era evidente que era de utilidad, ya que se iban generando nuevos requerimientos que surgían a partir de la información que reunía. En el caso de los iraníes, mi función era ganarme la confianza de ellos, principalmente de Jorge "Yussuf" Khalil, para poder obtener información sensible por parte de su grupo.

Volvamos a la supuesta triangulación para vender información nuclear a Irán. ¿Cuál era el rol de Venezuela en esa red?

En Caracas había una persona clave: Julio Montes, un funcionario con alta jerarquía en el gobierno chavista, que tenía vínculos con el tema nuclear y el gobierno de Irán. Montes fue embajador de Venezuela en Bolivia, y se reunía con uno de los empresarios argentinos que había armado la red que investigué. Más allá de los vínculos con la temática nuclear, lo importante de Montes era su relación con una serie de empresarios. El más destacado era un italiano, Fabio Masciliano, que fue investigado por la justicia de su país. Este empresario contaba con vínculos y negocios con Teherán y manejaba parte de los convenios espejo entre Venezuela e Irán.

¿Cómo vincula usted esta supuesta red de entrega de datos nucleares a Irán con la firma del pacto con Teherán?

En la causa penal donde se lo investigaba a Masciliano habría escuchas telefónicas donde habla de la necesidad de Irán de obtener la tecnología láser para enriquecer uranio que empezaba a dominar la Argentina. De poder probarse estos vínculos, entiendo que estaría cerrado el círculo y se develaría el verdadero interés en la suscripción del Memorándum que se mantuvo a espaldas de los legisladores y de la justicia. Entiendo que la red informal que denuncié fue un paso necesario para que Irán pudiera obtener piezas y maquinaria vulnerando el bloqueo de la ONU para poder seguir desarrollando su industria nuclear, y luego a través del Memorándum -al quitarle el mote de Estado terrorista- poder cooperar y reflotar el plan nuclear en cuyos albores había colaborado la Argentina en los años 60.

¿Por qué toda esta información no llegó al fiscal Nisman cuando presentó su denuncia contra Cristina Kirchner que también lo involucra a usted?

No sé por qué esta información no llego a Nisman de la manera que yo la colectaba. También desconozco por qué Nisman no estaba al tanto que yo era en realidad un infiltrado, y en ese rol era una de las personas que brindaba información para su investigación. Sí tengo la certeza de que Stiuso manipulaba la información que le daba a Nisman. Al ser un agente de reunión, inorgánico de la ex SI, no tuve ningún vínculo con el fiscal Nisman. Jamás hable con él.

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Veja relaciona a Bolivia, Cuba y Venezuela con el narcotráfico

Fuente: El Deber
El artículo titula: "Las prisiones revelan cercanía al tráfico con Evo Morales". Se publicó el viernes 27 y ya se distribuye en Brasil. Involucra al exministro Juan Ramón Quintana

Esto es parte del artículo que Veja publicó antes. No es la primera vez que habla de narcotráfico ligado al Gobierno. Foto: Internet

La revista brasileña VEJA volvió a relacionar a Bolivia con el narcotráfico en su última edición donde informa que la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos por sus siglas en inglés) tiene información que Cuba es un centro importante para el envío de cocaína a los carteles mexicanos y los Estados Unidos y que la designación de Juan Ramón Quitanana no fue tratado, en esas esferas, como "un mero movimiento político".

En un artículo titulado "las prisiones revelan cercanía al tráfico con Evo Morales" fechado ayer 27 de octubre, la revista analiza el caso boliviano y sus posibles conexiones internacionales, a partir de la reciente detención en Brasil, de los bolivianos Carlos André Dorado, de 24 años, y Fabio Andrade Lima Lobo, de 35 años, cargado de 480 kilos de cocaína.

Recoge el dato que el padre es el colombiano Célimo Andrade, principal hombre del Cartel de Cali, preso en 1992 en Santa Cruz, y la madre Carmen Lima Lobo quién llegó a ser candidata a la vicegobernadora del Beni y - según VEJA - por obra del ex ministro Juan Ramón Quintana, y porque Carmen era del círculo próximo al vicepresidente Álvaro García Linera.

Recuerda que el traficante Lima Lobo fue arrestado en 2012 cuando embarcaba cocaína y fusiles rusos modelo AK-47 en un monomotor que sería enviado a Brasil. A pesar del flagrante caso, fue puesto en libertad y nunca respondió por el crimen. Cita también al arresto en Sao Paolo del dirigente del MAS, Rómer Gutiérrez Quezada, con 100 kilos de droga en julio pasado, cuando se conoció pretendía ser diplomático en ese país.

