ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, septiembre 21, 2017

Video: Trump Habla En La ONU Sobre Tirania de Venezuela


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ExPresidentes en Cumbre de Concordia Rechazan Diálogo con Tiranía de Maduro

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miércoles, septiembre 20, 2017

"Construcciones y Suministros Marquez" y el "desfalco" a Pdvsa

Por: Karen Mecia
Fuente: Banca y Seguros/Noticias Candela

Recientemente Alexis García Marquez, sacude un nuevo escandaló debido a la construcción del nuevo complejo habitacional en Guanico, estado Monagas; donde la empresa, Construcciones y Suministros Marquez, ha materializado esta obra, producto del lavado de dinero y la corrupción que arropa a la estatal petrolera.

Fuentes confidenciales revelaron a Seguros y Banca que el socio de García, Armando Márquez, abrió la empresa, Suministro Marquez, forjando seriales de maquinarias pertenecientes a otra compañía, ahora bien, la incógnita de muchos es que, ¿cómo es posible que un exfuncionario de Pdvsa posea el capital requerido para operar el Centro Empresarial Terrazas de Guanico?, de acuerdo con un reportaje de Karen Mecia en segurosybanca.com 

Para entender estos acontecimientos es imprescindible recordar que años atrás Pdvsa junto a sus fíales, fueron usurpados por el gigante chino del acero, Liaoning Northem Steel Pipe, donde un grupo de contratistas venezolanos habrían facturado millones de dólares a cargo de una firma registrada como Jiafang Steel Pipes Americas, ubicada en Texas, la misma que no dudo en colocar en la factura el nombre de la empresa China para desviar atenciones.

Documentos y contratos traspasados por las comunicaciones internas de Bariven señalan que por el orden de hasta un 15% del monto total, logran destacar 6 órdenes de compra, dirigidas al que era el proveedor chino en ese entonces, pero sin embargo fueron enviadas al correo electrónico personal de quien sería su representante, el venezolano Joseph Benoudiz Benoudiz.

En ese entonces se pudo comprobar que dicho dinero fue transferido a bancos Off shores de Panamá, Suiza, Estados Unidos y Venezuela.

Cabe destacar, que Alexis García el 20 de Febrero del 2014, se cruzaron un par de correos entre el entonces gerente general de Procura Internacional de Proyectos Mayores y Gas de Pdvsa, Jorge Parra, el que era gerente general de Procura de Pdvsa Gas, Alexis García, en conjunto con Jenny Graterol, quien fuera la ayudante de Benoudiz, donde García copiaría a la empresa china, dicha compañía advirtió a las autoridades nacionales e internacionales sobre los altos porcentajes de desviación en los precios.

Lo primero que visualmente ocasiona ruido, es que seis facturas, las cuales eran cada una de 2 millones de dólares, que en su defecto eran destinados a la compra de tuberías para la industria petrolera, revelan que los montos de los pedidos en algunos casos sobrepasarían el 100% del valor del mercado en ese momento.

Alguna de las órdenes de compra emitidas por Bariven, señala que la empresa estatal planteaba adquirir una determinada tubería por un valor de $13.895.221,30.

Por su parte, la supuesta fábrica, en otra ocasión realizó un ajuste al presupuesto entregado e incrementó el precio a $2,2 millones cerrando la transacción en $16.115.993,91, en lo que para expertos de Pdvsa constituía un monto por encima del valor del mercado.

El dinero emanado por la desviación de capital no ha sido suficiente para los testaferros, cayendo así en la conducta delictiva de sobornar por una gran suma de dinero a los dueños de diferentes firmas internacionales, tal y como lo denunció la firma exportadora de alimentos Dexton Valida, a quienes les exigieron cancelar un contrato multimillonario, según documentos de una demanda radicada en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.

La demanda presentada por Tomás González y Pablo Cárdenas alega que las empresas estatales venezolanas Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), cancelaron cinco contratos para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada por un valor de unos $195 millones. Por lo que Juan Carlos Chourio, un presunto enviado de Bariven, les pidió $2 millones como garantía de que los contratos no serían cancelados. La demanda le costó más de $100 millones a la capital de Venezuela.

Investigaciones del FBI, la DEA. y el Departamento de Justicia de USA, revelaron graves indicios sobre las personas que, de manera directa o indirecta, están vinculadas a delitos de corrupción en PDVSA, en donde Alexis García quien para ese entonces era Gerente de Bariven formó parte del entramado que va desde facturaciones con sobre precios, cobro indebido de comisiones, evasión fiscal y lavado de dinero de dicha corrupción. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

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Incluyen a Venezuela en lista de países que castigan a activistas de Derechos Humanos


Por: ZUELIA PARRA
Fuente: EL Venezolano News

En el octavo reporte anual de la agencia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, incluyen a Venezuela entre los 29 países que han tomado medidas contra ciudadanos que cooperan con la ONU.

“Estamos conscientes de casos de personas con las que tenemos comunicación que han sido secuestradas, detenidas, incomunicadas o han desaparecido”, dijo el asistente del secretario general de la ONU para los derechos humanos, Andrew Gilmour.

El funcionario entregó el reporte al Consejo de Derechos de la ONU, del cual forman parte 11 países mencionados en el informe que fue reseñado por la agencia Reuters.

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EEUU ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción de gobierno de Maduro

Por: ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: EL Nuevo Herald

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió el miércoles a la banca que se mantenga alerta ante los intentos de altos funcionarios del gobierno de Venezuela por usar el sistema financiero internacional para transferir y ocultar fondos obtenidos a través de la corrupción.

La advertencia, emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), les advierte específicamente a los bancos que deben prestar atención a las operaciones con contratos gubernamentales que involucran empresas de maletín y a las compras de propiedades lujosas en el sur de Florida.

“En los últimos años, las instituciones financieras han reportado al FinCEN sus sospechas con relación a muchas transacciones que se cree que están relacionadas con la corrupción del sector público de Venezuela, incluyendo contratos gubernamentales”, dijo el director interino del FinCEN, Jamal El-Hindi, en un comunicado.

La advertencia solicita a la banca que se mantenga atenta a las operaciones vinculadas con una lista de empresas estatales venezolanas, incluyendo el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPELEC), y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES).

El FinCen dijo que las compañías de exportación del sur de la Florida especializadas en envíos de mercancías a Venezuela son particularmente vulnerables a los esquemas de lavado de dinero basados ​​en operaciones de comercio exterior (TBML). Estos incluyen negocios que envían equipos pesados, autopartes y productos electrónicos (teléfonos celulares y otros aparatos) desde Florida a Venezuela.

El Tesoro también advirtió sobre los riesgos que representan las compras de lujosas propiedades en el sur de Florida y en Houston realizadas por funcionarios y ex funcionarios del régimen, así como de sus familiares o personas allegadas.

Llamó además la atención sobre los riesgos vinculados con las operaciones cambiarias en Venezuela, señalando que el sistema de controles vigente se han convertido en instrumento que fomenta la corrupción gubernamental.

Aun cuando no todas las transacciones vinculadas con Venezuela involucran corrupción, y en especial ahora que el país atraviesa por un período de gran volatilidad, las instituciones financieras deben seguir atentas y ayudar a identificar y detener el flujo de fondos de la corrupción y contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, agregó El-Hindi.

El FinCEN señaló que la advertencia debe ser compartida con los departamentos legales de las instituciones financieras, así como las unidades de banca privada, los oficiales de riesgo, las unidades de análisis y con los analistas de sanciones.

En especial, las autoridades solicitan a la banca que revisen minuciosamente toda transacción relacionada con empresas estatales venezolanas, particularmente aquellas que involucran contratos estatales, dado que ese tipo de operaciones “pueden ser usadas como vehículos para transferir, lavar y esconder fondos malversados y de la corrupción”.

Las empresas estatales, así como sus funcionarios, “pueden tratar de usar el sistema financiero para trasladar” fondos de la corrupción, señaló.

En advertencia, el FinCEN le recomendó a la banca a mantenerse atenta y reportar las siguientes operaciones involucrando empresas e individuos venezolanos.

Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidos a cuentas personales.

