ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, julio 20, 2017

Las 5 frases clave de Marco Rubio sobre Venezuela ante el Senado

Fuente: TF Miami Diario
Durante la sesión especial en el subcomité para Latinoamérica de la Cámara Alta sobre la situación en Venezuela, el senador por Florida, Marco Rubio, insistió en un discurso la necesidad de preservar la democracia en el país suramericano.

A continuación, las frases clave pronunciadas por Rubio:

1. "Queremos preservar la democracia de Venezuela que ha sido ejemplo para la región por más de 40 años".

2. Para el senador, el chavista Diosdado Cabello es "el Pablo Escobar venezolano", en alusión al histórico capo de la droga colombiano.

3. Consideró que el presidente Nicolás Maduro convirtió a Venezuela "en un narcoestado disfuncional que está en una espiral mortal".

4. Al hablar del caso del dirigente opositor Leopoldo López, quien fue trasladado de la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a su casa, donde cumple arresto domiciliario, aseguró que esto "fue un movimiento típico cubano".

5. El Gobierno "en vez de vender el petróleo, está entregándolo como pago de préstamos y servicios".

Etiquetas: , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 7:04 a.m.  0 comments

OEA apunta presunto nexo del narco con gobierno venezolano

 Fuente: 20Minutos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy aquí a senadores estadunidenses que el narcotráfico se ha apoderado de la estructura del gobierno de Venezuela, y que desmantelarlo es un nuevo reto para la entidad. 

“Cuando se ve que el número tres, que es el ministro del Interior (Néstor) Reverol, es también acusado por la DEA (Administración para el Control de Drogas) de narcotráfico, entonces se tiene un problema serio, porque parece que toda la estructura (del gobierno) ha sido tomada por el narcotráfico”, indicó. Almagro apuntó por primera vez de manera pública el supuesto rol del narcotráfico en esa nación sudamericana durante una audiencia ante un panel del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense. 

Almagro citó el arresto en Nueva York de los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, bajo cargos de trafico de cocaína, y la supuesta fortuna de más de dos mil millones de dólares del vicepresidente Tareck El Aissami. 

El titular de la OEA se refirió también a la colaboración entre el gobierno de Maduro y Cuba, y calificó la presencia de los 15 mil asesores de seguridad y médicos cubanos en esa nación como “un ejército de ocupación”. 

“El involucramiento de Cuba es serio”, sostuvo el líder de la OEA, para quien algunas de las tácticas empleadas por el gobierno de Maduro han sido tomadas del libro de operaciones cubano, y anticipó que La Habana se resistirá a dejar la que ha sido hasta ahora una relación bastante benéfica. 

Almagro señaló por otra parte que la imposición de sanciones contra funcionarios de Venezuela constituye una vía para ejercer presión y hacer frente a la corrupción que, según dijo, plaga ese gobierno. “Venezuela es el país más corrupto del continente. 

Nadie ha sido acusado de corrupción en ese país. La única manera de acusarlos es internacionalmente”, aseveró. Al citar el caso contra dos empresarios estadunidenses en Houston, acusados de sobornar a funcionarios venezolanos para asegurar contratos con la paraestatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), consideró que resulta imperativo aplicar sanciones. 

Almagro opinó que las sanciones no empeorarán el sufrimiento del pueblo venezolano, sino que constituyen un mensaje claro al presidente Maduro, “cuya corrupción, estrategia y órdenes han creado esta crisis”. 

“Apoyamos sanciones a personas que han cometido delitos y son acusadas de corrupción y necesitamos más presión económica sobre un gobierno que está invirtiendo el dinero que gana a través de recursos naturales para luchar y matar”, puntualizó.

Etiquetas: , , , , , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 6:56 a.m.  0 comments

miércoles, julio 19, 2017

Empresarios de Conkor citados por el MP fueron acusados por lavado de dinero en EEUU

FUENTE: EFECTO COCUYO

Los_nombres de Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara volvieron a saltar a la palestra pública este martes, 18 de julio, luego de que el Ministerio Público los citara por irregularidades en la contratación de empresas en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sin embargo, en 2012 fue la Fiscalía de Nueva York la que vinculó a ambos empresarios venezolanos con una red de blanqueo de capitales.

“Alejandro Ruiz Mazzeo (presidente) y Elías Ramón Koury Guevara (vicepresidente) deberán comparecer el próximo martes 25 de julio a las 9:00 am”, escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter este martes. Informó que la citación fue hecha por el Fiscal 55° nacional para imputar a ambos directivos de la Constructora Conkor por “irregularidades en contrataciones con la Faja Petrolífera del Orinoco“.

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas, Conkor se encuentra habilitada para contratar con el Estado y entre sus clientes cuenta al Ministerio para el Transporte Terrestre, las empresas mixtas Petrojunin y Petroboscan y Covinsa (Constructora de la Vivienda Nacional).

Koury Guevara también figura en el RNC como presidente de la empresa Petrovez, que cuenta a Pdvsa, Covinsa y el Ministerio para el Transporte Terrestre entre sus clientes.

Esta no es la primera vez que un fiscal sigue los pasos de Ruiz Mazzeo y Koury Guevara. Según reportó la periodista venezolana Maibort Petit, en 2012 el entonces fiscal de Nueva York Preet Bharara “demandó a ambos empresarios por lavado de dinero en afiliación al cártel Serna de Medellín”.

La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se sustenta en una investigación conducida por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y otras entidades federales. Sin embargo, en la acusación del 4 de mayo de 2014, la fiscalía neoyorquina señaló que ambos venezolanos “introdujeron al sistema financiero norteamericano miles de dólares provenientes del narcotráfico a través de dos cuentas bancarias”.

Una de ellas estaba a nombre de Ruíz Mazzeo y Koury Guevara y tenía más de 321 mil dólares. Ambas fueron congeladas y los fondos fueron expropiados.

Etiquetas: , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 5:43 p.m.  0 comments

Estados Unidos denunció vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y los terroristas de Hezbollah

En su informe anual sobre Terrorismo, el Departamento de Estado norteamericano acusó a Venezuela de apoyar a grupos extremistas. Además del movimiento libanés, Caracas respalda a las FARC y ETA, entre otros, según Washington

Fuente: INFOBAE

En su habitual informe anual sobre terrorismo, el Departamento de Estado norteamericano volvió a denunciar este miércoles vínculos entre el régimen militar de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbollah.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización terrorista española ETA son otros de los movimientos extremistas que recibieron el apoyo del gobierno chavista en los últimos años, según Washington.

"En mayo de 2016, el Departamento de Estado determinó, en conformidad con el artículo 40ª de la Ley de Control de Exportación de Armas, que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos estadounidenses de lucha contra el terrorismo", comienza el informe correspondiente al país caribeño.