El medio brasileño dijo que esa posible cobertura diplomática encendió la señal roja a las autoridades estadounidenses. "El envío de Quintana para comandar la embajada en La Habana no es tratado como un mero movimiento político. La DEA tiene información de que Cuba es un centro importante para el envío de cocaína a los carteles Mexicanos y los Estados Unidos", dice el texto de la publicación.

En 2015, cuando desertó y huyó a Estados Unidos, Leamsy Salazar -que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y del poderoso Diosdado Cabello- relató a los agentes federales las decenas de operaciones de envío de cocaína de Venezuela a Cuba.

Señala que en una edición del año 2010, se informó que Juan Ramón Quintana y la ex miss Bolivia Jéssica Jordán, entonces con 28 años, fueron fotografiados entrando de manos sacudiendo y luego saliendo con maletas de la casa de un traficante. En este entonces, el gobierno boliviano anunció un juicio a la revista pero luego fue desestimado por los elevados costos del servicio de abogados.

Después de las revelaciones de VEJA, Jessica siguió activa y operante en el núcleo de gobierno. Fue candidata al gobierno del Estado de Beni y luego fue enviada como cónsul de Bolivia en Nueva York. El año pasado, fue "rebajada" a la vice-cónsul en Miami.

Así como la presencia de Quintana en La Habana es objeto de atención, la actuación de Jéssica en el sur de la Florida ha sido acompañada con lupa. Considerando que Cuba es un importante almacén de cocaína boliviana y que Miami es la principal puerta de entrada de esa droga en Estados Unidos, los investigadores están mirando bien de cerca para que los diplomáticos no vuelvan a enredarse con traficantes, concluye la publicación.

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Invasión cubana se afianza en los cuarteles venezolanos

Fuente: Diario Las Américas/Venezuela Al Día

Durante su campaña electoral de 1998, Hugo Chávez negó en reiteradas ocasiones sus intenciones de implementar el sistema comunista en Venezuela, pero una vez en el poder no dejó no solo de elogiar la política que llevó a Cuba a la miseria y el hambre, sino que se dedicó a replicar una fórmula que no falló y que efectivamente llevó a Venezuela a la peor crisis humanitaria.

La injerencia cubana no solo se limita al asesoramiento, adoctrinamiento e incluso declaraciones tanto de los hermanos cubanos Fidel (fallecido) y Raúl Castro, sobre la situación de Venezuela y la dirigencia opositora, contra quienes también han arremetido al tiempo que piden respetar la “soberanía” de Venezuela.

Tal como reseña Diario Las Américas en un artículo del periodista Francisco Olivares, todo comenzó con la firma de un convenio entre Chávez y Fidel Castro en el año 2.000 autorizando así el ingreso a Venezuela de 7.200 cubanos. Siete años después la cifra alcanzaría los 20.000 ciudadanos de la isla alegando ser miembros de misiones de salud como el fracasado Barrio Adentro. En 2012 ya eran más de 200.000.

Lejos de los planes de salud o educacion, oficiales cubanos como el general de cuerpo de ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Joaquín Quintas Solá, no solo eran recibidos en Venezuela como invitados honorables sino que participarían como supervisores de ejercicios y planes militares venezolanos como el denominado Zamora 200, en la isla de La Orchila.

La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas Nacionales, al estilo de las cubanas, dio pie a la creación de las Regiones de Defensa Integral (REDI), en el que participan agentes cubanos como asesores así como el envío de tropas venezolanas para “cursos” en Cuba. La inteligencia cubana pasa no solo asesorar al Alto Mando venezolano sino a instalar en Fuerte Tiuna una unidad militar cubana de unos 200 a 300 efectivos como parte del Grupo de Cooperación Estratégica.

Al mismo tiempo, sucede la militarización del Estado con la designación de uniformados en los cargos civiles incluso de elección popular como las gobernaciones. Se estima que ocupan 32% del gabinete ejecutivo y 30% de los cargos de estado además de tener el control de empresas del sector minero, de construcción, finanzas, alimentos y energía.

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sábado, octubre 28, 2017

Hezbollah y sus fuentes de financiación en América!

Por: Rómulo Veroes
Fuente: Frente Libertad

Los tentáculos del terrorismo islámico se continúan expandiendo por las américas y con ellos, las actividades ilícitas necesarias, para sustentar sus acciones y propósitos criminales internacionales. 

El analista e investigador italiano Emanuele Ottolenghi, ha indicado cifras inquietantes sobre los presupuestos que maneja la organización terrorista Hezbollah, la cual podría ascender a unos mil millones de dólares de los cuales, entre el veinte o treinta por ciento aproximadamente, devendría de actividades ilícitas como: narcotráfico, secuestros, legitimación de capitales, tráfico de armas, tabaco, personas, productos falsificados, materiales estratégicos, etc.