▪ Transacciones con contratos gubernamentales que vinculan negocios no relacionados. Ejemplo, pagos para proyectos de construcción dirigidos a comerciantes textiles.

▪ Transacciones que involucran contratos gubernamentales y empresas de maletín, o compañías genéricas que carecen de un propósito comercial definido.

▪ Transacciones con documentación o facturas que incluyen cargos substancialmente por encima a los precios de mercado o que carecen de debida explicaciones sobre la valoración de bienes y servicios.

▪ Pagos relacionados con contratos del gobierno que se originan en cuentas venezolanas no oficiales, particularmente cuentas ubicadas en jurisdicciones fuera de Venezuela, como Panamá o las islas de El Caribe.

▪ Pagos relacionados con contratos gubernamentales provenientes de terceras personas que no forman parte del gobierno venezolano, incluyendo empresas de maletín.

▪ Depósitos en efectivo en vez de a través de trasferencias bancarias relacionados con contratos gubernamentales

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Carlos Urbano Fermín de Cuferca Preso Por Desfalco En La Faja Petrolífera!

Fuente: Ministerio Público
DETENIDO PROPIETARIO DE EMPRESA 
SEÑALADA DE DESFALCAR FAJA PETROLÍFERA

Este martes el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), llevó a cabo la detención del ciudadano Carlos Esteban Urbano Fermín, en el marco de una serie de pesquisas realizadas a 6 empresas investigadas por el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco por parte de su antigua gerencia y empresas contratistas.

Urbano Fermín, propietario de la Empresa Cuferca, fue aprehendido por orden del juez 6° de control de Barcelona y será presentado en audiencia este miércoles. El Ministerio Público se encuentra entrevistando a testigos, así como a administradores y contadores de las empresas investigadas para recabar elementos de convicción.

Esta actuación se realiza en el marco de la cruzada emprendida por el Ministerio Público bajo la conducción del Fiscal General, Tarek William Saab, para investigar y castigar graves casos de corrupción en la industria petrolera.

A Carlos Esteban Urbano Fermín le serán imputados los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.

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Colaboracionismo Frustrada gestión de Freddy Guevara en Washington

Gobierno de Maduro está asfixiado

Fuente: El Tiempo Latino

Según Carlos Ponce, Director de Freedom House, los intentos de evitar sanciones y promover diálogos no son escuchados en la Casa Blanca

Carlos Ponce, Director para Latinoamérica habla con El Tiempo Latino: 

“El presidente de USA quiere tomar su propio rumbo con respecto a Venezuela y nosotros, en este tema, apoyamos iniciativas que contribuyan al retorno de la democracia en Venezuela. Los planteamientos de diálogos con criminales han fracasado y en Freedom House hemos planteado llegar a un día donde la presión internacional y nacional facilite que los secuestradores encabezados por Nicolás Maduro entreguen al país, es un día que el pueblo venezolano y la comunidad internacional espera con ansias, porque con un Narcoestado es imposible dialogar, lo único a negociar es la entrega pacifica e inmediata de un país rehén”.

“Los intentos de evitar sanciones o de promover diálogos tímidos que pareciera haber venido llevando Thomas Shannon, sectores de Wall Street y algunos sectores de la MUD ya son del pasado y no tienen oídos en la Casa Blanca ni en el Congreso de los Estados Unidos” añadió Ponce refiriéndose a un grupo de líderes de la oposición en Venezuela que durante varios años han coordinado una unidad de partidos políticos y que han denominado Mesa de Unidad Democrática o MUD por sus iniciales.

El Director para Latinoamérica de Freedom House afirma que “quién lleva al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a la facilitación de un diálogo con Venezuela desde el 2016 es Thomas Shannon, en la época Obama, por recomendación de Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil. 

Por diferentes fuentes se ha evidenciado reuniones entre Shannon y la administración de Maduro. Han sido muchos años de promesas incumplidas que han dado oxígeno a la Narcodictadura. Este esfuerzo pareciera haber fracasado a los ojos de Rex Tillerson, actual Secretario de Estado, William Brownfield encargado en el Departamento de Estado de perseguir las rutas del narcotráfico, Michael Fitzpatrick cuarto a bordo del Departamento de Estado y muchos otros en la administración y el Congreso. 

Aunque Shannon mantiene aún una importante posición en el Departamento de Estado, ya no es un factor relevante en la política exterior de Estados Unidos. Es por eso que las recientes sanciones, y las que vienen son anunciadas desde la Casa Blanca o la Oficina del Tesoro y no desde el Departamento de Estado. Esto no disminuye el rol protagónico y la importancia de un equipo de trabajo en la oficina que reporta a Tillerson que viene siguiendo los pasos criminales de líderes del gobierno de Maduro con respecto al lavado de dólares, y el narcotráfico. Esa investigación está tan adelantada, que ya fue presentada a Trump junto a su Consejo Nacional de Seguridad.

Con respecto a la nota de prensa emitida por un vocero del Departamento de Estado en la que se apoya la gestión de diálogo de líderes de la oposición en República Dominicana, Ponce enfatizó que “esa notificación emitida tímidamente por el Departamento de Estado en la madrugada del sábado 16 de septiembre no es más que una despedida de la política de Tom con respecto a Venezuela”.

Frustrada gestión de Freddy Guevara en Washington

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Magistrado Rebolledo explica por qué se debe aplicar la Convención de Palermo en Venezuela

Fuente: LaPatilla
“Se debe invocar la aplicación de la Convención de Palermo contra el grupo delictivo organizado que gobierna a Venezuela como una corporación criminal”, afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo. Quien a su juicio indica que “la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, constituye el marco jurídico internacional clave en el ámbito de promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional en el mundo.”

Nota de Prensa

Cabe mencionar que varios países del hemisferio piden la aplicación de la Convención de Palermo contra el presidente Nicolás Maduro, los miembros de su Gobierno, civiles y militares, y los componentes de la ilegal Asamblea Constituyente, convertida en el renovado instrumento de comisión de delitos del régimen.

El doctor Rebolledo es uno de los magistrados que permanentemente busca plantear soluciones favorables para Venezuela. Se ha reunido con el vicepresidente estadounidense Mike Pence; con el embajador Luis Almagro, Secretario General de la OEA; con representantes de la CIDH; con congresistas de varios países y con altas personalidades del mundo jurídico, para hablar de la crisis que se vive en Venezuela.

¿Cómo se puede aplicar está convención a Venezuela?

En primer lugar, es claro sostener que la Convención de Palermo es Ley en Venezuela y por tanto, de obligatorio cumplimiento, al igual que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, las cuales pueden ser aplicadas en caso de verificarse la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la Ley, donde tenga participación un grupo organizado de individuos, cuya finalidad sea la obtención de un beneficio económico producto de esta actividad delictiva.

Sin embargo, para la aplicación de estas normas necesariamente se requiere el inicio de una investigación de carácter penal, por parte del Ministerio Público, donde no solamente se establezca el hecho punible considerado como delito, sino que además se identifiquen los autores o partícipes del mismo, con la incautación de los objetos activos y pasivos relacionados con el mismo, lo cual, resulta un tanto difícil en vista del control que tiene el Ejecutivo Nacional sobre las instituciones públicas, en especial sobre el Ministerio Público.

En segundo lugar, y de acuerdo al artículo 1 de la Convención de Palermo, su finalidad es la promoción de la cooperación internacional para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada trasnacional, en consecuencia, lo que se procura con la Convención, es tratar de unificar en un mismo criterio todos los instrumentos legales de cada país, adaptándolos en la medida de lo posible a los estándares internacionalmente aceptados para combatir la delincuencia organizada trasnacional.

De tal manera que, la propia Convención respeta la soberanía de cada Estado parte y su derecho a la autodeterminación de los pueblos, en tal sentido, con la firma de la Convención, cada Estado parte se obliga a incluir en su derecho interno tales normas y así adaptarla a estos estándares internacionales.