El texto sostiene que Venezuela mantuvo un ambiente permisivo que permitió el apoyo de actividades "que beneficiaron a grupos terroristas".

Este año Washington aplicó sanciones contra diversos funcionarios chavistas por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Uno de los nombres más fuertes fue el del vicepresidente, Tareck El Aissami, a quien se acusa, entre otras cosas, de haber entregado pasaportes venezolanos falsos a terroristas de Hezbollah.

Diosdado Cabello es acusado de liderar el cártel de los Soles.

Al respecto, el Departamento de Estado repudió en su informe que el gobierno de Maduro no haya tomado ninguna medida contra altos funcionarios que cuentan con acusaciones "por ayudar materialmente a las actividades de tráfico de estupefacientes y de armas".

Incluso, el Código Penal venezolano determina procedimientos para procesar a personas vinculadas a actividades terroristas. No obstante, mientras funcionarios chavistas son investigados por sus nexos con grupos extremistas, el propio régimen de Maduro acusa a la oposición de "terrorista".

Uno de los casos que cita el texto es el de José Ignacio de Juana Chaos, el exmiembro de ETA, quien cumplió 21 años de prisión por el asesinato de 25 personas en una serie de ataques terroristas. El extremista se encuentra en Venezuela, país que no respondió al pedido de extradición por parte del gobierno español. El etarra es buscado desde 2010 por las autoridades por "glorificar el terrorismo".

El documento detalla que gran parte de la actividad del narcotráfico y el terrorismo que opera en el país se debe a la "vulnerable y susceptible seguridad fronteriza en los puertos"

Etiquetas: , , , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 5:08 p.m.  0 comments

martes, julio 18, 2017

Fiscalía cita a directivos de Constructora Conkor por irregularidades con Pdvsa

FUENTE: LA PATILLA
Foto: www. constructoraconkor.com

La Fiscalía libró este martes una citación en calidad de imputados al presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A, Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, respectivamente, por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas mixtas, en el estado Anzoátegui. NP

Los hombres fueron instados a presentarse ante la Fiscalía 55º Nacional, el próximo martes 25 de julio a las 9:00 de la mañana, a la cual deben acudir en compañía de sus abogados defensores para que le sean imputados delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.

Dicho proceso se efectuó en virtud de una investigación iniciada por el Ministerio Público en cuanto a diversas anomalías detectadas en contrataciones concretadas con la estatal petrolera, específicamente en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como con sus empresas mixtas.

NOTA: Esta empresa esta vinculada a Tarek Williams Saab

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 6:31 p.m.  0 comments

Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
Fuente: Venezuela Politica

La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas ciudades estadounidenses un nicho para que las mafias y organizaciones criminales las prefieran para darle a su dinero sucio, visos de legalidad.

Ocupar los primeros lugares no siempre es bueno, sobre todo si, como en el caso de Miami y Nueva York, se ubican a la cabeza de las ciudades preferidas por las mafias y la industria criminal, para lavar el dinero proveniente de su actividad delictiva. 

En el caso de la ciudad ubicada al sur del estado de la Florida, los ranking la señalan como un destino preferente de los capitales mal habidos para legitimarlos través de operaciones en el sector inmobiliario y diversas actividades del sistema productivo de la zona.

El lavado o blanqueo de capitales comprende tres etapas, según explican los especialistas en la materia, a saber, la colocación, la estratificación y la integración al sistema financiero.

La colocación

Así tenemos que la referida primera etapa de colocación comprende el traslado o movilización del dinero desde su fuente base que es la actividad delictiva, al destino que servirá para la legitimación. Este movimiento se hace de manera camuflada, es decir mediante una operación aparentemente legal que lleva el dinero a instituciones financieras, establecimientos comerciales, casinos, casas de cambio o cualquier otro tipo de negocios.

Con la colocación, los criminales lo que buscan es deshacerse a la mayor brevedad del dinero en efectivo.

Para llevar a cabo esta actividad, sus protagonistas requieren del concurso y complicidad de las instituciones financieras o bancos, que les dé entrada al dinero sin activar los mecanismos de seguridad pertinentes que permitirían detectar la operación fraudulenta. El contrabando de divisas mediante instrumentos monetarios, suele ser una de las formas predilectas de hacer colocaciones por parte de los agentes del crimen organizado.

Para la colocación, el intercambio de divisas también es una vía que sirve para cumplir con este cometido que es llevado a cabo en economías que transitan momentos de transición hacia la liberalización de los mercados.

Otra forma son los agentes de valores, quienes facilitan las operaciones de lavado mediante de grandes depósitos de dinero en efectivo que sirven para ocultar el origen de los fondos.

Y es que el dinero mal habido se oculta con suma facilidad entre grandes cantidades. Así mezclado el capital legítimo con el ilegítimo, puede burlar los controles y darle ingreso a instituciones financieras donde adquieren apariencia legal. Destinar el dinero ilegítimo a la constitución de empresas de maletín o de fachada es también una estrategia para colocar el dinero sucio.

Obviamente, la compra de activos nunca se descarta como vía para la legitimación de capitales, operaciones que con frecuencia se hacen con dinero en efectivo con el objetivo de hacer cambiar de apariencia al capital ilícito y darle una fachada con visos de legalidad y menos ostensible que el dinero contante y sonante.

La estratificación

La segunda etapa, la de estratificación, tiene como fin ocultar el dinero dentro de un entramado y complejo conjunto de operaciones segmentadas que generan confusión e impiden la visualización de la actividad irregular, haciendo más dificultoso su rastreo.

Una manera de hacer esto puede ser el cambio o transformación de instrumentos monetarios en varias sumas pequeñas. Aquí la operación consiste en tomar el dinero previamente colocado en el sistema financiero y transformarlo en cualquiera de los instrumentos monetarios de que dispone la banca como giros bancarios o postales.

Adquirir bienes materiales que luego son revendidos es también una forma de estratificación.

La integración

La tercera etapa del proceso de lavado de dinero es la integración, la cual persigue ofrecer una apariencia de legalidad y legitimidad a los fondos ilícitos a través de su reingreso en el sistema económico mediante la realización de operaciones, sean personales o comerciales, que se tienen como cotidianas en el mercado.

El dinero adquiere la apariencia de una ganancia normal de trabajo al ser reinsertado en la economía. Compra de bienes raíces, de objetos suntuosos o inversión en proyectos comerciales, entre otras actividades.

Aunque guarda similitud, no debe confundirse con la estratificación.

Durante esta etapa de integración el lavador de dinero tiene la oportunidad de obtener ganancias y hacer incrementar el capital proveniente del delito. 

Los métodos conocidos que suelen usarse para la integración son la venta de las propiedades, la constitución de empresas fachada, los préstamos falsos.

La banca extranjera es una vía muy utilizada para estas actividades y para ello la complicidad de los funcionarios de gobierno es vital.