En Venezuela como es sabido, operan células de Hezbollah que cuentan con operativos infiltrados en los más altos cargos de la nomenclatura narcoterrorista del régimen de Nicolás Maduro, lo cual facilita sus operaciones criminales para pasar desapercibidos y actuar con impunidad. Estas células controlan y coordinan operaciones a gran escala con el propósito de alimentar sus opulentas redes financieras y fondear a las organizaciones o elementos de Hezbollah que funcionan globalmente.

A continuación detalles de los terroristas más conocidos ligados al Hezbollah, que operan en Latinoamérica y que han sido denunciados, solicitados o capturados por la justicia estadounidenses.

1.- Ali Koleilat Delbi
Lugar de nacimiento: Beirut - Líbano
Fecha de Nacimiento: 10 /7/70 
Nacionalidad: Libanesa - Venezolana 
Pasaporte/ID: venezolano B0744958
Cargos Criminales: Narcotráfico/Terrorismo/Lavado de Dinero/Tráfico de armas
Fecha de Arresto: 4/2/2014
Lugar de Arresto: Bruselas
Organización Criminal: Hezbollah. 
Situación actual: Extraditado a los EEUU. Esperando juicio.
Detalles: Koleilat está acusado de coordinar una red para traficar drogas entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Islas Canarias y Benín, además de proveer armas al grupo terrorista chiita Hezbollah. Koleilat mantuvo contacto con el actual vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, quien habría sido el responsable de proveerle con el pasaporte venezolano, cuando El Aissami estuvo a la cabeza de la oficina de identificación.

2.- Chamas Ali Issa
Lugar de nacimiento: Sarba - Líbano
Fecha de Nacimiento: 23/5/81
Nacionalidad: Libanesa - Paraguaya
Pasaporte/ID: 5406873
Cargos Criminales: Narcotráfico/Terrorismo
Fecha de Arresto Agosto 2006
Lugar de Arresto: Aeropuerto Internacional Ciudad del Este Paraguay.
Organización Criminal: Hezbollah
Situación actual: Extraditado a los EEUU el 26/6/17. En proceso de juicio en Miami 
Detalles: Chamas Operaba en Latinoamérica, recabando fondos para la red terrorista Hezbollah y estaba vinculado con las guerrillas de las FARC que les proveían de la droga y actuaba en concierto con las células terroristas venezolanas de Hezbollah. Chamas operaba en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Parte de la carga traficada tenía como destinatarios a asociados de Chamas en Houston. Las empresas fachadas le habrían permitido por años pasar inadvertido ante las autoridades internacionales.

3.- Passam Yusef Yusef 
Lugar de nacimiento: Valencia - Carabobo - Venezuela
Fecha de Nacimiento: 26/4/64
Nacionalidad: Venezolana - Palestina
Pasaporte/ID: 7.064.754
Cargos eventuales: Legitimación de Capitales – Estafa Cadivi Cencoex.
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah - Hamas
Situación actual: Denunciado
Detalles: Yusef supuestamente utilizaría empresas fachadas y franquicias internacionales para encubrir importaciones de productos falsificados desde Panamá y china. Los contactos de Yusef con altos cargos de la nomenclatura chavista, le permitiría supuestamente, beneficiarse con divisas preferenciales otorgadas por la tiranía de Maduro, Yusef ha estado vinculado al círculo cercano de la familia Chávez, lo cual le brinda cobertura segura para pasar inadvertido por las autoridades internacionales y poder con impunidad recaudar fondos para Hezbollah. 

4.- Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Lugar de nacimiento: El Vigía - Mérida - Venezuela
Fecha de Nacimiento: 12/11/74
Nacionalidad: Sirio-venezolana
Pasaporte/ID: C1668015/12354211
Cargos Criminales: Terrorismo, Contrabando de Armas, tráfico de Oro y combustible, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Conspiración para ingresar terroristas en terceros países mediante uso de pasaportes otorgados ilegalmente.
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah, FARC, Maras Centroamericanas, Carteles sudamericanos como el cartel de los Soles.
Situación actual: Incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) 
Detalles: El Aissami es actualmente vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Estuvo a cargo de la llamada Misión Identidad desde donde proveyó ilegalmente pasaporte a miles de operativos terroristas islámicos y ciudadanos sirios-libaneses. El Aissami participó junto con Adán Chávez y Cristina Kirchner en la conspiración para proveer tecnología atómica a Irán. Se sospecha estuvo vinculado al asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman. Informes internacionales vinculan a El Aissami con el extremismo islámico y el narcotráfico. 
El Aissami coordina un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero y esta incluido en la lista OFAC del departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta medida le impide uso de su visa para ingresar a los EEUU.
Samark José López Bello es señalado de ser testaferro de El Aissami, por esto le fueron confiscadas propiedades en Estados Unidos, además a ambos le prohíben realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos. El Aissami está relacionado con el salvadoreño José Luis Merino quien es asesor de las FARC y está acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. 