Para finalizar el abogado penalista y magistrado Dr. Alejandro Rebolledo enfatizó: “Sin embargo, y en tercer lugar, ello no quiere decir que otro Estado de la comunidad internacional que haya suscrito la Convención, no pueda iniciar una investigación de carácter penal en contra de cualquier persona de Venezuela, en la cual aparezca señalado como autor o partícipe de delitos de delincuencia organizada trasnacional, y por ese mismo carácter extraterritorial que tiene esta materia, ser enjuiciado y condenado, con todas las consecuencia penales y civiles que puedan ser aplicadas.” Concluyo Rebolledo.

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PayPal bajo investigación estadounidense por lavado de dinero

Fuente: Zona Movilidad

Las autoridades estadounidenses han exigido que PayPal entregue información como parte de una investigación sobre el lavado de dinero, de acuerdo con un archivo regulatorio disponible el miércoles 8 de febrero de 2017.

En un informe anual a la Comisión de Valores de Estados Unidos, PayPal dijo: "Hemos recibido citaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que buscan la producción de cierta información relacionada con nuestro histórico programa de lucha contra el lavado de dinero".

PayPal procesó US $ 354 mil millones (S $ 501.700 millones) en transacciones en 2016, con cerca de la mitad del volumen en el extranjero, según los informes. Dado que la empresa maneja transacciones transfronterizas, tiene que cumplir con las leyes de lavado de dinero.

La portavoz de PayPal, Ellen Hayes, dijo que la compañía "toma en serio sus obligaciones de cumplimiento y se compromete a trabajar continuamente con la policía para combatir el crimen financiero".

La empresa sugirió que el Departamento de Justicia está buscando información sobre los usuarios de PayPal, no dirigida a la empresa, en la investigación.

PayPal hizo hincapié en que está cooperando con las autoridades estadounidenses y no entró en más detalles sobre el resultado de la investigación. 

Las noticias de la investigación pesaron ligeramente sobre las acciones de PayPal, que bajaron más del 1,5 por ciento a 40,24 dólares en las operaciones después de la venta en el Nasdaq.

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El Hawala y la Financiación del Terrorismo

Por: Juan Carlos Galindo

El hawala

“El Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos ,(Al Qaeda, IS, Daesh, etc )"

Uno de los sistemas informales de envío de dinero más utilizado actualmente en el mundo es el hawala o hundi. Desarrollado en India con anterioridad al establecimiento de la banca occidental, constituyó un componente fundamental de su infraestructura comercial y financiera. Hawala significa “transferir” en lengua árabe y es una forma de enviar dinero de un lugar a otro sin que exista un movimiento físico de fondos.

Las características del hawala que lo distinguen de otros sistemas informales son la confianza y un fuerte sentido del honor, junto con la utilización de una amplia red de conexiones familiares, regionales y tribales por sus participantes.

En muchas culturas del sur de Asia predomina un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad e identificación familiar que también forma parte de las señas de identidad de los grupos de emigrantes de esas regiones establecidos en los países occidentales. Los individuos que actúan como “banqueros” para estos emigrantes suelen ser personas bien conocidas que gozan del respeto dentro de sus comunidades y que están conectados a través de una amplia red de operadores con las respectivas comunidades de emigrantes a lo largo y ancho de todo el mundo. La entrega del dinero a su destinatario final está garantizada, ya que la pérdida de confianza en un operador equivale a su desaparición.

La masiva inmigración procedente de países del sur del continente asiático ha propiciado la formación de una serie de comunidades en todo el mundo cuyos miembros mantienen fuertes lazos con sus familiares en sus países de origen y a los que están obligados a sustentar. Muchos de estos inmigrantes sienten una gran desconfianza hacia los gobiernos y sistemas bancarios de sus países de origen en los que predomina la inestabilidad política. De ahí que, en lugar de utilizar el sistema bancario convencional para enviar dinero a sus familiares, utilicen estos sistemas alternativos de envío en los cuales no existe movimiento físico de fondos. Durante siglos estos mecanismos han desempeñado el papel de banca tradicional, permitiendo el envío de dinero de forma eficaz a los lugares más remotos y aislados del sur del continente asiático.

Una forma sencilla de comprender el hawala es mediante el análisis de una operación. Consideremos a Ahmed, un pakistaní que vive en Madrid y que trabaja en el sector de la construcción. Ahmed entró en España como turista y carece de permiso legal de residencia. Tiene unos ahorros desde que comenzó a trabajar y quiere enviarlos a su padre, Hussain, que vive en Karachi.

Aunque Ahmed conoce el hawala, acude primero a un banco donde obtiene la siguiente información:
•El banco le exige abrir una cuenta para poder realizar cualquier operación.
•El banco le venderá rupias pakistaníes al tipo de cambio oficial.
•El banco le cobrará una elevada comisión por realizar la transferencia.

Ello le permitiría a Ahmed enviar a Hussain sus ahorros en rupias, de las que habría que deducir los gastos de envío, además de tener en cuenta el tiempo que tardaría en llegar a su destino, pongamos una semana. Ahmed considera que sería más ventajoso para él realizar la operación mediante el hawala. Para ello contacta con una compatriota, Imán, que reside también en Madrid y regenta una tienda dedicada, entre otras actividades, a locutorio telefónico, venta de accesorios telefónicos y envío de dinero.

Imán pacta con Ahmed las siguientes condiciones:
•Una comisión de una rupia por cada euro transferido.
•Un cambio de rupias por cada euro más favorable.
•La entrega del dinero a su destinatario incluida.

Bajo estas condiciones Ahmed puede enviar a Hussain más rupias. La operación sigue los siguientes pasos: Ahmed entrega a Imán sus ahorros en euros y recibe un código; Imán contacta con Salman, su corresponsal en Karachi, al que da las instrucciones correspondientes; Ahmed comunica a Hussain el código de la operación, Salman entrega a Hussein las rupias correspondientes una vez comunicado el código. 

Aunque se trata de una sencilla operación contiene los elementos básicos del hawala. Primero, hay una relación de confianza entre Ahmed e Imán. Iman no le entrega ningún recibo a Ahmed y sus registros están diseñados como mucho para saber cuánto dinero debe a Salman, en lugar de recoger de forma individual los envíos que ella ha realizado. Imán puede tener distintas relaciones con Salman, pero de cualquier forma le confía la entrega del dinero a Hussain. Esta entrega tiene lugar generalmente dentro del día en el que se realiza la entrega inicial y en persona. Las conexiones son igualmente importantes. Imán puede establecer contacto con Salman para concertar el pago a través del teléfono, fax o Internet.

Para completar el análisis cabe preguntarse dos cosas. Primera, qué relación mantienen Imán y Salman, y segunda cómo recupera Salman el dinero que ha pagado a Hussain por cuenta de Admed. Para que el hawala pueda funcionar es necesaria la existencia de una red de personas que hagan posible la transacción. En este caso Imán y Salman son parte de la misma red. La red se puede construir de distintas formas.

La primera posibilidad es que Imán y Salman sean socios o que hagan negocios juntos de forma regular. Para ellos la transferencia de dinero no es sólo otro negocio sino una parte de sus relaciones comerciales normales. Otra posibilidad es que, por cualquier motivo, Salman deba dinero a Imán. Dado que en algunos países es difícil transferir dinero al exterior, Salman puede pagar su deuda a Imán mediante la entrega de dinero a sus clientes de hawala. Una tercera posibilidad es que Imán tenga un excedente de rupias a Salman le ayude a utilizarlas.

En los dos casos últimos Salman no necesita recuperar ningún dinero; el está pagando un deuda que tenían con Imán o está manejando dinero que Imán le ha confiado pero que es imposible sacar fuera del país. En el primer caso, en el que Imán y Salman son socios, se necesita un mecanismo formal para saldar sus cuentas.

El escenario más probable es que sean socios en un negocio de importación. Imán puede comprar CDs de música pakistaní y accesorios de telefonía. En este contexto, las facturas pueden manipularse para encubrir el movimiento de dinero. Si Imán tiene que pagar a Salman las rupias que éste entregó a Hussain, una forma puede ser la sobrefacturación en una remesa de CDs de música pakistaní que Imán compre a Salman. Si la mercancía tiene un determinado valor, la facturación sería por un importe superior. La diferencia permitiría saldar la deuda que Imán tiene con Salman al pagarse la factura. 