Llevar a cabo importaciones justificadas mediante facturas falsas por parte de las empresas de importación y exportación que se alían con las mafias y logran integrar así las ganancias ilegales a la economía, es igualmente una vía para concretar la integración. 

El entramado

En los distintos mercados de Estados Unidos es posible palpar la tendencia especulativa imperante y que se dirige principalmente hacia las propiedades comerciales. 

Los grandes flujos de inversión que tienen lugar entre Estados Unidos y China es ejemplo de lo anterior.
Son operaciones perfectas para este tipo de actividad delictivas y que se llevan a cabo a través de empresas fachada, cuyos propietarios son muy difíciles de identificar, incluso para los investigadores del FBI.

Estados Unidos ha mantenido una política que prioriza y favorece la inversión extranjera en su territorio, siendo la compra de bienes raíces una de las principales maneras de que dicha inversión tenga lugar.

Pero del mismo modo en que el mercado inmobiliario es atractivo para los inversionistas legales, también lo es para los lavadores de dinero. Así, los bienes raíces son especialmente tentadores para los inversionistas sombríos. Además, este tipo de inversión contribuye al alza de los precios de las viviendas, por ejemplo, especialmente en aquellas ciudades con restricciones de oferta.

Para el economista inmobiliario, John Roussel, obligar a la divulgación de la identidad de los propietarios contribuiría enormemente a la reducción de los precios de los inmuebles.

En ciudades como Nueva York la renta media se ha incrementado en 20 por ciento en el último quinquenio, este problema se agudiza aún más y el déficit de vivienda empuja la inflación. 

Como dato curioso, por ejemplo, está el hecho de que las compra de bienes raíces por parte de extranjeros en lujosos barrios hace que se incremente el problema de la escasez de viviendas pero con el agravante de que los condominios que se muestran agotados, se encuentran vacíos, nadie vive en ellos. Se trata de inmuebles comprados como inversión y no para destinarlos para vivienda.

El problema se agrava cuando se comprueba que también la actividad terrorista busca destinar sus capitales al mercado de bienes raíces usando para ello empresas fachada. Algunas iniciativas legislativas, por tanto, están apuntando a tratar de regular esta situación obligando a las empresas compradoras a presentar información sobre la identidad de los beneficiarios de las operaciones al Departamento del Tesoro.

Sin embargo, los agentes de lavado de dinero y la corrupción pueden evadir todos estos mecanismos al hacer sus adquisiciones en dinero en efectivo.

Una alternativa para desestimular las inversiones en bienes raíces destinadas a legitimar capitales, pudiera ser la imposición de impuestos a las propiedades desocupadas.

Las compañías anónimas son, según lo ha denunciado el Grupo de Acción Financiera que agrupa a varios gobiernos en el combate del lavado de dinero, una figura que en Estados Unidos favorece esta actividad ilícita que también se ve incentivada por los fuertes derechos de privacidad que la ley otorga a las empresas en esa nación. 

La acción del estado debe dirigirse, por tanto, a mantener el prestigio de Estados Unidos como lugar idóneo para las inversiones y al mismo tiempo garantizar que dicha buena fama no se vea enturbiada por las facilidades que permiten que el dinero ilícito encuentre cabida para legitimarse. La transparencia, estiman los expertos, contribuirá a mantener el buen nombre de la nación estadounidense al mantener distantes a los capitales sombríos.

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 7:47 a.m.  0 comments

República Dominicana: ¿Camino a otra Venezuela?

Por Roger F. Noriega
Fuente: IASW

Mientras la atención de la región se centra en Venezuela y la crisis humanitaria, política, y económica que aquejan a ese país, en la República Dominicana el gobierno del presidente Danilo Medina parece tomar más medidas que perpetúen a su persona y a su partido en el poder—quizás buscando replicar el modelo venezolano.

Recientemente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que consta de 8 miembros (en su mayoría controlados por el partido oficialista) y presidido por Danilo Medina, ha celebrado varias reuniones para elegir a los miembros de las altas cortes: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral (TSE). Mis fuentes en la Republica Dominicana me informan que la elección de los miembros del TSE es inminente y se espera que el resultado de la elección tendrá como objetivo consolidar el poder de Medina y el PLD sobre todas las instituciones gubernamentales. Más aun, por medio del TSE, diezmar cualquier tipo de oposición en contra de su gobierno.

En 2015, Danilo Medina, con la ayuda de su partido en el congreso, cambió la constitución de su país para reelegirse, a pesar de haberse expresado en numerosas ocasiones en contra de tal medida. Desde entonces, el control del Ejecutivo sobre todos los poderes en República Dominicana está prácticamente afianzado, y los ataques en contra de miembros de la oposición han sido constantes.

Recientemente publiqué un artículo sobre los abusos que el gobierno de Medina estaba cometiendo en contra del debido proceso al hacer mal uso de la información que autoridades brasileñas compartieron con la fiscalía en República Dominicana sobre el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Negando evidencia exculpatoria a los acusados e imputando cargos contra personas sin sustento como es el caso a Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno y cuya honorabilidad y honradez ha sido defendida por todos los sectores de esa nación caribeña.

El día de ayer en Santo Domingo el mundo fue testigo de una marcha multitudinaria denominada la Gran Marcha Verde, donde miles de personas salieron a las calles a expresar su inconformidad con la corrupción e impunidad que asedian al país.

La molestia generalizada con la corrupción, una economía en serios problemas por su creciente endeudamiento y un gobierno en proceso de convertirse en dictadura son una de las muchas razones por las que la región, y en particular los Estados Unidos, deben ejercer presión para que la administración de Danilo Medina cese sus intentos por consolidar otra Venezuela o Cuba en el Caribe

Etiquetas: , ,

posted by Aserne Venezuela @ 7:39 a.m.  0 comments

domingo, julio 16, 2017

Venezuela, Fronteras Abandonadas!

Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
Fuente: TAL CUAL

Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.

ESTADO AMAZONAS

Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.

Etiquetas: , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 8:46 p.m.  0 comments

Los Rastrojos se están fortaleciendo en territorio venezolano, alerta la FIP

SE ADVIERTE EN EL INFORME "CRIMEN ORGANIZADO Y SABOTEADORES ARMADOS EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN”

Fuente: El Espectador

La Fundación Ideas para la Paz señala que este grupo, que nació como ejército privado en el cartel del Norte del Valle, hoy hace presencia especialmente en Norte de Santander y la zona fronteriza.
En los últimos años, las autoridades también han capturado un buen número de integrantes de Los Rastrojos. Foto: Policía Nacional

En el informe más reciente de la Fundación Ideas para la Paz, titulado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición” y divulgado en la edición dominical de El Espectador, esta organización no solo hace referencia a los grandes grupos que hoy se erigen como los mayores “saboteadores armados” de la paz, al nivel de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El informe reflexiona también sobre lo que el Estado llama ahora Grupos Delictivos Organizados (GDO) que, si bien no tienen el alcance de las, son igualmente una amenaza enorme en las regiones en que operan.