5.- Ghazi Nasr Al Din:
Lugar de nacimiento: Beirut - Líbano
Fecha de Nacimiento: Usadas 13/12/62 ó 1/10/71
Nacionalidad: Libanés - Venezolana
Pasaporte/ID: B-0472561/18190527
Cargos Criminales: Terrorismo/Financiación al Terrorismo.
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah 
Situación actual: Está en la lista de la  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y esta solicitado por el FBI.
Detalles: Ghazi Nasr Al-Din es buscado por estar vinculado a la financiación de Hezbollah y conspirar para cometer actos terroristas. Operó en la embajada de Damasco en Siria desde donde traficó con pasaportes para infiltrar operativos islámicos y de Hezbollah en terceros países.

6.- Tarek William Saab Halabi:
Lugar de nacimiento: El Tigre - Anzoátegui - Venezuela
Fecha de Nacimiento: 10/9/62
Nacionalidad: Libanesa - Venezolana
Pasaporte/ID: 5532000/8459301
Cargos Criminales: Violación de Derechos Humanos, Terrorismo
Fecha de Arresto: Libre
Lugar de Arresto: Libre
Organización Criminal: Hezbollah.
Situación actual: Ocupa ilegalmente el cargo de Fiscal General en la República de Venezuela –  Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Detalles: Saab fue Incluido en la Lista OFAC del Departamento del Tesoro por violación de derechos humanos. Saab está vinculado al grupo terrorista Hezbollah y ha sido cuestionado por su presunta participación en un esquema para traficar armas. La embajada de los Estados Unidos de América, le suspendió la visa, luego de los atentados de 11 de septiembre por sus vinculaciones con grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbollah y Hamas. Igualmente, se le acusó en España de sostener estrechas relaciones con el grupo terrorista vasco de la ETA.
Saab fue detenido en Mexico por breve tiempo debido a un alerta emitido por interpol y le fue impedido su ingreso a México.

7.- Maustaf Fawzi (Faouzi) Kanaan
Lugar de nacimiento Betechelida, Lebanon
Fecha de Nacimiento: 7/6/43
Nacionalidad: Libanesa -Venezolana
Pasaporte/ID: 0877677/ V-6.919.272
Cargos Criminales: Financiación del Terrorismo 
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado 
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah
Situación actual: Incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Detalles: Kanaan está radicado en Venezuela y está señalado de brindar apoyo financiero a Hezbollah. Kanaan ha facilitado logística a miembros de Hezbollah para viajar a terceros países y envía dinero recolectado en Venezuela para apoyar operaciones terroristas en el Líbano. 
Kanaan se ha reunido con jerarcas importantes de Hezbollah en Venezuela, Siria e Irán entre otros. Se le acusa de reunirse en Irán para discutir asuntos relativos a operaciones criminales internacionales, incluyendo secuestros y ataques terroristas. Kannan ha viajado con miembros de Hezbollah para campos de entrenamiento militar en Irán.

8.- Walid Makled García
Lugar de nacimiento: Tinaco Estado Cojedes - Venezuela
Fecha de Nacimiento: 6/6/69
Nacionalidad: Siria - Venezolana
Pasaporte/ID: 18.889.167
Cargos Criminales: Narcotráfico, Legitimación de Capitales, asesinatos, financiación del terrorismo.
Fecha de Arresto: Principios de 2010.
Lugar de Arresto: Cúcuta - Colombia
Organización Criminal: Cartel de los Soles - Hezbollah
Situación actual: Extraditado a Venezuela 5/9/11. Cumple condena de 21 años y seis meses de prisión. Se asegura que goza de trato preferencial y relajados para salir e ingresar de la cárcel a placer. 
Detalles: Makled Era propietario de una red de empresas fachadas para traficar drogas y para la legitimación de capitales. Makled estaba vinculado a la familia de El Aissami a quienes mantenía asignaciones económicas para beneficio de las actividades terroristas de las células de Hezbollah en Venezuela y el mundo.