VENTAJAS DEL HAWALA

Comparado con cualquier mecanismo formal de envío de dinero, el hawala podría parecer incómodo y arriesgado, sin embargo, son muchas las razones para utilizar este sistema.
Su bajo coste en comparación con las comisiones de la banca formal o cualquier otro sistema de envío de dinero como Western Union o MoneyGran.

La eficacia, ya que una transacción puede ejecutarse en un día, en contraste con el mayor tiempo que puede requerir una transferencia internacional que requiere la intervención de un banco corresponsal en el país receptor y puede sufrir retrasos motivados por días festivos, fines de semana o diferencias horarias.

La seguridad. Una transferencia internacional puede suponer cierta complejidad al requerir la intervención del banco local del cliente, su banco corresponsal, o la oficina principal del banco y su sucursal en el país receptor del dinero. Esta complejidad conlleva, en ocasiones, la pérdida del dinero en el tránsito de una oficina bancaria a otra, con el consiguiente retraso. Por el contrario, una transferencia a través de un operador de hawala se puede completar en unas horas.

La ausencia de burocracia. Para una persona que reside y trabaja de forma ilegal en otro país y que por tanto no dispone de documentación, puede resultar difícil sino imposible abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Además, puede que no confíe en dichas instituciones y prefiera no utilizarlas en la medida de lo posible, eligiendo la alternativa del hawala.

La ausencia de justificación documental. Incluso, aunque el dinero que se va a enviar tenga una procedencia legal, determinadas personas pueden preferir permanecer en el anonimato. Es poco probable que los operadores mantengan registros de los envíos realizados por sus clientes que permitan la identificación.

La evasión de impuestos. En el sur del continente asiático la economía sumergida representa entre el 30 y el 50 por ciento de las estadísticas oficiales. El envío de dinero a través de canales oficiales facilita la inspección de las autoridades fiscales; por el contrario el hawala proporciona un canal libre de tales inspecciones.

EL BLACK “HAWALA”

El término white “hawala” se utiliza para referirse a transacciones legales, mientras que black “hawala” engloba las operaciones ilícitas, sobre todo el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, fraude,contrabando, etc., por tanto, es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones.
La seguridad, el anonimato y la versatilidad que el hawala proporciona a sus usuarios lo hace un mecanismo especialmente atractivo para ser utilizado por delincuentes para mover y blanquear los fondos generados por sus actividades ilegales. Asimismo ha sido identificado en India y otros países como un canal utilizado frecuentemente por organizaciones terroristas para mover sus fondos.

El hawala puede utilizarse en cualquiera de las tres fases del proceso de blanqueo de capitales: colocación, Transformacion e integración.

En la fase de colocación, el dinero procedente de actividades delictivas es introducido en el sistema financiero. En las operaciones de blanqueo el principal problema suele ser el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo. Algunas jurisdicciones (países de la UE y EEUU) exigen a las instituciones financieras que informen sobre las transacciones de efectivo realizadas por sus clientes cuando superan una cantidad determinada. Una forma de burlar estos requerimientos es mediante el fraccionamiento de las transacciones en cantidades pequeñas.

El hawala proporciona un mecanismo efectivo de colocación, dado que los operadores gestionan de forma paralela el envío de dinero y otro negocio. De esta forma, pueden realizar depósitos periódicos en las cuentas bancarias en efectivo como procedentes de dicho negocio. También pueden utilizar parte del dinero que reciben para pagar los gastos del negocio, reduciendo así sus necesidades de realizar depósitos en la cuenta bancaria.

En la fase de Trasnformacion, el blanqueador manipula los fondos ilícitos con el objetivo de alejarlos de su procedencia delictiva. Uno de los mecanismos que suele aparecer en este proceso es la transferencia del dinero de una cuenta a otra. Aunque estas transferencias se realicen de forma cuidadosa por el blanqueador, la utilización del sistema bancario formal puede entrañar riesgos. Existe la posibilidad de que la operación sea considerada como sospechosa por el banco, viéndose obligado a informar de ella a las autoridades financieras. Además, existe una prueba documental de dicha transacción, lo que podría propiciar su seguimiento en una investigación y conducir directamente a la fuente de los ingresos delictivos, acabando con la red de blanqueo.

La transferencia del dinero a través del hawala dificulta el rastreo documental. La manipulación de las facturas de compra-venta, la validez de los precios aplicados en dichas operaciones, la mezcla del dinero procedente de los envíos con el de la actividad comercial legal desarrollada por el operador, unidos a una red de envíos compleja crea un rastro mucho más difícil de seguir que el de una simple transferencia electrónica.

En la última fase de blanqueo, la integración, el dinero se invierte en otros activos o bien es utilizado por los delincuentes para disfrutar un alto nivel de vida o reinvertido en actividades delictivas. Las mismas características del hawala que lo convierten en una herramienta potencial de encubrimiento, lo hacen ideal para la integración del dinero, otorgándole una apariencia de legitimidad. Una vez conseguida dicha apariencia el dinero puede ser invertido en un negocio legítimo o enviado al país de procedencia como rendimiento de una legítima inversión.

“El Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos ,(Al Qaeda )"

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martes, septiembre 19, 2017

Lo que dijo Trump sobre Venezuela en la ONU

 Fuente: 20Minutos

Venezuela fue uno de cuatro países a los que Donald Trump dedicó el martes menciones especiales en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los otros fueron Irán, Corea del Norte.

Venezuela fue uno de cuatro países a los que Donald Trump dedicó el martes menciones especiales en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los otros fueron Irán, Corea del Norte y Siria. 

A continuación lo que dijo Trump sobre Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro:

 “La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado terrible dolor y sufrimiento al buen pueblo de ese país. Este régimen corrupto destruyó una nación próspera al imponer una ideología fallida que ha generado pobreza y miseria en todos los sitios donde fue ensayada. 

Para agravar las cosas, Maduro desafió a su propio pueblo, despojando del poder a sus representantes electos para preservar su desastroso gobierno. 

El pueblo venezolano se muere de hambre y su país se está desmoronando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. Esta situación es totalmente inaceptable y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Como vecino responsable y amigo, nosotros y otros tenemos un objetivo. Ese objetivo es ayudarlos a recuperar su libertad, recuperar su país y restaurar la democracia. 

Me gustaría agradecerles a los líderes en esta sala por condenar el régimen y ofrecer apoyo al pueblo venezolano. Estados Unidos ha tomado importantes medidas para hacer que el régimen rinda cuentas. Estamos preparados para tomar más medidas si el gobierno de Venezuela insiste en imponer un régimen autoritario al pueblo venezolano. Tenemos la suerte de tener una relación comercial increíblemente fuerte y saludable con muchos de los países latinoamericanos reunidos hoy aquí. Nuestros vínculos económicos constituyen una plataforma fundamental para promover la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos y todos nuestros vecinos. Les pido a todos los países representados aquí que estén preparados para hacer más para enfrentar esta crisis tan real. 

Pedimos la total restauración de la democracia y de las libertades políticas en Venezuela. 

El problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido implementado incorrectamente, sino que el socialismo fue implementado al pie de la letra. Desde la Unión Soviética hasta Cuba y Venezuela, dondequiera que el socialismo o comunismo ha sido implementado, ha provocado sufrimiento, devastación y fracaso. Los que abogan por los principios de estas ideologías desacreditadas sólo contribuyen al sufrimiento de los pueblos que viven bajo estos sistemas crueles. Estados Unidos apoya a todas las personas que viven bajo estos regímenes brutales, y nuestro respeto por la soberanía también es un llamado a tomar medidas.

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Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro en Venezuela

Fuente: Aristegui Noticias

Un reportaje publicado por Efecto Cocuyo, producto de una alianza entre Organized Crime and Corruption Reporting Project y el International Center for Journalists.
El Arco Minero del Orinoco surgió como una idea de Hugo Chávez para impulsar el desarrollo económico de Venezuela en 2011 y se concretó en febrero de 2016 cuando Nicolás Maduro decretó un territorio de 111 mil 843 kilómetros cuadrados como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, con el fin de explotar oro, diamante y coltán.