El informe de la FIP señala que son estructuras “estrictamente locales o subregionales”, en las cuales el arraigo local y las conexiones previas son determinantes, pues no cualquiera puede ingresar. A veces, incluso, funcionan por la lógica de los clanes. Sus territorios son limitados, sobre todo urbanos, y aunque tienen un número de integrantes que no sobrepasan los 150 hombres, pueden llegar a tener impacto trasnacional por sus redes de sicarios y de narcotráfico. Lo más importante: pueden funcionar como “anclas” de grupos más grandes, lo que facilita su expansión por el país.

Se identifican cuatro tipos de origen: los grupos de seguridad privada antecesores de las AUC, como los Buitragueños en los Llanos y el clan Isaza en el Magdalena Medio, que se identificaban a sí mismos como autodefensas; ejércitos privados del narcotráfico, como Los Rastrojos, cuyo origen es el cartel del Norte del Valle; los grupos que surgieron tras la desmovilización de las AUC; y los que derivan del debilitamiento de todos los anteriores en ciertas regiones, por ejemplo los Pachenca, que conformaron exgaitanistas en Magdalena. Para la FIP, es claro que son grupos sin “interés de cooptar el Estado local o reconfigurarlo”.

Lo que sí les interesa, es claro, es utilizar a funcionarios del Estado para impedir operativos o frenar órdenes de captura. Y mientras existan miembros de la Fuerza Pública o de las administraciones locales interesados en hacerle eco a estos intereses, la paz —o al menos la estabilidad—, desde la perspectiva más local, puede volverse prácticamente una utopía.

Los Rastrojos

Es el “legado” de Wílber Varela, el jefe del cartel del norte del Valle que creó su ejército privado para enfrentarse al otro capo de ese cartel, Diego León Montoya (alias Don Diego). Varela fue asesinado en Venezuela en febrero de 2008 y Don Diego fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de ese mismo año, pero Los Rastrojos siguieron creciendo. Del Valle del Cauca saltaron a Cauca y Nariño, luego al Caribe y después a Norte de Santander, en la zona fronteriza con Venezuela.

Su actividad principal es el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera en Venezuela”, y también la minería ilegal. La FIP advierte que este grupo tiene una gran capacidad para corromper a integrantes de la Fuerza Pública tanto en Colombia como en Venezuela, y que “al otro lado de la frontera es común oír que Los Rastrojos ‘se pasean como si nada’ por la inacción de las autoridades venezolanas.

Aunque el Valle fue siempre su base, la FIP concluye que Norte de Santander es el departamento donde más tienen presencia hoy. Allí se calcula que tienen unos 80 hombres en el municipio de Puerto Santander, sobre la frontera con Venezuela. Esta situación incluye una denuncia delicada que hace la FIP: “Se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia”.

La Cordillera

Es el “legado” de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un hombre que llegó a tener tanto poder dentro del crimen organizado, y que se volvió tan incontrolable para el Estado, que antes de extraditarlo en 2008 a Estados Unidos junto a 12 exjefes paramilitares más, tuvo que ser recluido en un buque de la Armada, en altamar, para que no tuviera capacidad de injerencia sobre sus subordinados.

La Cordillera nació como la “oficina de cobros” del Bloque Central Bolívar, que estaba a cargo de Macaco, y desde entonces es el terror del Eje Cafetero. Para que Macaco se hiciera al mando de esta banda criminal, tuvo que disputarse el poder con quienes antes querían liderar este grupo: Los Cabezones y los hermanos Herrera Arrubla, con nexos con el bloque Capital en Bogotá.

La Cordillera opera en Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa. También se ha expandido a Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya; y a El Dovio y Cartago en el Valle del Cauca. La FIP señala que también es una “entidad ‘sombrilla’”, que agrupa 13 bandas barriales en Pereira y 53 en Dosquebradas, este último con una población que apenas sobrepasa los 200.000 habitantes (es decir, una banda por cada 3.700 habitantes).

No es claro si La Cordillera ha establecido alianzas con grupos como el Clan Úsuga (Autodefensas Unidas de Colombia) y Los Rastrojos o si los ha enfrentado, pues la información al respecto es contradictoria. Lo que sí es claro es que sus actividades causan gran impacto humanitario: desplazamiento intraurbano, imposición de normas de conducta, reclutamiento de menores para delinquir. Han logrado infiltrar instituciones como la Policía y la Alcaldía de Pereira.

El informe de la FIP hace referencia a varios grupos más: Los Buitragueños, que lideraban en el Casanare Héctor Buitrago y su hijo, alias Martín Llanos: el primero fue capturado en abril de 2010 en Cundinamarca y el segundo, en febrero de 2012 en Venezuela. Los Botalones, estructura que fundó Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, entre Boyacá y Santander. Los Caqueteños, creado por un militar en retiro llamado Alonso Mavesoy Lozada. Los Costeños, producto del debilitamiento de Los Rastrojos en el Caribe. Los Pachenca, que operan en el Magdalena y La Guajira.

Aquí está el informe completo de la FIP.

Etiquetas: , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 8:33 p.m.  0 comments

Ali Koleilat Delbi y El Aissami

Por: Rómulo Veroes
Ali Koleilat, es un criminal internacional nacido el 10/7/70 en Beirut Líbano, proveniente de una familia influyente, tiene pasaportes diplomáticos de Liberia, Guinea Bissau, Líbano y de Venezuela identificado con el número B0744958. 

KOLEILAT fue arrestado el 4/2/2014, en Bruselas por la policía nacional de Bélgica de conformidad con un alerta roja de los EEUU, emitido por la Drugs Enforcement Administration (DEA), con cargos de narcotráfico y lavado de dinero, cuyas operaciones realizaba a través de Ámsterdam, New York y Nigeria. En adición, Koleilat coordinó una RED para traficar drogas entre Colombia, Venezuela y Benín.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había sancionado previamente, a Koleilat por tráfico de armas y otras acciones criminales en nombre del gobierno de Liberia y el dictador genocida Charles Taylor. Además fue acusado de proveer armas al grupo terrorista chiita Hezbollah 

La extradición de Koleilat se realizó de manera expedita hacia los EEUU, dado que este infirió amenazas muy serias contra jueces y las autoridades Belgas que lo mantenían en custodia, por otra parte Koleilat reveló intenciones de fugarse de la cárcel de Vorst. En la primera semana de diciembre de 2014, fue embarcado en un avión privado a New York, donde fue procesado judicialmente y condenado a prisión en el Distrito Sur de Nueva York. 