9.- Ali Mohamad SALEH
Lugar de nacimiento: Adchit, Lebanon 
Fecha de Nacimiento: 1/1/74
Nacionalidad: Libanesa - Colombiana
Pasaporte/ID: 1124006380/J911608/ 2071362/1183967
Cargos Criminales: Lavado de Dinero terrorismo
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah 
Situación actual: Solicitado – Lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Detalles: Saleh es un terrorista internacional que proporciona finanzas, asistencia material y apoyo tecnológico a Hezbollah. Saleh está señalado como un sujeto clave como facilitador en la formación, dirección y coordinación de las actividades de Hezbollah en Colombia, además es enlace de Hezbollah entre el Líbano, Venezuela, Alemania y Arabia Saudita. Saleh dirige en Colombia, Maicao, una célula terrorista, además recolecta fondos de empresarios y residentes civiles para financiar a Hezbollah.

10.- Abbas Hussein HARB
Lugar de nacimiento: Líbano
Fecha de Nacimiento: 11/11/79 
Nacionalidad Libanesa - Colombiana - venezolana
Pasaporte/ID varios: 1368212/ NIT6390001813/ 21495203/ 22465548/ 264521 /398329/ 398330/ 076592/  041789
Cargos Criminales: Lavado de Dinero - Terrorismo
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah
Situación actual: Solicitado – Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Detalles: Abbas Hussein Harb es operativo de Hezbollah y mantiene una red para el tráfico de drogas, además maneja millones de dólares a través de conexiones financieras para legitimar capitales en Venezuela.

11.- JOUMAA, Ayman Saied
Lugar de nacimiento: Al Karouan, Lebanon o POB Barranquilla, Colombia
Fecha de Nacimiento: 21/6/64 ó 15/6/76
Nacionalidad: Libanesa - Colombiana
Pasaporte/ID: 84075050//RL0235074//P013331
Cargos Criminales: Lavado de Dinero - Terrorismo
Fecha de Arresto: No ha sido arrestado
Lugar de Arresto: No ha sido arrestado
Organización Criminal: Hezbollah
Situación actual: Solicitado – Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Detalles: Joumaa Se mueve en los más altos niveles de la red de legitimación de capitales y tráfico de drogas a nivel mundial. Joumaa opera en varios países de América, Medio Oriente, Europa y Africa. Joumaa es responsable de legitimar capitales. Se estima, legitima cantidades mil millonarias de dólares por mes, además mantiene fuertes conexiones con los carteles de drogas de los Zetas y los Soles de Venezuela.

Esta información será actualizada en la medida que los acontecimientos dentro de la ágil dinámica mundial lo indique. Manténgase alertas, porque esta historia continuará.

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viernes, octubre 27, 2017

Altos Jeracas Chavistas Arrestados En España

Detenidos en Madrid un ex alto cargo chavista y tres directivos de empresas públicas venezolanas

La Guardia Civil ha realizado los cuatro arrestos a petición de las autoridades de EE UU, que los acusa de blanqueo y corrupción

Por: F. J. PÉREZ, Ó. LÓPEZ-FONSECA, A. MEZA
Fuente: El Pais - España

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en los dos últimos días en Madrid a un ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y a tres antiguos directivos de empresas públicas del mismo país después de recibir una orden internacional de arresto dictada por las autoridades de EE UU. Se trata de Nevis Gerad Villalobos, quien fuera viceministro de Energía; Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior. Los cuatro llevaban tiempo asentados en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, ya ha enviado a prisión a los tres primeros -los que fueron detenidos el jueves- y en las próximas horas tomará una decisión sobre el cuarto.

La petición de detención ha partido de un tribunal de Texas, que los investiga por su supuesta relación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción en EEUU realizadas a través de la oofcina de compras en este país de la compañía estabal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Supuestamente, todos ellos participaron en el desvío de grandes cantidades de dinero mediante la emisión de facturas falsas o infladas. Los fondos acabaron presuntamente en depósitos en Suiza. En la investigación ha participado la agencia estadounidense Homelan Security of Investigation (HSI-ICE) y ha sido ejecutada en España por agentes del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO.

Los cuatro exaltos cargos venezolanos detenidos el jueves Madrid son conocidos en Venezuela como parta de la Boliburguesía chavista, una casta de empresarios que se enriqueció en medio de la bonanza petrolera más generosa de la historia republicana de este país.

El más relevante es Nervis Villalobos porque ocupó el viceministerio de desarrollo eléctrico entre 2001 y 2006 y fue responsable de los planes de aumento de la generación eléctrica. Residenciado desde hace varios años en España, su nombre ha quedado asociado al más grande escándalo de corrupción en el sector eléctrico de la era chavista. Aprovechando la crisis del sector en 2010, Villalobos fue uno de los funcionarios del régimen que permitió que ese año un grupo de inexperimentados jóvenes, conocidos como Los Bolichicos, obtuviera millonarios contrarios para construir con sobreprecios plantas eléctricas.