Un año y medio después el Arco Minero del Orinoco está reducido a una inviable promesa gubernamental que ha dañado al ambiente, afectado a las comunidades indígenas y provocado que grupos de la delincuencia organizada sustituyan al Estado aprovechándose de la minería ilegal, de acuerdo con un reportaje publicado por el medio digital venezolano Efecto Cocuyo.

El medio digital venezolano Efecto Cocuyo publicó este lunes una investigación, resultado de la alianza entre Organized Crime and Corruption Reporting Project y el International Center for Journalists, sobre el Arco Minero del Orinoco.

Coordinado por Laura Weffer Cifuentes, el reportaje se divide en cinco capítulos que pueden ser consultados en el siguiente enlace.

A continuación se reproduce completa la introducción a este trabajo periodístico:

Al sur del río Orinoco, en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados (mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba) en el estado Bolívar, yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamante y coltán reposan en las entrañas del Macizo Guayanés desde hace millones de años.

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su predecesor en el cargo, había anunciado al país en 2011.

La iniciativa de Maduro surge como un intento desesperado por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo. La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para el financiamiento del proyecto de minería a gran escala el gobierno venezolano aseguró haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero apenas 16 han formalizado convenios y se han creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco.

Los más directamente afectados son los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia. El proyecto avanza sin que se hayan elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Pero el intento de Maduro de sustituir la renta petrolera por la renta minera para paliar la profunda crisis económica y social que sufre Venezuela tiene un primer gran obstáculo: el tiempo. Transcurrido año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, los ingresos adicionales que el gobierno espera obtener de las minas siguen enterrados en el subsuelo. Y, mientras tanto, la industria petrolera se ha derrumbado el extremo de que la producción en 2017 disminuirá casi 10% en relación con el año anterior y se ubicará en niveles de hace 23 años, según cálculos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tres años de recesión sin precedentes han contraído la economía en 10%. Una inflación descontrolada (la más alta del mundo según algunas empresas consultoras) golpea a los venezolanos. La gente hace cola no sólo para comprar comida, sino para encontrarla en la basura. Los medicamentos esenciales escasean. El descontento popular se manifestó en las calles en un proceso insurreccional que sumó 121 muertos en un lapso de cuatro meses. La respuesta del Estado se concentra en la represión y en un cambio de las reglas del juego democrático a través de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que persiste en anular los contrapesos institucionales.

Los reporteros visitaron el Arco Minero del Orinoco y constataron que, en vez de prosperidad, se ha incrementado el delito. La autoridad del Estado venezolano ha sido sustituida por la crueldad extrema de los grupos de delincuencia organizada -o pranes- enquistados en la zona, los cuales se benefician de la minería ilegal e imponen sus reglas a sangre y fuego. La deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera que se continúa desarrollando caóticamente causan estragos ambientales y violan el derecho a la tierra de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa supuestamente ecológica promovida por el gobierno.

Al día de hoy, el Arco Minero del Orinoco quedó reducido a una inviable promesa gubernamental de reinvertir la renta minera en beneficios para los sectores más empobrecidos de la población.

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Odebrecht: Maquinaria de corrupción e impunidad

Por: Carlos Tablante
Fuente: La Patilla


Han pasado más de tres años desde que comenzó la investigación de las autoridades judiciales de varios países por el caso de corrupción calificado como el mayor de la historia: Odebrecht. Se han abierto decenas de expedientes judiciales en varios países, en especial en Latinoamérica. Hay ex presidentes encarcelados y perseguidos. El nombre de Venezuela ha sido mencionado en varias oportunidades desde el inicio. Sin embargo, recién ahora comienza a conocerse la trama millonaria de sobornos a cambio de contratos en el país.

El domingo pasado, el portal de noticias CuentasClarasDigital.org especializado en información sobre delincuencia organizada, develó que Odebrecht habría pagado más de 350 millones de dólares en coimas a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 como inicialmente señaló el Departamento de Justicia de EEUU.

Era de esperar que la cifra fuera mayor, dado que desde el inicio las investigaciones señalaban a Venezuela como el segundo país con más número de coimas después de Brasil.

Las autoridades financieras y judiciales internacionales encontraron dinero en cuentas asociadas a ministros y directivos de varios despachos y empresas estatales como Pdvsa, el ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de Agricultura y Tierras, Corpoelec, y en especial, el Metro, entre otras.

Los bancos receptores de los sobornos pertenecen a las jurisdicciones de Antigua donde habría 60 millones de dólares, Curacao con 10, EEUU 15, Luxemburgo 25, Panamá 24, Portugal 8, Suiza 150, Hong Kong y otros países, 61 millones de dólares.

CuentasClarasDigital.org develó el 14 de julio, que la fiscalía suiza había congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi. La medida recayó sobre cuentas a su nombre en el banco Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares.

Odebrecht utilizaba testaferros y presta nombres para canalizar los sobornos a los ministros y otros altos funcionarios. Estos abrían inicialmente las cuentas bancarias y luego las transferían a los sobornados o las personas de confianza de los mismos.

Los nombres de algunos de estos intermediarios se repiten en cuentas de varios bancos en distintos países, asociadas a altos funcionarios venezolanos.

El Estado venezolano habría pagado más de 30.000 millones de dólares a Odebrecht por once obras aun inconclusas, según el Ministerio Público. Al no haber terminado la investigación, todos los responsables de los proyectos están bajo sospecha.

Como ha quedado demostrado, Odebrecht se convirtió en una maquinaria de corrupción política que está siendo objeto de severas investigaciones en varios países, menos en Venezuela. Se abren expedientes que no concluyen en acusaciones directas. Hay un ambiente enrarecido por la sospecha generalizada de que no solo funcionarios del régimen recibieron sobornos de Odebrecht.

Nosotros decimos: Caiga quien caiga, hay que castigar de manera ejemplar a los responsables y sus cómplices necesarios por el gran daño que ha sufrido el patrimonio público. El saqueo de Venezuela constituye una violación sistemática de los derechos humanos, principal causa de los males que padecemos. Por supuesto, como parte importante del proceso de hacer justicia, hay que recuperar el dinero robado por la cleptocracia del régimen a nuestro pueblo. Para ello, la cooperación internacional es fundamental, una vez que se produzca el cambio político por el que estamos luchando.

Este gigantesco entramado de corrupción confirma la necesidad de aprobar un sistema de normas legales que garantice la transparencia en el financiamiento de la actividad política. Es necesario aprobar una ley de financiamiento de partidos y campañas electorales que asegure que los recursos utilizados para financiar la democracia, no estén contaminados por la corrupción política.

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IRIS VARELA ACUSA DE ASESINO A RODRIGUEZ TORRES

Fuente: Fuera de Pauta

IRIS. Es Varela la ex ministra para Asuntos Penitenciarios y actual constituyente. Iris lanza señalamientos temerarios contra cualquiera, según quiera afectarlo o involucrarlo. 

Una cosa es que una persona común haga un comentario en una panadería y, otra, que una constituyente diga pública y alegremente que el ex ministro y mayor general (Ej), Miguel Rodríguez Torres, hasta hace poco ficha de la revolución bolivariana, es un asesino. Y se atreva Varela a endosarle los crímenes del diputado Robert Serra y de Eliécer Otaiza. 

Es decir, Iris está afirmando que tenía conocimiento que en la revolución bolivariana, porque Rodríguez Torres era entonces pieza clave de la revolución, y no cualquiera, sino jefe del Sebin (la policía política del Estado y ministro del Interior y Justicia), se han ejecutado “crímenes selectivos” según ella para crear “conmoción”. 

Eso lo dijo Varela en el marco del primer debate abierto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se realizó en el parque Ezequiel Zamora, en El Calvario, Caracas. 

“Yo creo hoy que Miguel Rodríguez Torres está detrás del asesinato de Otaiza y de Robert Serra, lo creo y de repente tiene que ver con lo que le pasó al comandante supremo” y hasta le endosó el asesinato de la ex miss y actriz Mónica Spear. 