Koleilat Dalbi es considerado como uno de los principales responsables detrás de un fallido transporte de 1.100 kg. de cocaína en 2011 proveniente de Venezuela, que fue interceptado en un aeropuerto de la República Dominicana y otro cargamento con 1.588 kg. de Cocaína que partió desde el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, Venezuela que fue capturado el 12 de agosto de 2012, en las Islas Canarias en España.

En Venezuela Koleilat mantuvo cercanos contacto con el actual vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, quien habría sido el responsable de proveerle con el pasaporte venezolano, cuando estuvo a la cabeza de la oficina de identificación durante el gobierno de Hugo Chávez.

Etiquetas: , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 4:10 p.m.  0 comments

Así operaban la esposa y suegra de El Troudi con el “guiso” de Odebrech

Fuente: El Cooperante
Desde Suiza enviaron información al Ministerio Público de Venezuela en donde revelan que presuntamente María Eugenia Batista Zacarías, esposa del exministro de Transporte, Haiman El Troudi, es la beneficiaria de una cuenta bancaria pertenenciente a una empresa llamada Alfa International S.A.

Según publicó Venezolanos por la Información (VPI), la información que se encuentra en manos de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, deja claro que tanto la cónyuge como la suegra de El Troudi están supuestamente vinculadas a “los guisos” con la empresa brasilera Odebrecht.

Asimismo, se pudo conocer que una compañía relacionada indirectamente con la constructora carioca hizo “importantes transferencias de dinero” a las cuentas de Alfa International S.A.

Posteriormente, una buena parte de esa plata pasó a manos de Elita Del Valle Zacarías Días, madre de la esposa del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 11:57 a.m.  0 comments

sábado, julio 15, 2017

Gianfranco Rondón, el proveedor de Rodríguez Torres que se casó con ex animadora de Televén

Fuente: El Cooperante
Gianfranco Rondon

Gianfranco Rondón, es un empresario venezolano que inició su vida comercial con la adquisición de un kiosco de accesorios para equipos celulares en Puerto La Cruz y por su estrecha amistad con el exministro Miguel Rodríguez Torres en la cartera de Interior, Justicia y Paz, pasó a ser el prominente distribuidor de equipos tecnológicos de posicionamiento satelital de motocicletas, autobuses Youtong y hasta taxis.

Rondón saltó nuevamente a la palestra público debido a que este sábado contrajo nupcias con la ex animadora de La Bomba, María de Ángeles del Gallego, en el mismo lugar donde se casó Sofía Vergara, en un complejo turístico de lujo en West Palm Beach, al norte de Miami.

Gianfranco Rondón tiene 40 años de edad y es oriundo del estado Anzoátegui. De acuerdo al portal Poderopedia “quienes lo conocen aseguran que antes de cumplir 30 años era dueño de un kiosco de accesorios para equipos móviles ubicados en Puerto La Cruz (…) hoy tiene varias empresas, entre ellos RG Group, C.A. (…)”.Así mismo, aparece como presidente de la empresa GPS Móvil de Venezuela 2012, C.A. donde posee el 50% de las acciones. La compañía fue creada el 14 de marzo de 2012 y se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Según la periodista Patricia Poleo, durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior, Justicia y Paz, GPS Móvil de Venezuela 2012, C.A. fue proveedora de motocicletas para la Policía Nacional Bolivariana y equipos de GPS que se distribuyeron a cooperativas de transporte del país. También distribuyó equipos de ubicación satelital para autobuses tipo Youtong, vehículos utilitarios, Pickups y unidades policiales de la Policía regional del estado Bolívar.

Rondón es Director general de Solamin, C.A. con 40% de sus acciones, y tiene como objeto la compra, venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de todo tipo de mercancía y transporte de desechos sólidos, por lo que ha mantenido contratos con las alcaldías de Carrizal (Miranda), Cedeño (Bolívar), San Fernando (Apure), Sotillo (Puerto La Cruz), Turen (Portuguesa) y la Gobernación del estado Barinas. Adicionalmente es propietario de las empresas Tecnohouse, C.A., Arvenca GRM, Organización Dilotta, C.A., y el Centro de especialidades médicas Colina – ubicada en Anzoátegui- .

Etiquetas: ,

posted by Aserne Venezuela @ 6:58 p.m.  0 comments

Piden al gobierno de los EEUU incluir al expresidente de Citgo y al exgerente de Pdval en la lista OFAC

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente: Venezuela Politica

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.
De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.

En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. "Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro", dice el documento. 
En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares. 

La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas en Suiza y Panamá. 

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122.

El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que "debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos".
En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.

"Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio", dice el documento.

"Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado", explica en la solicitud. 

El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.

En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.

Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.

Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.

Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.

Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.

El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.

En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. "González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre".

PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano. 

Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton los actos en la categoría de SDN.

Etiquetas: , , , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 6:52 p.m.  0 comments

Fiscalía suiza congela 42 millones de dólares en cuentas de suegra de Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte

Fuente: CCD

La Fiscalía suiza habría congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi .

Fuentes de CuentasClarasDigital señalan que la medida recayó sobre cuentas a su nombre en el banco Credit Suisse por 28 millones, Banque Heritage 4 millones y BNP Paribas 10 millones de dólares.

Esta semana el Ministerio Público citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht.

El fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, citó a Zacarías Díaz y Baptista Zacarías para que comparezcan el próximo jueves 27 de julio a las 9:00 de la mañana, en compañía de sus abogados defensores a objeto de que le sean imputados delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción.

Este proceso responde a una investigación adelantada por el Ministerio Público en cuanto a diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de la mencionada constructora brasileña.

Etiquetas: , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 8:28 a.m.  0 comments

El Centro Simon Wiesenthal repudió los artículos antisemitas en los medios chavistas

Fuente: INFOBAE
Los graffitis en Caracas

La organización condenó "el antisemitismo obsesivo-compulsivo del régimen venezolano" en una publicación que señaló que grafittis en hebreo en una carretera son la "prueba de una invasión militar imperialista extranjera" en el país

El portal venezolano Lechuginos, un medio de comunicación ligado al gobierno de Nicolás Maduro, publicó un artículo donde afirmó que la aparición de graffitis en hebreo a lo largo de una de las rutas utilizadas por las manifestaciones opositoras tenían por fin instruir a "agentes israelíes" para causar inestabilidad y socavar el régimen.

El Representante del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Gelblung, repudió la publicación: "Hace más de tres meses que existen tanto manifestaciones masivas de hecho, como presiones jurídicas domésticas y políticas externas para evitar la reforma constitucional que pretende Maduro para clausurar el Congreso. En su discurso antidemocrático y despótico y para desacreditar a la oposición, sus secuaces están recurriendo al viejo chivo expiatorio judío como responsable de la actual condición crítica de Venezuela".

El doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro, señaló que "las incripciones en hebreo presentadas como evidencia de una conspiración sionista/israelí, son meras sandeces. Son construcciones distorsionadas de un régimen acorralado".

Y agregó que "la teoría conspirativa antisemita encaja perfectamente con los señores del terror de Irán y Hezbollah atrincherados en Venezuela y con sus socios ideológicos del ALBA (Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua)".

El cuestionado informe de Lechuginos:

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 8:16 a.m.  0 comments

viernes, julio 14, 2017

Familia de Mier Hoffman asesinado en Margarita rechaza medida de tribunal!

Tras conocerse decisión 

Familia de historiador asesinado en Margarita rechaza medida de tribunal

La víctima fue identificada como Jorge Mier Hoffman, de 62 años, asesinado en julio de 2015 al salir de un centro comercial.

FUENTE: EL UNIVERSAL
JORGE MIER HOFFMAN

A través de un comunicado, la familia Mier expresa su rechazo e indignación por la "aberración jurídica" que está cometiendo el Tribunal 3º de Control del estado Nueva Esparta, que otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad para Marcelo José Prado del Carpio (39), por su presunta responsabilidad en la muerte del historiador Jorge Mier Hoffman (62), ocurrida el 17 de julio de 2015, en la salida del Centro Comercial Costa Azul, en la isla de Margarita.

La instancia judicial no acogió la solicitud efectuada por el fiscal 5º de esa jurisdicción, Robert Mendoza, quien imputó al hombre por los delitos de sicariato y asociación para delinquir, tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Adicionalmente, el representante del Ministerio Público había solicitado la privativa de libertad contra Prado del Carpio, sin embargo dicha instancia judicial cambió a precalificación de sicariato por homicidio calificado y desestimó el delito de asociación y, a su vez, otorgó medida cautelar consistente en arresto domiciliario.

Por tal motivo, el fiscal apeló dicha decisión y solicitó la aplicación del efecto suspensivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por ello, Jorge Mier Medina, hijo del historiador comentó que “es inconcebible que se le pueda otorgar una medida cautelar sustitutiva de libertad a Marcelo José Prado del Carpio, quien para la presente fecha se mantenía en fuga y solicitado por el Ministerio Público y el organismo internacional Interpol bajo el código de Alerta Roja por los delitos de sicariato y asociación para delinquir, tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Por lo tanto, es incomprensible y a su vez indignante que un funcionario público que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, forme parte del grupo de sinvergüenzas y corruptos que muchas veces manchan nuestras instituciones, y que por el simple hecho de tener la investidura de juez, puede atropellar los derechos de una familia que exige justicia por la muerte de su ser amado".

Sentenció además, que “sus manos doctor Morillo estarán manchadas de la sangre de mi padre, porque usted está colaborando a que uno de sus asesinos quede impune ante este crimen". 

A su vez, pidió al Presidente de la República y al presidente del TSJ Maikel José Moreno Pérez, a que se pronuncien y tomen acción inmediata ante esta "aberración jurídica" que el Dr. Roberto Morillo (juez 3° de Control de Nueva Esparta), está cometiendo con esta decisión, que atentan contra la institucionalidad y los derechos de todas aquellas victimas que confían e imploran justicia ante este organismo. 

No obstante, también comentó el hijo del historiador, que de no ser favorable la apelación que el fiscal está accionando, recurrirían ante todas las instancias legales que sean necesarias en contra del sujeto señalado por el homicidio y otros implicados en la muerte de su padre.

Cabe destacar que por este mismo caso fue condenado a 20 años de prisión Luis Guillermo Portillo Fermín, por los delitos de sicariato en perjuicio del historiador, homicidio intencional calificado con premeditación y alevosía en grado de frustración en detrimento de su nieta, y asociación.

El día del crimen, el historiador conducía su vehículo marca Nissan, acompañado por su esposa y nieta, cuando fue interceptado por Portillo Fermín y Mujica a la salida del centro comercial ubicado en el municipio Maneiro.

Los victimarios dispararon contra Mier, quien murió a los pocos minutos, mientras que su nieta resultó herida.

Al momento de escapar del lugar, los hombres se enfrentaron a funcionarios de la Policía Municipal de Maneiro. En el hecho, Portillo Fermín fue aprehendido y su compañero resultó muerto.

Prado del Carpio quien se encontraba fuera del país, fue entregado por el Servicio de Inmigración y Aduana del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a la Organización Internacional de Policía Criminal de Venezuela (Interpol), que notificaron de manera inmediata al Ministerio Público.

Etiquetas: , ,

posted by Aserne Venezuela @ 8:40 p.m.  0 comments

Piloto del Cártel de los Soles acordó colaborar con la justicia de los EEUU

Yazenky Antonio Lamas Rondón posee valiosa información sobre la organización criminal a la que pertenece, lo que le permitió calificar para ser colaborador del gobierno norteamericano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente: Venezuela Politica


El capital de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Yazenky Antonio Lamas Rondón, conocido como "El Piloto del Cártel de los Soles" acordó colaborar con las autoridades federales de los Estados Unidos. El proceso de cooperación se inició el pasado 26 de junio, a pocas horas que el exoficial llegó a la capital norteamericana proveniente de Bogotá, Colombia, confirmaron dos fuentes ligadas al caso que pidieron no ser identificadas.
De acuerdo a la regla procesal, Lamas Rondón debió haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción en las primeras 72 horas de haber sido entregado a las autoridades estadounidense. Dicha presentación usualmente se hace en persona, aunque también puede hacerse por vídeo o teléfono cuando se producen excepciones autorizadas por un juez. 

Cuando ese paso no se cumple, y no existe una excepción, se crea un vacío procesal que puede darle herramientas a la defensa para usar dicha falta como una violación al estado de derecho del cliente.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Lamas Rondón aceptó colaborar de manera voluntaria con los fiscales federales, y se comprometió a suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y con las otras organizaciones criminales a las que está vinculado en la búsqueda de una reducción de su condena. 

Al pasar a ser colaborador del gobierno, Lamas Rondón debe testificar ante la corte y frente al gran jurado y los jurados federales cuando la fiscalía lo requiera para sustentar los casos contra narcotraficantes.

Lamas Rondón fue extraditado el 24 de junio de 2017 luego de haber permanecido 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá. Cuando llegó a suelo estadounidense el acusado autorizó a su abogado defensor para que coordinara con las autoridades norteamericanas un acuerdo de ofrecimiento de prueba, aseguraron nuestras dos fuentes.

Mecanismos usados para los acuerdos de cooperación

Para convertirse en colaborador del gobierno el acusado debe contar con el visto bueno de su defensor "para que se produzca el tema conceptual de un acuerdo de cooperación y los términos del mismo". Los fiscales deben ser autorizados por la defensa para hablar con el imputado y acordar las condiciones de la negociación.