Rafael Reiter, detenido hoy, fue hombre de confianza de Rafael Ramírez, poderoso presidente de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. En 2007 fue el encargado de colocar en una maleta 800 mil dólares que Chávez envió para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Guido Antonini, otro empresario con negocios en el chavismo, se hizo responsable del equipaje cuando llegó a su destino en Buenos Aires. El escándalo marcó la campaña presidencial de Argentina en aquel año. Reiter fue también gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, la policía interna de la organización.

Luis Carlos de León y César Rincón, los otros dos detenidos, eran hombres de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, también reclamado por las autoridades. Alvarado. Durante su gestión en esa empresa, estatizada por Chávez en 2007, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas de Alvarado

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Narcotráfico latinoamericano

POR: SABINA COVO @sabinacovo
FUENTE: EL NUEVO HERALD

Se ha revelado el informe de la DEA en referencia a la actividad narcotraficante en el continente americano. Estados Unidos siendo el mayor centro de consumo, México donde los carteles más fuertes están, Colombia donde se produce la mayor cantidad de cocaína, México nuevamente, incrementando el tránsito de heroína hacia EEUU, entre otros muchos datos. La DEA también mostró un mapa que muestra la grave, según el gobierno norteamericano, influencia de los carteles de la droga en el país.

El documento también enseña la grave criminalidad en los grupos organizados como las Bakrim en Colombia, y su responsabilidad en el tráfico de drogas. Y a organizaciones como el grupo guerrillero FARC, que hoy día se preparan para formar parte de unas elecciones democráticas en Colombia después de atravesar un proceso de paz. Cabe mencionar la mala noticia de que, según la DEA, en Colombia no se augura que vengan tiempos mejores en referencia a la criminalidad narcotraficante. Si lo ponemos en el contexto del estado actual del país, y un proceso de reinserción a la vida civil del grupo guerrillero FARC, el narcotráfico sin duda es una amenaza grave a la sociedad colombiana que no se puede pasar desapercibida. De por sí, las FARC han sido un grupo narcoterrorista, y el gobierno colombiano para poder evitar enfrentamientos durante el proceso de paz decidió controlar la erradicación de cultivos.

El país vecino a Colombia, Venezuela, continúa siendo sin duda el aeropuerto predilecto para la droga, triangulándose así tres países (entre otros mapas de tránsito de narcóticos), que amenazan a Estados Unidos con criminalidad narcotraficante: México, Colombia y Venezuela.

¿Qué más hay en común? Por el momento México y Colombia van a elecciones presidenciales en el 2018, y existe la grave posibilidad de que ambos países podrían elegir un candidato de izquierda. Y digo grave, porque la izquierda latinoamericana, con algunas pocas excepciones, se ha caracterizado por no ser fuerte en el combate contra el narcotráfico y de ser populista y pregonar ideas del famoso Socialismo del Siglo XXI que tanto daño le ha hecho a la región porque se ha caracterizado por fomentar la corrupción, criminalidad y fraudes electorales. Se cree que hay narcotraficantes de las FARC en Venezuela, y recordemos que se supo de vínculos con el narcotráfico de parte de familiares de Nicolás Maduro. Se cree que hay miembros del gobierno o la milicia venezolana también con fuertes vínculos narcotraficantes como han denunciado algunos países de oposición.

Estados Unidos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, debería tener los ojos bien puestos en este informe. Son tres países que podrían evitar ser aliados en uno de los delitos más atroces del mundo, el narcotráfico, que con tantas vidas y familias acaba en el mundo. La acción de parte del mayor consumidor del mundo debe ser mucho más fuerte en política internacional que un informe de la DEA, debería ser una discusión de agenda inminente a ser tratada con inteligencia, diplomacia y mucha política exterior. Es tenebroso lo que puede ocurrir en estos tres países después de las elecciones de México y Colombia del próximo año, si el pueblo toma ese camino.

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Los negocios oscuros del exministro kirchnerista Julio de Vido con el chavismo

Por: FERNANDO MONTSERRATE
Fuente: Diario Las Américas

El político argentino fue promotor de la relación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es señalado de crear una embajada paralela y llenó de discrecionalidad la agenda bilateral, manejando fondos multimillonarios

La tarde del martes se entregó a las autoridades argentinas el ministro con más poder y quien manejó fondos millonarios durante las presidencias del matrimonio Kirchner: Julio De Vido.

De Vido afronta dos órdenes de detención: una por presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo, y otra por el supuesto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.

La cartera que comandó De Vido fue creada por el propio Kirchner y acaparó la mayor partida presupuestaria del Gobierno para, entre otras áreas, la de obras públicas, energía y vivienda. Sin embargo, al exministro no solo le tentado hacer negocios irregulares en su país, también fue uno de los impulsores de varios negocios turbios con el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

El político argentino fue promotor de la relación con los gobiernos Chávez y Nicolás Maduro. Fue señalado de crear una embajada paralela y llenó de discrecionalidad la agenda bilateral, manejando fondos multimillonarios.