En twitter Varela dijo: “Rodríguez Torres para congraciarse con la derecha criminalizó a los colectivos y mató a Juancho Montoya y Odreman”. Lo señaló de ser responsable del asesinato del joven Bassil Dacosta. Iris, en su discurso contra el odio y por la paz, habló de “acá si acaso vendrán a encontrar las cenizas, pero aquí hasta el que venga por las cenizas será fusilado”. Yo pido que se haga lo posible que se degrade de manera administrativa a esos traidores de la Patria a Hebert García Plaza, a Miguel Rodríguez Torres”

Iris habla de dirigentes de la derecha a quien nada los va a salvar, aunque sean usados como títeres. “No puede ser que nosotros no toquemos a los quinta columnas, a los traidores que seguramente están detrás de lo que le pasó al comandante Chávez porque eran personas de su confianza y no creo en ellos”. Quizás Iris también sepa quién desapareció a Alcedo Mora.

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lunes, septiembre 18, 2017

¿Qué son y quién los comanda? Así operan “Los Pelusos” en territorio venezolano

Fuente: El Cooperante

Visten de negro, botas de caucho, armas de guerra, capuchas y han sembrado terror en la frontera, específicamente en San Antonio del Táchira. Se mueven libremente frente a las autoridades militares venezolanas. Ellos son un grupo de la guerrilla colombiana, llamado Ejército Popular de Liberación (EP), más conocidos como “Los Pelusos”.

Se ha venido enfrentando en las calles del pueblo con los paramilitares, que desde hace años controlan ese territorio. Los paracos han actuado en acuerdo tácito con miembros de la Guardia Nacional. Desde hace años, cuando llegó el grupo “Las Águilas Negras” hubo un enfrentamiento entre este grupo paramilitar y la GN, que rápidamente fue solventado en un acuerdo de cooperación y un pacto de no agresión entre el grupo armado irregular y la fuerza pública regular, según confiaron fuentes militares que requirieron el anonimato por razones de seguridad, aseguró la periodista Sebastiana Barráez.

Desde el Gobierno Nacional hubo gran indiferencia ante lo que sucedía en la frontera, a pesar de los gritos de advertencia que desde diversos medios de comunicación la población le hizo al Estado venezolano. Durante años la Guardia Nacional convivió con los paramilitares, aún después que “Las Águilas Negras” fueron desplazadas por otros grupos paramilitares, llamados “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”. Es así como se impuso la “vacuna” o el cobro de extorsión, primero a los contrabandistas, al pasar por las alcabalas rumbo a Colombia, y luego a todo aquel comerciante dueño de negocios grandes o pequeños, publicó El Estímulo. 

Era la Guardia Nacional la que inicialmente cobraba la “vacuna”, pero ante la cantidad de denuncias y el crecimiento vertiginoso de la “gran industria del contrabando”, se aliaron con los paracos, quienes se encargaban de cobrar la extorsión, a través de una figura llamada “El Mosco”. Esta persona recibía el dinero y a cambio facilitaba una clave, que el contrabandista debía suministrar al funcionario militar en la alcabala respectiva, y solo así le permitía el paso sin requisar el vehículo.

Llegó así la época en que los militares ya no eran enviados como un castigo a la frontera, sino que incluso los guardias nacionales empezaron a pagar altas sumas de dinero para ser asignados a las alcabalas fronterizas. Aunque el producto por excelencia del contrabando era el combustible, con el avance del deterioro económico en Venezuela y la inclusión de mayor cantidad en la lista de productos subsidiados, también se amplió la cesta del contrabando.

Los paramilitares impusieron el “orden”, a través de la amenaza, el sicariato y el secuestro de jóvenes en la región. Durante años, paracos y GN actuaron con total impunidad, hasta que hace unos meses apareció el Ejército Popular de Liberación (Los Pelusos), quienes han venido secuestrando y asesinando a los paramilitares, a quienes han sustituido en el control de ese territorio. La primera acción de “Los Pelusos” fue enfrentar a los paramilitares desplazándolos del lugar que usaban como cuartel central, en el sector “Llano Jorge”, de San Antonio del Táchira; ahora el EPL instaló allí su centro de operaciones.

Han ejercido la violencia, asesinando a quienes identifican como paracos, mientras que por otra parte han secuestrado y desaparecido a jóvenes que no creyeron en la advertencia de que se fueran de la zona o serían ajusticiados. El jefe de “Los Pelusos” es alias “Comandante Fidel”. Él no sólo comanda el grupo guerrillero, también se encarga de las relaciones públicas del grupo, reuniéndose con autoridades, negociando la libertad de los secuestrados y otras gestiones.

El Ejército popular de Liberación ha recibido ayuda de funcionarios del componente del Ejército Nacional, incluso de un oficial de alto rango, quien mantiene comunicación con el “Comandante Fidel”. Fue él quien permitió que “Los Pelusos” se instalaran en los cambuches, que a ambos lados del río Táchira ocupaba, hasta ese momento, la Guardia Nacional.

Cuesta entender que el Alto Mando Militar no se dé por enterado de lo que está sucediendo en territorio fronterizo y de la participación de oficiales en esa relación de complicidad con la guerrilla. “Los Pelusos”han ocupado el control de las trochas que la Guardia Nacional compartía con lo paracos. “Yo fui uno de los secuestrados a quien la guerrilla capturó hace unos días, cuando me encontraba en un bar del pueblo. Me advirtieron que no volviera a pasar ni una aguja para Colombia porque en caso contrario sería asesinado”, cuenta un joven contrabandista.

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La larga conducta criminal de los 'narcosobrinos'

Por: Maibort Petit
Fuente: Miami Diario

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York entregó a la Corte un informe donde aparecen una serie de chats en los cuales los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas conversaban con terceros, con quienes buscan "cuadrar" negocios ilegales tales como: cobro de coimas, extorsión, asesinatos para cobrar deudas, etc.

Las comunicaciones forman parte de las evidencias que el gobierno de los EEUU está usando para demostrar que Campo Flores y Flores de Freitas era criminales antes de ser arrestados por la policía antinarcóticos de Haití.

Uso del poder político de su familia para delinquir

El gobierno de los EEUU señala que a comienzos del mes de agosto de 2015, Campo y Flores trabajaron con un núcleo de conspiradores, entre ellos, un hombre al que se ha referido en varias ocasiones como "Pepero", "Ppr" y "Pepe". Los convictos usaron su poder político en Venezuela para enviar grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar", en Maiquetía, a otros países.

Según documentos oficiales, los acusados y Pepe trabajaron por primera vez con un grupo de individuos llamados "Mayweather Jr.", "Elio" y "El Samurai", para liberar a un narcotraficante encarcelado en Venezuela llamado Hermágoras González Polanco, a cambio de un pago a los acusados entre aproximadamente uno y dos millones de dólares, y para enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela a narcotraficantes mexicanos conocidos como "taco people" basados ??en "el sombrero".

Los acusados, Pepe y los miembros de la Organización Sombrero intentaron, pero aparentemente fallaron, utilizar aviones Cessna a hélice y, luego, un avión Gulfstream, para enviar hasta tres toneladas de cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía. "Esto no fue un aguijón, y las fuentes confidenciales de la DEA no jugaron ningún papel en estas actividades", dice el fiscal.

Narcotraficantes antes de ser reconocidos por la DEA

Aproximadamente a finales de septiembre de 2015, un venezolano conocido como "Hamudi" presentó a los acusados a un narcotraficante de Honduras llamado, Cesar Orlando Daza Cardona, a / k / a "Flaco", a / k / a "Negrito" k / a "Negrito Nico". Daza, que no actuaba bajo la dirección de la DEA, presentó a los acusados ??a un narcotraficante y asociado, Carlos Amilcar Leva Cabrera, alias "Sentado", que sin el conocimiento de los acusados y Daza, estaba intentando cooperar con el Gobierno de los EE. UU. en ese momento.