Cuando los acusados empiezan su cooperación desde el mismo momento de la extradición deben cumplirse dos reglas, "Primero, el acusado debe que renunciar a sus derechos de manera voluntaria, sin que dicha decisión no esté basada en el engaño y segundo, las partes acuerdan mantener la cooperación secreta, con lo cual el caso se sella", explicó según nos explica el exfiscal y abogado criminal, Eduardo Palmer.

Cuando los acusados por cargos de narcotráfico desean cooperar con la fiscalía, el abogado defensor contacta al fiscal para organizar una reunión que suele hacerse en una de las salas de “ofrecimiento de pruebas” ubicadas dentro de los tribunales donde el imputado llega esposado para reunirse con el fiscal, dos agentes de la DEA, un traductor y el abogado de la defensa.

En la primera cita el acusado debe firmar el llamado “acuerdo de ofrecimiento de prueba” que es el primer paso para llegar a un acuerdo de cooperación. En esa reunión se determina si la información que posee el acusado es verdadera y útil y si el gobierno quiere entrar en un acuerdo de cooperación" asegura el abogado neoyorquino, David Zapp.

La información revelada por Lamas Rondón posee un gran valor para las autoridades norteamericanas y permitirán concluir las investigaciones federales que se siguen contra varios funcionarios, civiles y militares, del gobierno de Nicolás Maduro.
La acusación de la fiscalía

De acuerdo a la acusación, Lamas Rondón pilotó aeronaves cargadas de cocaína que salían de Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala para ser recibidas por asociados que descargaban la droga, para ser llevada a los Estados Unidos, Europa y varios países africanos. 

Documentos legales aseguran que este exmilitar fue responsable de unos 100 vuelos y que logró reclutar varios pilotos que volaron otros 200 pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

La acusación señala además que Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos que le permitían hacer planes de vuelo que tenían apariencia legal para ser usados en los aviones que transportaban drogas. "Tal habilidad le permitió el exitoso envió de un centenar de vuelos repletos de drogas desde Apure en Venezuela y desde el Departamente de Santander en Colombia", dice el documento.

Lamas Rondón está relacionado con varios cárteles de la zona, y conoce el funcionamiento, la estructura y la organización del Cártel de los Soles. En menos de 10 años, "El Piloto", quien estaba a cargo de los vuelos privados de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se convirtió en un hombre de confianza de la organización criminal conformada por militares venezolanos de alto rango. 

Lamas Rondón también habría sido el enlace seguro entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

"El Piloto" fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 7 de junio de 2016 cuando intentaba tomar un vuelo hacia Caracas. De acuerdo a sus declaraciones a la policía neogranadina, había ido a Colombia a comprar perros de raza, ya que aseguró tener un negocio de mascotas de pedigree que ofrece servicios en varios países. Sin embargo, las autoridades colombianas dejaron saber que Lamas Rondón había estado en contacto con varias organizaciones criminales de la droga que operan en Colombia.

Las autoridades arrestaron a Lamas Rondón debido a una alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

Tras su detención, se supo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había solicitado como favor personal al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela. Otra versión, dada a conocer por el periódico El Nuevo Herald de Miami, asegura que Maduro habría ejercido presiones desde Caracas y La Habana para convencer al gobierno colombiano de no proceder con la extradición del célebre piloto del Cártel de los Soles a los Estados Unidos.

El caso del capitán retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas estaba bajo el número 1:15-cr-00157 y se mantendrá sellado gracias al acuerdo de cooperación acordado por Lamas Rondón y el gobierno norteamericano.

Según datos suministrados, el cártel de los Soles empezó sus operaciones cuando los militares prestaron protección a los grandes capos colombianos para que la droga pasara por territorio venezolano con la seguridad que no iba a ser interceptada. Dicha colaboración incluía sólo el resguardo de las rutas al inicio, pero luego se amplió al uso de transportes de las Fuerzas Armadas Nacionales para mover grandes cargamentos de cocaína hacia los puertos, aeropuertos donde la carga era enviada hacia los Estados Unidos, Europa y otras rutas selectas.

Gracias a la eficiencia y el conocimiento del negocio, los militares venezolanos fueron adquiriendo rutas que les permitía aumentan sus ingresos, hasta llegar a convertirse en sí mismos en una organización criminal con tentáculos poderosos en Centroamérica, el Caribe y Europa occidental.

En los últimos años, el llamado Cártel de los Soles adquirió mayor poder y penetró las estructuras del Estado venezolano y vínculo a funcionarios del gobierno a la industria criminal más poderosa de Venezuela.

"El Piloto" Lamas Rondón abandonó su carrera militar en 2008 cuando se relacionó con cártel y su eficiencia le permitió hacerse de la confianza y mantener el control del principal centro del narcotráfico en Venezuela, ubicado en el estado Apure, cercano a la frontera con Colombia.

Seguiremos informando de este caso en los próximos días

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 10:58 a.m.  0 comments

Ministerio Público apeló medida cautelar de presunto homicida del historiador Jorge Mier Hoffman!

Fuente: GLOBOVISION
El Ministerio Público (MP) apeló la medida cautelar otorgada por el Tribunal 3º de Control del estado Nueva Esparta a Marcelo José Prado del Carpio (39), quien presuntamente habría asesinado al historiador Jorge Mier Hoffman (62) en la entidad oriental.

El fiscal 5º de la jurisdicción, Robert Mendoza, imputó a Prado por sicariato y asociación para delinquir, además de solicitar su privativa de libertad.

La decisión fue cambiada a precalificación de sicariato por homicidio calificado y desestimó el delito de asociación y, a su vez, otorgó medida cautelar consistente en arresto domiciliario.

El 17 de julio de 2015, en horas de la tarde, Mier Hoffman conducía su vehículo marca Nissan, junto a su esposa y nieta, cuando fue interceptado por Portillo Fermín y Mujica a la salida del centro comercial ubicado en el municipio Maneiro.

Los sujetos dispararon contra el historiador y este falleció a los pocos minutos.

Etiquetas: ,

posted by Aserne Venezuela @ 10:12 a.m.  0 comments

Socorro Hernández y Asdrúbal Chávez firmaron contrato de Pdvsa con Odebrecht


Fuente: RUNRUNES
Socorro Hernández, actual rectora de Consejo Nacional Electoral y el diputado Asdrúbal Chávez fueron dos de los 4 firmantes del contrato entre la constructora brasileña Odebrecht y Pdvsa, suscrito el 30 octubre 2009 para el desarrollo del proyecto de conversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz.