Acá exponemos tres de los caso más sonados de corrupción que estuvo involucrada la mano de De Vido con el chavismo:

La maleta de los 800 mil dólares

El 4 de agosto de 2007, el empresario Antonini Wilson arribó a la Argentina procedente de Venezuelao con una valija que contenía más de US$ 790 mil, cuyo origen y finalidad se desconocían, sin cumplir con los trámites legales respectivos. Tras su detención y posterior juicio, Wilson informaría que el dinero provenía de Venezuela y era para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

En el mismo avión viajaba el entonces funcionario público argentino Claudio Uberti, quien habría autorizado el embarque de Wilson. Uberti era titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), dependiente del ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido en aquel momento.

Wilson se encargaría además de informar que De Vido viajaba con él junto con dos funcionarios de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Según su testimonio, De Vido era "el hombre fuerte de los contactos entre Venezuela y Argentina".

Fideicomiso Argentina-Venezuela

El fideicomiso bilateral involucró a funcionarios de alto nivel de ambos países, entre los que se encontraba el exministro argentino.

El cierre del Fideicomiso Financiero Serie II (más conocido en Buenos Aires como PDVSA II), que llegó a manejar unos US$ 2000 millones, fue una de las ollas más fuertes de corrupción donde sobresalió el nombre de Julio De Vido.

En un reportaje realizado por el diario La Nación seexplica cómo las empresas argentinas que querían exportar a Venezuela debían ser habilitadas para ser imputadas al pago del fideicomiso por el Ministerio a cargo de Julio De Vido.

Argentina importaba combustible y exportaba maquinaria agrícola -entre otros bienes- en un circuito sospechado de pago de “comisiones”.

El empresario argentino Juan José Levy, de la mano de José María Olazagast (ex secretario privado de Julio de Vido) acumuló operaciones por más de US$ 550 millones con Venezuela. Levy se dedicó a cultivar vínculos en el gobierno de Venezuela, donde firmó varios contratos y adendas para proveerle mercaderías que iban desde pañales hasta decodificadores de televisión digital.

Embajada paralela

El ex embajador argentino Eduardo Sadous denunció ante la justicia y ante el Congreso que mientras ejercía su tarea había una embajada paralela que, justamente, monitoreaba el exministro De Vido.

El ex embajador adjudicaba el control de la relación bilateral al ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (el mismo que había participado en la maleta de los 800 mil dólares con Antonini) quien respondía a las órdenes de Julio De Vido.

Sadous afirmó que empresarios afirmaron haber pagado coimas para exportar maquinaria agrícola a Venezuela.

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Interpol Cicpc capturó en Nueva Esparta a hombre con notificación roja por drogas

Fuente: PANORAMA

Un hombre solicitado por el delito de tráfico de drogas fue capturado por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la División de Investigaciones de Interpol y Brigada Contra Delito Financiero y Alta Tecnología.

El detenido quedó identificado como Juan José Bujan Antelo, de 54 años de edad, quien se encontraba requerido según la notificación roja emanada por la Oficina Central Nacional (OCN) de Madrid - España, desde 18/07/2017 por el delito de Tráfico de Drogas.

Detectives de la Brigada Contra Delito Financiero y Alta Tecnología, comenzaron las investigaciones de campo y experticias informáticas, donde se determinó que el delincuente se encontraba en Porlamar, motivo por el cual se constituyó una comisión para trasladarse hacia el sector El Yaqué, Margarita.

Bujan Antelo, formaba parte de una organización que realizaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas: introducción de contenedores marítimos por el puerto de Vigo, adulteración y distribución de sustancias estupefacientes a nivel nacional e introducción aérea de droga provenientes de Latinoamérica.

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jueves, octubre 26, 2017

Orlando Chacín Alto ejecutivo de Pdvsa detenido por caso de corrupción

Fuente: Reuters/LaPatilla

Las autoridades venezolanas arrestaron al alto ejecutivo de la estatal PDVSA Orlando Chacín por estar supuestamente involucrado en un caso de corrupción, dijeron el jueves a Reuters tres personas con conocimiento directo del hecho.

Chacín es un funcionario cercano al expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Eulogio Del Pino, quien es el actual ministro de Petróleo.

La fiscalía de Venezuela había informado en julio que imputaría al director por estar presuntamente ligado a la malversación en la adquisición de vehículos para la estatal.

El ejecutivo habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones “designado a dedo” y los canceló en moneda extranjera y con sobreprecio, a pesar de que la licitación había sido pactada en bolívares, concluyó la fiscalía tras una investigación.