Entre las evidencias no hay de que Sentado -ya sea actuando solo o por medio de sus secuaces-, inició el crimen o estableció la participación de los demandados en la conspiración que estaba en movimiento. Daza y El Sentado se reunieron con los acusados en Honduras el 3 de octubre de 2015 y discutieron el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía al Aeropuerto Internacional "Juan Manuel Gálvez" en Roatán, localidad del citado país centroamericano.

Después de la reunión, los acusados y Pepe cambiaron el enfoque de su conspiración de narcotráfico para enviar enormes cantidades de cocaína al aeropuerto de Roatán, que estaba controlado, entre otros, por dos de los coacusados, a saber, Roberto de Jesús Soto García y Carlos González -este último, más tarde, se convirtió en un testigo colaborador-para que CS-1 y su hijo CS-2 pudieran importar las drogas a los Estados Unidos.

Para leer la nota completa solo tienes que hacer click aquí.

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Venezuela Secuestrada Por Una Banda Criminal

Por: Aurelina Fernández

Hace 19 años comenzó el secuestro de los venezolanos, este ha sido progresivo, lento, pero persistente. Hoy las pocas libertades existentes rápidamente se esfuman. La gente muere de hambre, enfermedades y muchos han perdido todo o casi todo, mientras la banda criminal que perpetra el secuestró crece opulenta y fuerte. Los criminales no esconden sus riquezas mal-habidas y, recorren el mundo, cacheteando a todos con su desvergüenza.

En cautiverio los miembros de la gran mayoría de las familias han perdido peso y masa corporal. En promedio unos 12 kilos y viven bajo acoso permanente de las comunas y en absoluta incertidumbre. La banda criminal ahora controla todo: Los alimentos, las medicinas, el agua, la electricidad, el combustible, las redes sociales, realmente todo.

Los venezolanos sobreviven asustados. La actividad cotidiana concluye a las 6 de la tarde, en la penumbra pocos tienen el valor de salir. El hampa común toma bajo control todas las ciudades. La oscuridad de la noche es su aliada. La policía y las autoridades en general son actores o cómplices de los criminales, han hecho equipo en contra del ciudadano común. 

Cualquier ruido nocturno produce sobresalto e insomnio, la gente piensa que les llegó su turno, bien podrían ser el hampa común o las bandas criminales del régimen de Maduro con su infausto TUN,TUN, es decir, allanamientos en las madrugadas, sin órdenes judiciales y sin derecho alguno a la defensa.

El secuestro y la crisis económica inducida por la Tiranía criminal, limitan reuniones, traslados, y toda posibilidad de reacción social. La gente gasta su tiempo en resolver problemas simples, pero que les toma el día completo en colas o filas para comprar alimentos o en hospitales mendigando asistencia médica o medicamentos para tratar enfermedades comunes.

La reacción de la gente es casi nula, la pasividad se ha apoderado del otrora espíritu indoblegable del pueblo. El transcurso del tiempo hace a la Banda Criminal más indolente, inhumana, cruel y desalmada, un indicativo de que la sumisión no torna a los captores en seres humanos afables sino por el contrario los hace más agresivos y despiadados. 

El mundo no se condolerá ni será solidario con la tragedia de la gente en Venezuela. Todos deben reaccionar y sublevarse, ante las injusticias por razones de supervivencia. 

Los criminales jamás serán piadosos con sus víctimas. La única solución es rebelarse y reducirlos por la fuerza, para llevarlos ante la justicia y paguen por sus graves delitos. No hay tiempo para perder. Venezuela está secuestrada por una banda criminal!

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Los sobornos de Odebrecht en Venezuela | No fueron $98 sino más de $350 millones


Fuente: CCD

Odebrecht habría pagado 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 millones como se señaló en un principio, según confirmó a CuentasClarasDigital una fuente cercana a la investigación de la Fiscalía de Brasil.

Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido en diciembre pasado señalaba que el Grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno en Venezuela entre 2006 y 2015. Sería el país que recibió los montos más altos en coimas, después de Brasil, por parte de la constructora brasileña, a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según la investigación de las autoridades de EEUU, Brasil y Suiza. (En la gráfica, Euzenando Azevedo, ex gerente general de Odebrecht en Venezuela con Hugo Chávez).

Nueve meses después del anuncio, las investigaciones internacionales arrojan que la cifra alcanza los 350 millones de dólares, cantidad transferida por Odebrecht a lo largo de nueve años a cuentas de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Odeberecht habría pagado sobornos a varios ministros y altos funcionarios a través de transferencias a las cuentas bancarias de intermediarios y testaferros en, por lo menos, ocho países.

Las autoridades financieras internacionales involucradas en la investigación, del que es considerado en su conjunto como el mayor caso de corrupción de la historia, han ubicado los sobornos de Odebrecht a funcionarios venezolanos en bancos de:

Antigua $60 millones, Curacao 10, EEUU 15, Luxemburgo 25, Panamá 24, Portugal 8, Suiza 150, Hong Kong y otros países, 61 millones de dólares.

Como han reconocido los propios ejecutivos y empleados de Odebrecht en confesiones ante las autoridades de EEUU y Brasil, el modus operandi consistía en realizar los pagos a través de intermediarios o testaferros que habrían las cuentas a su nombre y tiempo después traspasaban las mismas a los sobornados. Dichos intermediarios u operadores financieros trabajaban o estaban relacionados con la constructora brasileña o directamente con los ministros y altos funcionarios sobornados.

Intermediarios, testaferros y presta nombres 

Luis Enrique Delgado Contreras

En julio pasado, el Ministerio Público a cargo de Luisa Ortega Díaz, citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y esposa respectivamente del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht.

El 14 de julio CuentasClarasDigital develó que la fiscalía suiza había congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro, hoy diputado, Haiman El Troudi. La medida recayó sobre cuentas a su nombre en el banco Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares, según fuentes que prefieren mantener su nombre en reserva.

Las cuentas habrían sido abiertas en un principio por Luis Enrique Delgado Contreras, en las que también aparecen como titulares Alejandra Urdaneta Tovar y Jorge Henrique Lander Siblisz, para luego pasar a nombre de Zacarías Díaz.

Los investigadores han detectado que el nombre Luis Enrique Delgado Contreras aparece como dueño beneficiario de cuentas bancarias relacionadas con varios ministros venezolanos, por lo que se presume prestaría sus servicios como intermediario u operador financiero entre Odebrecht y los mismos.

Delgado Contreras no es el único intermediario, testaferro o presta-nombre relacionado con el esquema de sobornos y corrupción de Odebrecht en Venezuela.

Leopoldo Jose Briceño Pinceles

Según el testimonio del delator Vinicius Veiga Morin, banquero de larga trayectoria que trabajó en el Antigua Overseas Bank (AOB), el primer banco usado por Odebrecht para transferir los dineros ilícitos, la empresa ordenó abrir varias cuentas para recibir recursos de sus operaciones en 2012, algunas de ellas a nombre de Cresswell Overseas S.A, una sociedad registrada en Panamá, que aún está vigente, cuyo beneficiario es el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, residenciado en Miami.

Fuentes de CCD señalan que las autoridades detectaron una cuenta en Antigua de 59 millones de dólares y otra en Suiza por 56, relacionadas con Briceño Punceles.

Héctor Joseph Dager Gaspard

Al abogado Héctor Joseph Dager Gaspard se le relaciona directamente con el ex gerente general de Odebrecht en Venezuela Euzenando Azevedo, en la intermediación de pagos relacionados con contratos de varios entes públicos, en especial, de las obras del Metro de Caracas, Guarenas-Guatire y Los Teques, así como del Puente Nigale.

Lo que viene

A cambio de importantes comisiones, intermediarios y testaferros utilizados por Odebrecht sobornaron a ministros y altos funcionarios de los gobiernos de Chavez y Maduro por contratos de obras millonarias, hoy en su mayoría inconclusas.

A medida que avanza la investigación y se producen más confesiones por parte de los ejecutivos de Odebrecht presos en Brasil, empezando por Azevedo, se sigue develando la trama que en otros países de América Latina ha llevado a la cárcel a varios ex presidentes.

En el caso de Venezuela, esto apenas comienza.