El contrato, al que tuvo acceso Runrunes, certifica que Hernández lo firmó como representante del Consorcio Converpro, formado por Odebrecht Ingeniería Industrial y Pdvsa Ingeniería y Construcción, sendas filiales de Odebrecht y Pdvsa respectivamente. También están estampadas las rúbricas de Chávez, como vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de la estatal venezolana así como también las de Euzenando Prazeres de Acevedo y José Francisco Abreu Penteado por parte de la constructora brasileña.

El proyecto de conversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz. Está destinado a conversión de crudo pesado y extrapesado de la Fajadel Orinoco en productos más ligeros y de mayor calidad. Con una inversión global de $8.856 millones, comenzará a operar en diciembre de 2018, según declaró Valeria Negretti, gerente general del Proyecto en mayo de 2017 a El Universal.

  Contrato entre Pdvsa y Odebrecht para proyecto de conversión profunda de refinería de Puerto La Cruz, Venez... by runrunesweb on Scribd

Etiquetas: ,

posted by Aserne Venezuela @ 10:06 a.m.  0 comments

Portugal indaga desvíos de fondos de Grupo Espírito Santo a paraísos fiscales

Las pesquisas apuntan a comisiones abonadas por el «holding» a empresas venezolanas

Por: MONCHO VELOSO

Fuente: ABC

La Justicia portuguesa investiga en colaboración con otros países, entre ellos España, un supuesto desvío de fondos que corresponden a ganancias que el «holding» Grupo Espírito Santo (GES) y su banco obtuvieron de su actividad con clientes en Venezuela y desviaron hacia paraísos fiscales. En concreto, la Fiscalía de ese país indaga el traspaso de rendimientos por 124 millones de dólares (109 millones de euros) a cuentas bancarias a nombre de empresas «offshore» supuestamente vinculadas a altos funcionarios de compañías estatales de Venezuela.

Esa cuantía corresponde, según un auto del Ministerio Público portugués al que ha tenido acceso ABC, a la mitad de los rendimientos por 248 millones de dólares (218 millones de euros) de las inversiones de esas empresas en la entidad entre 2008 y 2013. El banco, según las pesquisas de la Fiscalía, habría traspasado ese dinero a través de su filial en Suiza Espírito Santo Enterprises a cuentas bancarias de empresas «offshore».

Los investigadores, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, sospechan que ese dinero correspondería al pago de comisiones del GES. El grupo luso y su filial bancaria, Banco Espírito Santo, que quebró en 2014 y obligó a Portugal a salir a su rescate, iniciaron en los citados años una estrategia de contactar con empresas públicas y privadas venezolanas para captar negocio y recursos propios allí.

Esa política fue desplegada por el responsable del banco en la isla de Madeira, Joao Alexandre Rodriguez Silva, recientemente detenido por esta investigación, aunque la Fiscalía mantiene imputado también al entonces presidente del grupo financiero portugués, Ricardo Salgado.

Rodrigues Silva comenzó a buscar clientes venezolanos ligados a empresas de ese país encabezadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales Carbozulia, Corpoelec, PDVSA Finance y PDVSA Insurance. Además de en el grupo petrolero, GES también reclutó clientes del sector financiero público venezolano, como Banco del Tesoro, Bandes y Banco del Comercio Exterior (Fonden), entre otras compañías.

Esas entidades realizaron inversiones millonarias en Espírito Santo entre 2008 y 2014, a través por ejemplo de depósitos de valores, operaciones en el mercado monetario y líneas de crédito. Más aún, los investigadores han puesto bajo lupa una participación del fondo de pensiones de PDVSA por 3.550 millones y la inversión de esta compañía en Rio Forte, propiedad de GES, por 750 millones.

Salgado, tras la intermediación de Rodrigues Silva, habría entregado en mano a altos funcionarios de algunas de esas empresas estatales unas cartas en las que, de su puño y letra, les garantiza la inversión hecha, cuando la quiebra del «holding» implicó pérdidas par sus acreedores. Esta práctica podría ser constitutiva de un delito de administración fraudulenta, aunque el Ministerio Público va más allá y sospecha que además se habría cometido un delito de blanqueo de capitales al derivar a paraísos fiscales, desde Suiza y a través del Espírito Santo, comisiones posiblemente irregulares derivadas de negocios en Venezuela.
Colaboración internacional

La Fiscalía portuguesa ha solicitado la colaboración de otros países, entre ellos España, al que envió una comisión rogatoria. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias y el pasado junio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró las viviendas y oficinas de varios ciudadanos venezolanos residentes en España, al tiempo que hacían más registros en Portugal y otros países.

Entre las personas de las que se ha solicitado información en nuestro país están, según ha podido saber ABC, José Trinidad Márquez, Kitilin Miguelina Mijares Soteldo y Nervis Villalobos. La defensa legal de este último, viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2006, representada por Manuel Varela, niega que su cliente haya participado e intervenido en los hechos que se investigan, toda vez que es el BES, que desarrollaba una agresiva política comercial en Venezuela, quien contacta con él en 2009, cuando ya había dejado de ser funcionario tres años antes.

Por otro lado, en las investigaciones abiertas en Portugal no constan los detalles de los negocios ni de las presuntas comisiones ni a qué funcionarios se entregaron los supuestos sobornos. Fuentes consultadas por ABC informaron de que Villalobos ha facilitado al juzgado de instrucción de Madrid un escrito de casi 10 páginas con datos y hechos que pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos.

Etiquetas: , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 7:18 a.m.  0 comments

Follow @aser_ne



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner







GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco









Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp






















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


The Mounting Hezbollah Threat in Latin America



EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


Los Peores Dictadores Del Mundo


2010 Human Rights Report: Venezuela



Narcotráfico: JIFE Reporte 2010


Constitución República de Venezuela

Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


Latin American Action Agenda for the New Congress By Roger F. Noriega


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


Exposición Cardenal Urosa Ante Asamblea Nacional (27.07.10)


Una Joya: Urosa Sabino Responde Ataques de Narcocandanga


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


Informe Anual 2009 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Capítulo IV - Venezuela


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

De Petroestado a Narcoestado

Ley Orgánica de Educación

Declaración Universal Derechos Humanos

Carta Democrática O.E.A.


Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos
















Presentaciones y Videos

Presencia de Iran en Venezuela y sus implicaciones
View more presentations from plumacandente


ASERNE Organizando La Desobediencia Civil
View more presentations from aserne2004
Manual de desobediencia civil
View more presentations from GARFUNDIO MORATINOS RUA.


Para acceder al libro 350 hacer click aquí: http://bit.ly/cwBwHZ



Chávez Sí Renunció: Psícópata




 Por qué Chávez morirá como una cucaracha?





Hugo Cínico Apoya Las FARC





Otto Gebauer: Chávez Lloró




CHAVEZ ASESINO





Complot Cisneros Chávez





Narco-Chávez Ataca a Obama





La cual aceptó





Criminales FARC de Chávez




ENTRETENIMIENTO











Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne








Blogalaxia