El fiscal general, Tarek Saab, adelantó que hará pronunciamientos sobre casos de corrupción el jueves.

Chacín, un ingeniero geofísico de 64 años, se desempeñó como vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA hasta fines de enero, cuando fue reemplazado en una reestructuración más amplia de la mayor empresa del país.

Se desempeñaba como presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), una filial de PDVSA que representa los intereses de la estatal en las empresas mixtas donde está asociada con firmas privadas.

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Detenidos en España dos exfuncionarios venezolanos por blanqueo de capitales

Fuente: Venezuela Al Día

Nervis Villalobos fue viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, mientras que Javier Alvarado Ochoa ocupaba la presidencia de la compañía Electricidad de Caracas ,además de ser muy cercano al entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

Blanqueo de capitales y soborno internacional son algunos de los delitos de los que se les acusa a los ex funcionarios venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, cuya detención en España fue confirmada este jueves.

Villalobos reside en la ciudad de Madrid, en La Moraleja, y es acusado de los delitos de haber recibido de Ángel Antonio del Valle Suárez, presidente de la empresa de ingeniería asturiana, Duro Felguera, la cantidad de 105 millones de dólares, suma que habría usado en beneficio de la ingeniería española, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de España.

También se le investiga por presunto lavado de dinero a través del Banco Espírito Santo, ente que le habría abonado la cantidad de 18 millones de euros de noviembre de 2009 a febrero de 2013.

Javier Alvarado Ochoa, también funcionario durante el mandato de Hugo Chávez, ocupó la presidencia de la Electricidad de Caracas además de asumir en 2011 la directiva de Bariven filial de la petrolera PDVSA investigada por el desfalco millonario en el que incLuso estaría vinculado el actor Manuel Coco Sosa. Dicha empresa, con la anuencia del entonces gobernador, Aristóbulo Isturiz, habría otorgado contratos millonarios a empresas amañadas.

En España se le acusa junto a Villalobos de acordar con la empresa Duro Felguera jugosos convenios para servicios de asesoramiento y asistencia técnica con las empresas Técnicas Reunidas (Terca) e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, en los años 2008 y 2011, y que de acuerdo con la Fiscalía española, en realidad buscaban encubrir el pago de las comisiones y los sobornos.

La acusación que inmiscuye a Ángel del Valle Suárez, presidente de la empresa de ingeniería asturiana, Duro Felguera, señala que Villalobos y Alvarado habrían recibido un total de 105,6 millones de dólares en una cuenta del extinto Banco Madrid entre 2008 y 2013.

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miércoles, octubre 25, 2017

Estados Unidos adelantó que tomará "medidas disuasorias" contra los terroristas de Hezbollah

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro norteamericano, aseguró que planificará las medidas contra el grupo terrorista libanés "con sus aliados en la región"

Fuente: EFE/INFOBAE
Terroristas de Hezbollah (AP)

En el marco de la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, este miércoles el Secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, se comprometió en Riad, capital de Arabia Saudita, a tomar "medidas disuasorias" contra el grupo extremista libanés Hezbollah para detener su actividad terrorista.

Durante su comparecencia en la conferencia la Iniciativa del Futuro de la Inversión, celebrada en la capital saudita, el funcionario norteamericano aseguró que Washington "planificará con sus aliados en la región una serie de medidas contra Hezbollah para suspender sus prácticas terroristas". 

Además, alabó a Arabia Saudita "por sus grandes esfuerzos para luchar contra el extremismo y sus fuentes de financiación".

Ayer, en la citada conferencia, el príncipe heredero Mohamed bin Salman, aseguró que su país ha comenzado un proceso para volver a un "islam moderado y abierto al mundo y a las religiones" y prometió también acabar con el extremismo y mostró su deseo de convivir con la comunidad internacional.

Steven Mnuchin adelantó que EEUU aplicará las medidas contra Hezbollah en coordinación con sus aliados 

El pasado 13 de octubre, Estados Unidos sancionó al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní por "dar apoyo a la Fuerza Al Quds, la principal entidad iraní que facilita la campaña incesante del dictador sirio Bashar al Assad de violencia brutal contra su propio pueblo, así como las actividades letales de Hezbollah y (el movimiento islamista palestino) Hamas, y otros grupos terroristas".

Desde que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump ha impuesto varios paquetes de sanciones a entidades e individuos vinculados con Irán, enemigo histórico de Arabia Saudita.

El pasado 18 de octubre, Estados Unidos reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra Irán e insistió en que, si no se actúa, el mundo se encontrará con una nueva situación como la de Corea del Norte.

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