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"PDVSA es un puente para blanquear capitales de las FARC"

Douglas Farah, experto en temas de crimen organizado, asegura que el dinero del grupo guerrillero se ha invertido en empresas del continente, a través del monopolio petrolero venezolano

Por: Jflores@diariolasamericas.com
@FloresJudith7
Fuente: Diario Las Américas

“La principal estructura de lavado de dinero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es PDVSA (Petróleos de Venezuela, empresa estatal controlada por el Gobierno de ese país)”, así lo afirma Douglas Farah, experto en temas de crimen organizado y antiterrorismo.

El pasado 12 de septiembre Farah presentó una ponencia ante el Comité de Control Internacional de Narcóticos en el Senado estadounidense, donde se discutió el tema de la “adaptación de los esfuerzos en la lucha antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia”.

En entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, Farah resumió cómo es el funcionamiento de la operación de blanqueo de capital que asegura procede del narcotráfico: “Se organizó una red paralela en El Salvador y Nicaragua para mover dinero de las FARC, principalmente a través de PDVSA, en una maniobra que involucra al gobierno de Venezuela, a Albanisa (creada en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, controlada por el Gobierno de Daniel Ortega) y Alba Petróleos (con capital del mismo origen, creada en El Salvador).

“En esas estructuras hay suficientes irregularidades con grandes cantidades de dinero que se debe investigar más para saber a dónde fueron a parar esos capitales”, afirmó el experto.

En opinión de este especialista, estas realidades constituyen el respaldo de las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a PDVSA como a funcionarios del régimen de Venezuela, que están siendo señalados de presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.

A la presentación ante el Senado de EEUU, Farah, quien labora como investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y es presidente de la firma consultora IBI, LLC, acudió como investigador independiente.

En sus declaraciones al diario aseguró que aprovechó la comparecencia para solicitar a los senadores “investigar las actividades conjuntas y vínculos entre PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos y sugirió mantener a las FARC en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo, mientras no se cumplan en su totalidad los acuerdos de paz”, recientemente firmados, debido a los cuales el grupo armado pasó a convertirse en partido político.

Farah recordó que los países nucleados en la organización llamada ALBA, creada por iniciativa de Hugo Chávez, con el beneplácito de Fidel Castro, no es otra cosa que la llamada “alianza bolivariana, donde confluyen países con gobiernos de carácter totalitario, que manejan los recursos de las naciones como caja chica personal. En mi criterio -dijo- eso implica corrupción, es dinero público que se maneja sin transparencia”.

El analista denunció que dentro de ese proyecto ideológico llamado ALBA, las FARC están involucradas y recalcó que este grupo está dispuesto a hacer lo necesario para ayudar a sus aliados.

“Es un proyecto anti Estados Unidos, antidemocrático que busca imponer en el continente la corriente llamada Socialismo del Siglo XXI”, recalcó.

A su juicio, las estructuras Alba Petróleo de El Salvador y Albanisa en Nicaragua, reflejan que se trata de empresas paralelas y hasta dependientes del dinero que presuntamente llegaba de PDVSA a través de Petrocaribe.

“El análisis de las estructuras revela que hay una total falta de transparencia en el manejo de los recursos. La información que hemos recabado en Colombia y en otras partes lleva a deducir que (el dinero) provenía de una misma fuente”.

Nicaragua

Tras las denuncias presentadas, Farah estima que en el caso de Nicaragua, Estados Unidos abrirá una investigación sobre el origen y destino del dinero de las multiempresas Albanisa, manejada por la familia presidencial Ortega-Murillo.

“Hay indicios de que el dinero no es habido legalmente, las FARC están buscando dónde esconder su capital [tras haberse desmovilizado]. A mi criterio, el proceso ya lleva un tiempo y ese dinero seguramente ya salió por esas estructuras (Albanisa) y a estas alturas ya estaría integrado en el Sistema Financiero (nacional). Espero, como me dicen, habrá una investigación”.

La confianza

Farah hizo llamar la atención acerca de las relaciones existentes entre José Luis Merino, exjefe guerrillero y actual viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador que maneja Alba Petróleos en El Salvador, el presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además se refirió a que el trabajo de campo realizado en Colombia revela serios indicios de que el dinero [manejado por las FARC] ha sido lavado a través de exportaciones de petróleo ficticio o con precios sobrevalorados para permitir el flujo de capital.

“Hay que entender esta red de operaciones basado en las relaciones que históricamente han existido entre José Luis Merino, el presidente Ortega y los secretarios de la FARC. Se conocen hace mucho tiempo y hay un alto nivel de confianza entre ellos para manejar el dinero de origen ilícito”, aseguró.

“El hecho de que hayan ingresado a Nicaragua más de 4.000 millones de dólares, ya casi desaparecidos a través de Albanisa, indica que no son operaciones normales, ni transparentes. Ese no es dinero que ingresa a través del presupuesto general de la república, sin embargo es manejado como caja chica del gobierno”, reiteró.

La analista política y periodista nicaragüense, Fidelina Suárez, considera que la política de secretismo que promueve Ortega desde su llegada al poder en enero del 2007, le ha funcionado internamente, pero no a nivel internacional.

A su juicio, es difícil que en un mundo interconectado donde hay una lucha contra el lavado de dinero, no se cuestione e investigue el conglomerado de empresas Albanisa, que tiene sus ramificaciones en distintos sectores.

Acerca de la hipótesis desarrollada por Farah, Suárez dijo: “Hay que recordar que a Nicaragua ingresaron más de 4.000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela sin que ese dinero entrara al Presupuesto General de la República y sin que nunca se rindiera cuentas al respecto. Es para encender las alarmas en cualquier parte. Aparte de eso, nadie ignora los lazos del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) con las FARC. Algunos de los dirigentes guerrilleros han sido condecorados por el gobierno de Ortega. Con el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) de El Salvador, [el Gobierno de Ortega] acaba de reafirmar su lealtad al dar asilo al expresidente Mauricio Funes", acotó Suarez

La investigación a Merino

Merino, actual vicetitular de Exteriores de El Salvador, es el tercer dirigente más importante que tuvo el grupo guerrillero FMLN y se le considera el arquitecto financiero del Grupo Alba en El Salvador.

A finales de junio pasado, un grupo integrado por 14 congresistas solicitaron al secretario de Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, investigar los vínculos y actividades bancarias del exjefe guerrillero y actual viceministro para la Inversión Extranjera y Financiamiento para el desarrollo de El Salvador, José Luis Merino, por presuntos nexos con el crimen organizado internacional.

Los congresistas de ambos partidos (demócrata y republicano) hacen alusión en la solicitud de investigación, a múltiples reportes de pesquisas abiertas que indican “que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza inexplicada, al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”.

La congresista republicana de la Florida Ileana Ros-Lehtinen fue una de las firmantes de la carta en la que insta al Departamento del Tesoro designar a José Luis Merino, como pieza angular en el crimen internacional por sus vínculos con actividades ilícitas, tráfico de drogas y lavado de dinero para las FARC.

Un año antes, en agosto del 2016, el senador republicano, también de Florida, Marco Rubio, solicitó al Departamento del Tesoro tomar acciones concretas para imponer sanciones a Merino, a quien acusa de lavado de dinero y tráfico de armas.

Alerta

Recientemente, la embajada de Estados Unidos en Managua, a través de su consejero económico, William Muntean, sugirió a empresas de capital estadounidense en Nicaragua informarse sobre los posibles riesgos o sanciones a los que se exponen al establecer relaciones comerciales con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). La razón expuesta se refiere a las sanciones de Estados Unidos que enfrenta PDVSA, el principal socio comercial de Albanisa. La consulta sugerida por el consejero deberán hacerla a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

La participación de Cuba

Para Farah, sin dudas que Cuba es una parte muy importante del ALBA, pero asegura que hasta el momento no tiene indicios de que la banca de ese país sea utilizada por las FARC para el lavado de dinero.

“Lo que no quiere decir que no exista, pero no tengo indicios de que el dinero de la FARC este tocando la banca de ese país. Yo creo que es porque no tienen mucho acceso al mercado internacional como en el caso de Nicaragua que sí tiene muchos bancos”, apuntó.

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